證券代碼：001896 證券簡稱：豫能控股 公告編號：臨 2022-67
河南豫能控股股份有限公司
(資料圖)
董事會 2022 年第六次臨時會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假
記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
議召開通知于 2022 年 10 月 9 日以書面和電子郵件形式發(fā)出。
室以現(xiàn)場結(jié)合通訊表決方式召開。
史建莊獨立董事共 7 人出席了會議。其中，張勇董事以通訊表決方式出席會議。
政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，會議形成的決議合法有效。
二、董事會會議審議情況
（一）審議通過了《關于收購全資孫公司 100%股權的議案》
為整合公司業(yè)務，壓縮管理層級，便于抽水蓄能項目、風光項目的專業(yè)化管理，
有效保障項目建設資金，公司擬采取非公開協(xié)議方式以自有資金收購全資子公司魯山
豫能抽水蓄能有限公司（以下簡稱“魯山豫能”）持有的全資孫公司魯山碳中和有限
公司（以下簡稱“魯山碳中和”）的 100%股權，收購價格為審計報告確認的截至 2022
年 8 月 31 日魯山碳中和凈資產(chǎn)值人民幣 20,062,591.37 元。收購后，魯山碳中和將由
魯山豫能直接控股的全資子公司變更為公司直接控股的全資子公司，依舊為公司合并
報表范圍內(nèi)的全資子公司。以 2022 年 9 月 30 日為股權交割日，以交割期期末資產(chǎn)負
債表日賬面財務數(shù)據(jù)為依據(jù)，過渡期損益由公司享有。
表決結(jié)果：7 票同意，0 票反對，0 票棄權，議案獲得通過。
議 案 內(nèi) 容 詳 見 刊 載 于 《 證 券 時 報 》《 上 海 證 券 報 》 和 巨 潮 資 訊 網(wǎng)
http://www.cninfo.com.cn 的《關于收購全資孫公司 100%股權的公告》。
（二）審議通過了《關于子公司與交銀租賃開展融資租賃業(yè)務的議案》
為保障生產(chǎn)經(jīng)營資金需求，會議同意公司子公司鶴壁豐鶴發(fā)電有限責任公司（以
下簡稱“豐鶴發(fā)電”）擬使用其部分生產(chǎn)設備作為標的物以售后回租方式，與交銀金
融租賃股份有限責任公司（以下簡稱“交銀租賃”）開展融資租賃業(yè)務，融資額度 3.5
億元，期限 4 年。
表決結(jié)果：7 票同意，0 票反對，0 票棄權，議案獲得通過。
議 案 內(nèi) 容 詳 見 刊 載 于 《 證 券 時 報 》《 上 海 證 券 報 》 和 巨 潮 資 訊 網(wǎng)
http://www.cninfo.com.cn 的《關于子公司與交銀租賃開展融資租賃業(yè)務的公告》。
（三）審議通過了《關于以子公司電費收費權質(zhì)押方式申請銀行授信的議案》
本次電費收費權質(zhì)押作為公司融資增信條件，可有效控制公司融資成本，提升公
司經(jīng)濟效益，是公司生產(chǎn)經(jīng)營所需，符合公司經(jīng)營計劃和實際情況，公司信用良好，
風險可控，上述擔保事項不存在違反相關法律法規(guī)情況，不會對公司的財務狀況、經(jīng)
營成果及獨立性構成重大影響，符合上市公司和全體股東的利益。會議同意根據(jù)銀行
貸款授信條件，以公司子公司豐鶴發(fā)電的 30%電費收費權質(zhì)押，向中國進出口銀行河
南省分行申請 2 億元流資貸款授信額度，期限為 3 年。
表決結(jié)果：7 票同意，0 票反對，0 票棄權，議案獲得通過。
此議案尚需提交公司股東大會審議。
議 案 內(nèi) 容 詳 見 刊 載 于 《 證 券 時 報 》《 上 海 證 券 報 》 和 巨 潮 資 訊 網(wǎng)
http://www.cninfo.com.cn 的《關于以子公司電費收費權質(zhì)押方式申請銀行授信的公
告》。
（四）審議通過了《關于召開 2022 年第二次臨時股東大會的議案》
根據(jù)《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定，公司董事會擬定于 2022 年 10 月 27
日下午 14:30 在公司住所鄭州市農(nóng)業(yè)路東 41 號投資大廈 B 座 13 層會議室召開公司
系統(tǒng)向全體股東提供網(wǎng)絡形式的投票平臺。
表決情況：7 票同意、0 票反對、0 票棄權，議案獲得通過。
詳見刊載于巨潮資訊網(wǎng) http://www.cninfo.com.cn 和《證券時報》《上 海 證 券 報》
的《關于召開 2022 年第二次臨時股東大會的通知》。
三、備查文件
特此公告。
河南豫能控股股份有限公司
董 事 會
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關鍵詞： 豫能控股
