證券代碼：002642       證券簡稱：榮聯科技         公告編號：2022-065

              榮聯科技集團股份有限公司

【資料圖】

     本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有

  虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

   一、 召開情況

   榮聯科技集團股份有限公司（以下簡稱“榮聯科技”或“公司”）第六屆董

事會第十九次會議通知于2022年10月8日以書面及電子郵件通知的方式發出，全

體董事確認收到該通知并豁免本次董事會提前5日通知。公司第六屆董事會第十

九次會議于2022年10月10日在公司8層會議室以現場和通訊表決相結合的方式召

開，會議應出席董事9人，實際出席董事9人。本次會議的召開符合有關法律、行

政法規、部門規章和《公司章程》的有關規定，會議合法、有效。

   二、審議情況

   表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。

   因公司經營發展需要，董事會同意公司向北京銀行股份有限公司中關村分行

申請單一授信（業務品種為流動資金貸款）5,000 萬元人民幣，期限 2 年，委托

北京中關村科技融資擔保有限公司（以下簡稱“中關村擔保”）對該筆授信提供

連帶責任保證擔保。公司為上述授信以其擁有的坐落于成都市高新區天華二路

成都市不動產權第 0356548 號）和坐落于上海市江場西路 299 弄 22 號 8 層及 4

號地下 2 層車位 E202-E215 室的不動產抵押（《不動產權證書》證號為：滬（2020）

靜字不動產權第 019390 號）資產向中關村擔保提供反擔保，并授權公司法定代

表人與中關村擔保簽署與最高額委托保證合同、最高額反擔保（不動產抵押）合

同相關的所有合同、協議及文件，公司辦理賦予前述合同、文件強制執行效力的

公證。

  表決結果：同意 7 票，反對 0 票，棄權 0 票。關聯董事張亮先生、孫修順先

生回避表決。

  鑒于公司日常業務開展的需要，董事會同意公司與關聯方山東海達開發建設

股份有限公司簽署項目施工合同。本次交易是基于正常市場交易條件的基礎上進

行，符合商業慣例，關聯交易定價公允，不存在損害公司和全體股東，特別是中

小股東利益的情形。

  公司獨立董事對本議案發表了事前認可意見及獨立意見，具體內容和《關于

公司日常關聯交易的公告》詳見巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。

  三、備查文件

  特此公告。

                            榮聯科技集團股份有限公司董事會

                                   二〇二二年十月十二日

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