證券代碼：601619 證券簡稱：嘉澤新能 公告編號：2022-099
(相關資料圖)
債券代碼：113039 債券簡稱：嘉澤轉債
寧夏嘉澤新能源股份有限公司
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述
或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
? 本次會議是否有否決議案：無
一、 會議召開和出席情況
(一) 股東大會召開的時間：2022 年 10 月 12 日
(二) 股東大會召開的地點：視頻會議
(三) 出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：
份總數的比例（%） 44.0154
(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。
本次會議由公司董事會召集，由陳波董事長主持。公司本次股東大會的召集
和召開程序、出席會議人員資格、召集人資格、表決程序和表決結果均符合法律、
法規及《公司章程》的有關規定，會議合法、有效。
(五) 公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
事、副總經理鄭小晨先生出席了本次會議；公司常務副總經理韓曉東先生、
副總經理巨新團先生列席了會議。
二、 議案審議情況
(一) 非累積投票議案
年度審計機構的議案
審議結果：通過
表決情況：
同意 反對 棄權
股東類型 比例 比例
票數 比例（%） 票數 票數
（%） （%）
A股 1,071,398,312 99.9914 91,500 0.0085 380 0.0001
年度內部控制審計機構的議案
審議結果：通過
表決情況：
同意 反對 棄權
股東類型 比例 比例
票數 比例（%） 票數 票數
（%） （%）
A股 1,071,398,312 99.9914 91,500 0.0085 380 0.0001
審議結果：通過
表決情況：
同意 反對 棄權
股東類型 比例 比例
票數 比例（%） 票數 票數
（%） （%）
A股 1,071,489,812 99.9999 100 0.0000 280 0.0001
議案
審議結果：通過
表決情況：
同意 反對 棄權
股東類型 比例 比例
票數 比例（%） 票數 票數
（%） （%）
A股 1,071,489,812 99.9999 100 0.0000 280 0.0001
審議結果：通過
表決情況：
同意 反對 棄權
股東類型 比例 比例
票數 比例（%） 票數 票數
（%） （%）
A股 1,071,489,812 99.9999 100 0.0000 280 0.0001
的議案
審議結果：通過
表決情況：
同意 反對 棄權
股東類型 比例 比例
票數 比例（%） 票數 票數
（%） （%）
A股 1,071,489,712 99.9999 100 0.0000 380 0.0001
的議案
審議結果：通過
表決情況：
同意 反對 棄權
股東類型 比例 比例
票數 比例（%） 票數 票數
（%） （%）
A股 1,071,489,712 99.9999 100 0.0000 380 0.0001
(二) 涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
同意 反對 棄權
議案
議案名稱 比例 比例 比例
序號 票數 票數 票數
（%） （%） （%）
關于續聘信永中和會計師事務 106,401, 99.913 91,500 0.0859 380 0.0004
年度審計機構的議案
關于續聘信永中和會計師事務 106,401, 99.913 91,500 0.0859 380 0.0004
年度內部控制審計機構的議案
關于全資子公司投資建設產業 106,492, 99.999 100 0.0000 280 0.0004
園項目的議案 744 6
關于新增全資子公司向金融機 106,492, 99.999 100 0.0000 280 0.0004
的議案
關于新增公司 2022 年度為全資 106,492, 99.999 100 0.0000 280 0.0004
子公司提供擔保額度的議案 744 6
澤新能源有限公司增資 5,700 644 5
萬元的議案
關于向一級全資子公司雞西澤 106,492, 99.999 100 0.0000 380 0.0005
萬元的議案
(三) 關于議案表決的有關情況說明
上述第 5 項議案為特別決議議案,已獲得出席股東大會的股東及代理人所代
表的有表決權股份的 2/3 以上通過。
三、 律師見證情況
律師：高司雨、袁燕
公司本次股東大會的召集、召開程序符合法律、行政法規、
《股東大會規則》
和《公司章程》的規定；出席本次股東大會線上視頻會議的人員資格及召集人資
格合法有效；本次股東大會的表決程序、表決結果合法有效。
特此公告。
寧夏嘉澤新能源股份有限公司董事會
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