證券代碼：600576        證券簡稱：祥源文化   公告編號：臨 2022-040

                  浙江祥源文化股份有限公司

(相關資料圖)

     關于發行股份購買資產并募集配套資金暨關聯交易

                  之標的資產過戶完成的公告

   本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳

述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

                          “公司”）于 2022 年 9

   浙江祥源文化股份有限公司（以下簡稱“祥源文化”、

月 30 日收到中國證券監督管理委員會（以下簡稱“中國證監會”）《關于核準浙

江祥源文化股份有限公司向祥源旅游開發有限公司發行股份購買資產并募集配

套資金的批復》

      （證監許可[2022]2320 號）

                       ，公司發行股份購買資產并募集配套資

金暨關聯交易（以下簡稱“本次交易”）事項獲得中國證監會核準，具體情況詳

見公司于 2022 年 10 月 1 日披露的《浙江祥源文化股份有限公司關于發行股份購

買資產并募集配套資金暨關聯交易事項獲得中國證監會核準批復的公告》（公告

編號：臨 2022-038）。

   公司收到中國證監會的核準文件后積極組織開展標的資產過戶相關工作，截

至本公告披露日，本次交易之標的資產過戶事宜的相關手續已完成。現將本次交

易標的資產過戶情況公告如下：

   一、本次交易標的資產過戶情況

   (一)北京百龍綠色科技企業有限公司（以下簡稱“百龍綠色”）100%股權

   根據北京市朝陽區市場監管局于 2022 年 10 月 9 日換發的百龍綠色《營業執

照》，本次交易標的資產過戶事宜已辦理完畢。本次變更完成后，公司直接持有

百龍綠色 100%股權。

   (二)鳳凰祥盛旅游發展有限公司（以下簡稱“鳳凰祥盛”）100%股權

   根據鳳凰縣市場監管局于 2022 年 10 月 8 日換發的鳳凰祥盛《營業執照》，

本次交易標的資產過戶事宜已辦理完畢。本次變更完成后，公司直接持有鳳凰祥

盛 100%股權。

  (三)張家界黃龍洞旅游發展有限責任公司（以下簡稱“黃龍洞旅游”）100%

股權

  根據張家界市武陵源區市場監管局于 2022 年 9 月 30 日換發的黃龍洞旅游

《營業執照》，本次交易標的資產過戶事宜已辦理完畢。本次變更完成后，公司

直接持有黃龍洞旅游 100%股權。

  (四)齊云山旅游股份有限公司（以下簡稱“齊云山股份”）80%股份

將其持有的齊云山股份 80%的股份轉讓至祥源文化。同日，齊云山股份向祥源文

化頒發了更新后的股東名冊。2022 年 10 月 8 日，黃山市市場監管局換發了《營

業執照》。截至本公告披露日，公司直接持有齊云山股份 80%股份。

  (五)杭州小島網絡科技有限公司（以下簡稱“小島科技”）100%股權

  根據杭州市西湖區市場監管局于 2022 年 9 月 30 日換發的小島科技《營業執

照》，本次交易標的資產過戶事宜已辦理完畢。本次變更完成后，公司直接持有

小島科技 100%股權。

  二、本次交易后續事項

  本次交易標的資產的過戶手續已辦理完畢，本次交易的后續事項包括：

限責任公司上海分公司辦理股份登記手續，同時需向上海證券交易所申請辦理新

增股份的上市事宜。

集配套資金不超過 3 億元。公司將在核準文件有效期內擇機進行非公開發行股票

募集配套資金，并就向認購方發行的股份辦理新增股份登記和上市手續。但募集

配套資金成功與否并不影響本次發行股份購買資產的實施。

記機關辦理工商變更登記或備案手續。

的后續事項履行信息披露義務。

  三、關于本次交易實施的中介機構的意見

  (一)獨立財務顧問意見

  公司本次交易的獨立財務顧問中信證券股份有限公司出具了《中信證券股份

有限公司關于浙江祥源文化股份有限公司發行股份購買資產并募集配套資金暨

關聯交易之標的資產過戶事宜之獨立財務顧問核查意見》，認為：

法》《證券法》《上市公司重大資產重組管理辦法》等相關法律法規的要求。

綠色、鳳凰祥盛、黃龍洞旅游、小島科技 100%的股權和齊云山股份 80%的股份，

標的資產過戶程序合法、有效。

的情況下，本次交易后續事項的實施不存在實質性法律障礙。

  (二)法律顧問意見

  公司本次交易的法律顧問國浩律師（上海）事務所出具了《國浩律師（上海）

事務所關于浙江祥源文化股份有限公司發行股份購買資產并募集配套資金暨關

聯交易之標的資產過戶事宜之法律意見書》，認為：

  祥源文化本次交易已取得必要的批準和授權，且已經獲得了中國證監會的核

準，本次交易已具備實施條件；祥源文化已依法取得百龍綠色、鳳凰祥盛、黃龍

洞旅游、小島科技 100%的股權和齊云山股份 80%的股份，標的資產的過戶均合

法有效；在相關各方按照其簽署的相關協議和作出的相關承諾完全履行各自義務

的情況下，本次交易后續事項的實施不存在實質性法律障礙。

  四、備查文件

 （一）標的資產過戶的相關證明文件；

 （二）中信證券股份有限公司出具的《中信證券股份有限公司關于浙江祥源

文化股份有限公司發行股份購買資產并募集配套資金暨關聯交易標的資產過戶

情況之獨立財務顧問核查意見》；

 （三）國浩律師（上海）事務所出具的《國浩律師（上海）事務所關于浙江

祥源文化股份有限公司發行股份購買資產并募集配套資金暨關聯交易之標的資

產過戶事宜之法律意見書》。

 特此公告。

                     浙江祥源文化股份有限公司董事會

查看原文公告

關鍵詞： 關聯交易