證券簡稱：國新健康 證券代碼：000503 編號：2022-62
國新健康保障服務(wù)集團(tuán)股份有限公司
關(guān)于召開 2022 年第三次臨時股東大會的通知
【資料圖】
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提示：
會人員的健康安全，公司將根據(jù)最新的防疫要求執(zhí)行股東大會現(xiàn)場會議地點(diǎn)的
防疫管控。請現(xiàn)場參會股東或股東代理人及時了解北京相關(guān)防疫要求，配合工作
人員安排引導(dǎo)，并配合落實參會登記、體溫檢測、防疫信息申報等相關(guān)防疫工作。
來訪人員須配合行程碼和健康碼的查驗，全部參會人員持 72 小時核酸進(jìn)入會場。
以上通過。其中，議案 1 至 3、議案 7 和議案 8，中海恒實業(yè)發(fā)展有限公司等關(guān)
聯(lián)股東回避表決；議案 10，公司限制性股票激勵計劃（第一期）的激勵對象作
為關(guān)聯(lián)股東，對該議案回避表決。
國新健康保障服務(wù)集團(tuán)股份有限公司(以下簡稱“公司”)于 2022 年 9 月 23
日召開第十一屆董事會第五次會議，會議審議通過了《關(guān)于提請公司召開 2022
年第三次臨時股東大會的議案》，現(xiàn)將股東大會有關(guān)事項公告如下：
一、召開會議的基本情況
（一）股東大會屆次：2022 年第三次臨時股東大會
（二）會議召集人：公司董事會
（三）會議召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會召開符合有關(guān)法律、行政法
規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、深圳證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則和公司章程等的規(guī)定。
（四）召開時間：
系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為：2022 年 10 月 28 日 9:15-9:25，9:30-11:30，
月 28 日 9:15 至 15:00 期間的任意時間。
（五）召開方式：現(xiàn)場表決和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合
（六）會議的股權(quán)登記日：2022 年 10 月 20 日
（七）出席會議對象：
任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會，并可以以書
面形式委托代理人（委托書格式見附件 2）出席會議和參加表決，該股東代理人
不必是公司股東；
（八）會議地點(diǎn)：北京市朝陽區(qū)西壩河西里甲 18 號公司會議室
（九）提示公告：公司將于 2022 年 10 月 21 日就本次股東大會發(fā)布提示性
公告。
二、會議審議事項
本次股東大會的提案編碼表
備注
該列打勾
提案編碼 提案名稱
的欄目可
以投票
非累積投票提案
施及相關(guān)主體承諾的議案
事宜的議案
票的議案
本次股東大會議案詳細(xì)情況請參考公司于 2022 年 9 月 27 日在《中國證券
報》
《上 海 證 券 報》
《證券時報》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的相關(guān)
公告。
本次股東大會的全部議案均需經(jīng)出席會議的股東所持表決權(quán)的三分之二以
上通過。其中，議案 1 至 3、議案 7 和議案 8，中海恒實業(yè)發(fā)展有限公司等關(guān)聯(lián)
股東回避表決；議案 10，公司限制性股票激勵計劃（第一期）的激勵對象作為關(guān)
聯(lián)股東，對該議案回避表決。
在審議上述全部議案時，公司將對中小投資者（除公司董事、監(jiān)事、高級管
理人員以及單獨(dú)或者合計持有公司 5%以上股份的股東以外的其他股東）表決單
獨(dú)計票，單獨(dú)計票結(jié)果將在股東大會決議公告中披露。
三、會議登記事項
（一）登記方式：
人身份證辦理登記手續(xù)；委托代理人出席會議的，代理人還須持法定代表人授權(quán)
委托書（格式見附件 2）和本人身份證。
的，代理人還須持授權(quán)委托書（格式見附件 2）和本人身份證。
以公司郵箱收到時間、信函以到達(dá)地郵戳為準(zhǔn)。敬請參會股東在出席現(xiàn)場會議前
進(jìn)行電話確認(rèn)。
表決。
（二）登記時間：2022 年 10 月 21 日至 2022 年 10 月 25 日工作時間（9:00-
（三）登記地點(diǎn)：北京市朝陽區(qū)西壩河西里甲 18 號公司證券與投資部
（四）會議聯(lián)系方式
聯(lián)系地址：北京市朝陽區(qū)西壩河西里甲 18 號公司證券與投資部
聯(lián)系人：劉新星、王垚
聯(lián)系電話：（010）57825201
電子郵箱:IR@CRHMS.CN
郵政編碼：100028
本次股東大會會期預(yù)計半天，參加會議股東食宿、交通等全部費(fèi)用自理。
四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
在本次股東大會上，公司將向股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺，股東可以通過深圳證
券交易所交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)(http://wltp.cninfo.com.cn）參加網(wǎng)絡(luò)投票。
具體流程詳見附件 1。
五、備查文件
（一）第十一屆董事會第五次會議決議；
（二）第十一屆監(jiān)事會第四次會議決議。
特此公告。
附件：1、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
國新健康保障服務(wù)集團(tuán)股份有限公司
董 事 會
二零二二年十月十一日
附件1：
參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序
新投票”。
（1）對于非累積投票提案，填報表決意見，同意、反對、棄權(quán)。
（2）股東對總議案進(jìn)行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表
達(dá)相同意見。
股東對總議案與具體提案重復(fù)投票時，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對
具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意
見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對總議案投票表決，
再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。
二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序
和 13:00—15:00。
三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序
網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或
“ 深 交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)
http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。
規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。
附件 2：
授 權(quán) 委 托 書
茲委托 先生（女士）代表本人出席國新健康保障服務(wù)集團(tuán)股份
有限公司 2022 年第三次臨時股東大會，并代為行使表決權(quán)。
提案 提案名稱 備注 同意 反對 棄權(quán)
編碼 該列打勾
的欄目可
以投票
非累積投票提案
排
分析報告的議案
影響與填補(bǔ)回報措施及相關(guān)主體承諾的議
案
報告的議案
購協(xié)議的議案
議案
公開發(fā)行股票相關(guān)事宜的議案
銷部分限制性股票的議案
注：請在選定項目下劃“√”，其他符號無效。
對可能納入股東大會議程的臨時提案，受托人應(yīng)按下列指示行使表決權(quán)：
如委托人對任何上述提案（包括臨時提案）的表決未作具體指示，受托人
是否有權(quán)按自己的意思對該等議案投票表決：□是 / 人否；
對列入股東大會審議的程序事項，包括但不限于選舉監(jiān)票人，審查參會股
東及股東代理人的資格等，受托人是否有權(quán)按自己的意思享有表決權(quán)：□是 / 股
否；
授權(quán)委托書的有效期限：自本授權(quán)委托書簽發(fā)之日起至本次股東大會結(jié)束
為止。
委托人（簽名）： 受托人（簽名）：
委托人股東賬號： 受托人身份證號：
委托人身份證號： 簽署日期：
委托人持股數(shù)量：
委托人簽發(fā)日期：
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關(guān)鍵詞： 臨時股東大會
