-證券代碼：300177 證券簡(jiǎn)稱：中海達(dá) 公告編號(hào)：2022-052
廣州中海達(dá)衛(wèi)星導(dǎo)航技術(shù)股份有限公司
(相關(guān)資料圖)
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，
沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、 董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況
次會(huì)議（以下簡(jiǎn)稱“本次會(huì)議”）的會(huì)議通知已于 2022 年 09 月 30 日
以郵件、電話等形式通知了全體董事。
通訊方式召開(kāi)。
董事陸正華女士、李衛(wèi)寧先生、徐佳女士以通訊表決方式出席會(huì)議。
關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的有關(guān)規(guī)
定。
二、 董事會(huì)會(huì)議審議情況
審議通過(guò)了《關(guān)于聘任公司董事會(huì)秘書(shū)的議案》
經(jīng)公司董事、總裁李洪江先生提名，第五屆董事會(huì)提名委員會(huì)審
核，公司董事會(huì)同意聘任黃宏矩先生為公司董事會(huì)秘書(shū)，任期自本次
會(huì)議通過(guò)之日起至第五屆董事會(huì)屆滿之日止。本次聘任后，黃宏矩先
生將同時(shí)擔(dān)任公司董事、副總裁、財(cái)務(wù)總監(jiān)、董事會(huì)秘書(shū)。
公司獨(dú)立董事已就上述聘任事項(xiàng)發(fā)表了相關(guān)獨(dú)立意見(jiàn)。
《關(guān)于聘任公司董事會(huì)秘書(shū)的公告》及獨(dú)立董事所發(fā)表意見(jiàn)的具
體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于 2022 年 10 月 13 日刊登在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)
板信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn)的相關(guān)公告。
表決結(jié)果：同意 7 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
三、備查文件
經(jīng)與會(huì)董事簽字并加蓋董事會(huì)印章的董事會(huì)決議。
特此公告。
廣州中海達(dá)衛(wèi)星導(dǎo)航技術(shù)股份有限公司
董事會(huì)
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