證券代碼：600251 證券簡稱：冠農股份 公告編號：臨 2022-075
新疆冠農果茸股份有限公司
第七屆董事會第十次（臨時）會議決議公告
(資料圖片)
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或
者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
? 無董事對本次董事會議案投反對或棄權票。
? 本次董事會議案全部獲得通過。
一、董事會會議召開情況
（一）本次會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的規定。
（二）本次會議的通知于 2022 年 10 月 3 日以傳真方式、電子郵件方式或親自
送達方式發出。
（三）本次會議于 2022 年 10 月 10 日以通訊表決方式召開。
（四）本次會議應表決董事 9 人，實際表決董事 9 人。
二、董事會會議審議情況
(一) 審議通過《關于續聘會計師事務所的議案》
（詳見 2022 年 10 月 11 日上海
證券交易所網站 sse.com.cn《新疆冠農果茸股份有限公司關于續聘會計師事務所的
公告》，公告編號：臨 2022-072）
同意:1.續聘希格瑪會計師事務所(特殊普通合伙) 為公司 2022 年度財務報告和
內部控制審計機構，聘期一年；2.支付 120 萬元審計費用，其中財務報表審計費用
表決結果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
(二) 審議通過《關于 2022 年度新增預計擔保的議案》
（詳見 2022 年 10 月 11 日
上海證券交易所網站 sse.com.cn《新疆冠農果茸股份有限公司關于 2022 年度新增預
計擔保的公告》，公告編號：臨 2022-073）
同意：1. 下述公司自股東大會批準之日起 12 個月內單筆或累計，為前次新疆
銀通棉業有限公司（以下簡稱“銀通棉業”）及其子公司巴州冠農棉業有限責任公司
（以下簡稱“冠農棉業”）、巴州順泰棉業有限責任公司（以下簡稱“順泰棉業”）、
阿克蘇地區永衡棉業有限公司（以下簡稱“永衡棉業”）向銀行等金融機構辦理的信
貸、貿易融資、票據及資金等綜合銀行業務追加擔保方，及提供連帶責任擔保。具
體如下：
本次追加擔保
序 所需擔保額度 公司已審議預計提供
被擔保公司 預計擔保額度
號 （億元） 的擔保（億元） 追加擔保方
（億元）
合計 11.4 6.84 11.25
追加擔保方后，公司及控股子公司合并計算本次預計增加擔保總額 4.41 億元，
除此外，其他內容不變。公司可以在增加后的總額度范圍內，將擔保額度在上述被
擔保的各公司之間調劑使用，其中：調劑發生時資產負債率為 70%以上的公司僅能從
股東大會審議時資產負債率為 70%以上的公司處獲得調劑的擔保額度；
技有限公司，向銀行等金融機構申請的不超過 2.51 億元項目貸款提供連帶責任擔保。
責任公司（以下簡稱“萬德利棉業”）、新疆達豐棉業有限公司（以下簡稱“達豐棉
業”）
、新疆天鷹鑫綠農業科技有限公司（以下簡稱“天鷹鑫綠”），按持股比例提供
不超過 2.93 億元的連帶責任擔保，同時將其持有的萬德利棉業、達豐棉業、天鷹鑫
綠的股權提供股權質押擔保。具體如下：
銀通棉業持 總擔保額度 本次銀通棉業預計
序號 被擔保方 擔保方式
股比例 需求（億元） 擔保額度（億元）
連帶責任擔保，并將
其所持的被擔保方的
股權提供質押擔保
合計 4.89 2.93
司實際生產經營的需要，銀通棉業可以在本次擔保總額度范圍內，將本次擔保額度
在本次被擔保的各公司之間調劑使用，其中：調劑發生時資產負債率為 70%以上的公
司僅能從股東大會審議時資產負債率為 70%以上的公司處獲得調劑的擔保額度；
保期限以內循環使用；
額度范圍內的各項擔保事項不再另行提交董事會、股東大會審議，授權公司董事長
進行簽批。
外擔保需經公司董事會及股東大會審議。
表決結果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
(三) 審議通過《關于召開 2022 年第七次臨時股東大會的議案》
（詳見 2022 年
表決結果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權。
三、上網公告附件
（一）公司第七屆董事會第十次（臨時）會議獨立董事意見。
特此公告。
新疆冠農果茸股份有限公司董事會
? 報備文件
公司第七屆董事會第十次（臨時）會議決議
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