證券代碼：002497       證券簡(jiǎn)稱：雅化集團(tuán)            公告編號(hào)：2022-81

(資料圖)

               四川雅化實(shí)業(yè)集團(tuán)股份有限公司

  本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、

誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  四川雅化實(shí)業(yè)集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“雅化集團(tuán)”或“公司”）董事會(huì)于 2022

年 10 月 6 日以書面送達(dá)方式向全體董事發(fā)出了關(guān)于召開(kāi)第五屆董事會(huì)第十八次會(huì)議的通

知。本次會(huì)議于 2022 年 10 月 11 日在本公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)表決和書面表決的方式召開(kāi)。

會(huì)議應(yīng)到董事九名，實(shí)到九名，三名監(jiān)事列席了會(huì)議。會(huì)議由董事長(zhǎng)鄭戎女士主持，會(huì)

議對(duì)通知所列議案進(jìn)行了審議。

  會(huì)議的召集、召開(kāi)程序及出席會(huì)議的董事人數(shù)符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和公司章

程的規(guī)定。

  本次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于終止對(duì)外投資事項(xiàng)的議案》并作出如下決議：

  董事會(huì)經(jīng)過(guò)審慎考慮，同意公司全資子公司雅化國(guó)際投資發(fā)展有限公司終止對(duì)加拿

大超鋰公司股權(quán)認(rèn)購(gòu)及礦業(yè)權(quán)投資事項(xiàng)，并授權(quán)公司經(jīng)理班子具體辦理實(shí)施。

  表決結(jié)果：九票同意、零票反對(duì)、零票棄權(quán)。

  具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于同日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）發(fā)布的《關(guān)于終止對(duì)

外投資事項(xiàng)并簽署終止協(xié)議的公告》。

  特此公告。

                           四川雅化實(shí)業(yè)集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

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關(guān)鍵詞： 雅化集團(tuán)