證券代碼：002287 證券簡稱：奇正藏藥 公告編號：2022-064
債券代碼：128133 債券簡稱：奇正轉(zhuǎn)債
(資料圖)
西藏奇正藏藥股份有限公司
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
西藏奇正藏藥股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2022 年 10 月 12 日召
開第五屆董事會第十七次會議，審議通過了《關(guān)于董事會提議向下修正可轉(zhuǎn)換公
司債券轉(zhuǎn)股價格的議案》，關(guān)聯(lián)董事雷菊芳女士回避表決；本事項尚需提交公司
股東大會以特別決議審議。現(xiàn)將相關(guān)內(nèi)容公告如下：
一、可轉(zhuǎn)換公司債券基本情況
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）
《關(guān)于核準(zhǔn)西藏奇正
藏藥股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》
（證監(jiān)許可【2020】1766 號）
核準(zhǔn)，公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券，每張面值為人民幣 100 元，共計 800 萬張，
按面值發(fā)行，發(fā)行總額 8.00 億元，債券期限為六年。
經(jīng)深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）“深證上[2020]952 號”文同意，
公司 8.00 億元可轉(zhuǎn)換公司債券于 2020 年 10 月 27 日起在深交所掛牌交易，債券
簡稱“奇正轉(zhuǎn)債”，債券代碼“128133”。
根據(jù)《西藏奇正藏藥股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》，
（以下簡稱“《募集說明書》”），本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期自可轉(zhuǎn)債發(fā)行結(jié)束之日
（2020 年 9 月 28 日，即募集資金劃至發(fā)行人賬戶之日）起滿 6 個月后的第 1 個
交易日（2021 年 3 月 29 日）起至可轉(zhuǎn)債到期日（2026 年 9 月 21 日）止。（因
為 30.12 元/股。
二、可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股價格調(diào)整情況
自 2021 年 7 月 8 日起由 30.12 元/股調(diào)整為 29.78 元/股，詳見刊登在《證券時
報》、巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的《關(guān)于調(diào)整可轉(zhuǎn)換公司債
券轉(zhuǎn)股價格的公告》（公告編號：2021-052）；
價格自 2021 年 12 月 31 日起由 29.78 元/股調(diào)整為 29.79 元/股，詳見刊登在《證
券時報》、巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的《關(guān)于部分限制性股
票回購注銷完成暨調(diào)整可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股價格的公告》
（公告編號：2021-109）；
慮公司未來發(fā)展前景及股票價格走勢等因素，董事會決定將“奇正轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股
價格自 2022 年 6 月 13 日起由 29.79 元/股向下修正為 24.78 元/股，詳見刊登在
《證券時報》、巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的《關(guān)于向下修正
可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股價格的公告》（公告編號：2022-033）。
自 2022 年 7 月 19 日起由 24.78 元/股調(diào)整為 24.19 元/股，詳見刊登在《證券時
報》、巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的《關(guān)于調(diào)整可轉(zhuǎn)換公司債
券轉(zhuǎn)股價格的公告》（公告編號：2022-042）。
三、本次向下修正轉(zhuǎn)股價格的情況
（1）修正權(quán)限與修正幅度
根據(jù)《募集說明書》，在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券存續(xù)期間，當(dāng)公司股票
在任意連續(xù)二十個交易日中至少有十個交易日的收盤價低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價格的
上述方案須經(jīng)出席會議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過方可實施。股
東大會進行表決時，持有本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的股東應(yīng)當(dāng)回避。修正后的
轉(zhuǎn)股價格應(yīng)不低于該次股東大會召開日前二十個交易日公司股票交易均價和前
一交易日均價之間的較高者。
若在前述二十個交易日內(nèi)發(fā)生過轉(zhuǎn)股價格調(diào)整的情形，則在轉(zhuǎn)股價格調(diào)整日
前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價格和收盤價計算，在轉(zhuǎn)股價格調(diào)整日及之后的交易
日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格和收盤價計算。同時，修正后的轉(zhuǎn)股價格不得低于最近一
期經(jīng)審計的每股凈資產(chǎn)值和股票面值。
（2）修正程序
如公司決定向下修正轉(zhuǎn)股價格時，公司將在中國證監(jiān)會指定的信息披露報刊
及互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)站上刊登股東大會決議公告，公告修正幅度和股權(quán)登記日及暫停轉(zhuǎn)股
期間。從股權(quán)登記日后的第一個交易日（即轉(zhuǎn)股價格修正日），開始恢復(fù)轉(zhuǎn)股申
請并執(zhí)行修正后的轉(zhuǎn)股價格。若轉(zhuǎn)股價格修正日為轉(zhuǎn)股申請日或之后，轉(zhuǎn)換股份
登記日之前，該類轉(zhuǎn)股申請應(yīng)按修正后的轉(zhuǎn)股價格執(zhí)行。
截至目前，公司股票已出現(xiàn)任意連續(xù)二十個交易日中至少有十個交易日的收
盤價低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價格的 90%（即 21.77 元/股）的情形，已滿足《募集說明書》
中規(guī)定的轉(zhuǎn)股價格向下修正的條件。
為了充分保護債券持有人的利益，優(yōu)化公司的資本結(jié)構(gòu)，支持公司的長期發(fā)
展，公司于 2022 年 10 月 12 日召開第五屆董事會第十七次會議，審議通過了《關(guān)
于董事會提議向下修正可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股價格的議案》，并提交股東大會審議。
修正后的轉(zhuǎn)股價格應(yīng)不低于該次股東大會召開日前二十個交易日公司 A 股股票
交易均價和前一交易日公司 A 股股票的交易均價之間的較高者，同時，修正后的
轉(zhuǎn)股價格不得低于最近一期經(jīng)審計的每股凈資產(chǎn)值和股票面值。如審議該議案的
股東大會召開時，上述任一指標(biāo)高于調(diào)整前“奇正轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價格（24.19 元
/股），則“奇正轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格無需調(diào)整。
同時，提請股東大會授權(quán)董事會根據(jù)《募集說明書》中相關(guān)條款辦理本次向
下修正可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股價格相關(guān)事宜。
四、備查文件
特此公告
西藏奇正藏藥股份有限公司
董事會
二○二二年十月十三日
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關(guān)鍵詞： 轉(zhuǎn)股價格 可轉(zhuǎn)換公司債券 奇正藏藥
