山西通寶能源股份有限公司
召開時間：2022 年 10 月 26 日
山西通寶能源股份有限公司 2022 年第二次臨時股東大會會議材料
(相關資料圖)
目 錄
序號 內 容 頁碼
一 參會須知 3
二 會議議程 4
審議《關于放棄山西寧武榆樹坡煤業有限公司 26%
三 5
股權優先購買權的議案》
山西通寶能源股份有限公司 2022 年第二次臨時股東大會會議材料
參 會 須 知
根據中國證監會《上市公司股東大會規范意見》及《山西通寶能源股份有限
公司股東大會議事規則》的有關規定，為確保公司股東大會順利召開，特制定大
會參會須知如下，望出席股東大會的全體人員遵照執行。
一、股東大會設會務組，具體負責會議的組織工作和處理相關事宜。
二、股東大會期間，全體出席人員應以維護股東的合法權益，確保大會正常
秩序和議事效率為原則，認真履行法定職責。
三、股東按照股東大會會議通知中規定的方式和時間辦理登記手續，憑會議
通知中列示的有效證明文件出席股東大會，并依法享有發言權、質詢權、表決權。
四、為保證會議效率，股東要求在股東大會發言時，應當事先向大會會務組
進行登記，先登記者先發言。
五、股東發言時，應先說明自己的股東身份或代表的單位、持股數量。為保
證會議召開效率，每一股東每次提問和發言時間最好不超過 5 分鐘，全部發言次
數不超過 3 次。股東要求發言時不得打斷會議報告人的報告或其他股東的發言。
六、大會以記名投票方式表決，表決時不進行大會發言。
七、在與會股東提問后，公司董事、監事及高級管理人員統一回答問題。
八、為保證股東大會的嚴肅性和正常秩序，切實維護與會股東（或授權代
理人）的合法權益，除出席會議的股東（或授權代理人）、公司董事、監事、董
事會秘書、高級管理人員、公司聘請的見證律師及董事會邀請的人員外，公司有
權依法拒絕其他人員進入會場。
九、為保證會場秩序，場內請勿吸煙、大聲喧嘩，對干擾會議正常秩序導
致侵犯其他股東合法權益的行為，工作人員有權予以制止。
十、本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式，
會議通知已于 2022 年 10 月 11 日在上海證券交易所及上 海 證 券 報披露。
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會 議 議 程
現場會議召開時間：2022 年 10 月 26 日上午 9 點 30 時
現場會議召開地點：山西省太原市長治路 272 號公司會議廳
網絡投票：2022 年 10 月 26 日，采用上海證券交易所網絡投票系統，通過
交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即
大會召開當日的 9:15-15:00。
會議議程：
一、主持人宣布會議開始。
二、主持人宣布出席會議的股東和代理人人數及所持有表決權的股份總數。
三、提請股東大會審議如下議案：
序號 議案內容
上述議案已經公司十一屆董事會五次會議、十一屆監事會三次會議審議通過。
四、股東發言，董事、監事、高級管理人員回答股東提問。
五、推舉股東代表、監事、律師共同負責計票、監票。
六、股東對提交審議議案進行投票表決，見證律師、股東代表與監事代表
計票、監票。
七、統計表決情況。
八、宣布表決結果。
九、見證律師宣讀法律意見書。
十、宣讀股東大會決議，出席會議的股東或股東代表、董事、監事、董事
會秘書在會議記錄和決議上簽字。
十一、主持人宣布會議結束。
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山西通寶能源股份有限公司
關于放棄山西寧武榆樹坡煤業有限公司 26%股權優先購買權
的議案
一、本次關聯交易概述
山西寧武榆樹坡煤業有限公司（以下簡稱“榆樹坡煤業”）為公
司參股企業，山西華陽集團新能股份有限公司持股 51%，山西華新煤
焦銷售有限公司 （以下簡稱“華新煤焦”
）持股 26%，公司持股 23%。
根據華新燃氣集團有限公司戰略規劃的整體部署，為加強集團公
司整體資產管控能力和盈利水平，按照《企業國有產權無償劃轉管理
暫行辦法》 (國資發產權﹝2005﹞239 號 )規定，華新煤焦擬將所持
榆樹坡煤業 26%股權全部無償劃轉至其母公司華新燃氣集團有限公司。
公司擬同意轉讓并放棄行使相關股權的優先購買權。
二、關聯人介紹和關聯關系
（一）轉讓方的基本情況
企業名稱：山西華新煤焦銷售有限公司
企業性質：有限責任公司（非自然人投資或控股的法人獨資）
法定代表人：任光俊
注冊資本：5000 萬人民幣
注冊地址：太原市小店區長風大街 108 號東座
成立日期： 2015 年 6 月 10 日
經營范圍：批發零售煤炭、焦炭、煤焦制品；煤炭洗選加工；礦
產品（鐵礦石）銷售等。
股東情況：華新燃氣集團有限公司持股 100%
主要財務指標：
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主要財務數據
/2022 年 1-6 月份（未審計） /2021 年度（經審計）
總資產（萬元） 102,695.66 75,542.78
總負債（萬元） 89,368.45 62,963.38
凈資產（萬元） 13,327.21 12,579.41
營業收入（萬元） 169,353.30 312,040.69
凈利潤（萬元） 747.80 538.73
（二）受讓方的基本情況
企業名稱：華新燃氣集團有限公司
企業性質：其他有限責任公司
法定代表人：劉軍
注冊資本：800000 萬人民幣
注冊地址：山西省晉城市城區新市西街 75 號城區政府東樓二院
一層
成立日期：1982 年 8 月 11 日
經營范圍：天然氣、煤層氣、頁巖氣、砂巖氣勘探、開發、利用；
燃氣經營等。
控股股東：山西省國有資本運營有限公司持股 90%
主要財務指標：
主要財務數據
/2022 年 1-6 月份（未審計） /2021 年度（經審計）
總資產（萬元） 9,044,282.70 9,188,007.49
總負債（萬元） 6,924,657.14 7,135,212.77
凈資產（萬元） 2,119,625.56 2,052,794.72
營業收入（萬元） 2,545,556.63 4,485,624.12
凈利潤（萬元） 36,444.87 1,638.50
（三）與上市公司的關聯關系
華新煤焦、華新燃氣集團有限公司與公司同受山西省國有資本運
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營有限公司直接或間接控制。關聯人符合《上海證券交易所股票上市
規則》第 6.3.3 條第（二）款規定的關聯關系情形。
三、交易標的基本情況
交易標的為華新煤焦所持榆樹坡煤業 26%股權。
企業名稱：山西寧武榆樹坡煤業有限公司
企業性質：其他有限責任公司
法定代表人：李建光
注冊資本：38111.48 萬人民幣
注冊地址：寧武縣陽方口工礦鎮榆樹坡村
成立日期：1983 年 6 月 13 日
經營范圍：礦產資源開采：煤炭開采。
股東情況：山西華陽集團新能股份有限公司持股 51%，華新煤焦
持股 26%，公司持股 23%。
主要財務指標：
主要財務數據
/2022 年 1-6 月份（未審計） /2021 年度（經審計）
總資產（萬元） 339,812.78 299,176.61
總負債（萬元） 120,022.28 134,558.08
凈資產（萬元） 219,790.50 164,618.52
營業收入（萬元） 168,921.08 298,666.41
凈利潤（萬元） 53,879.00 109,281.45
榆樹坡煤業 2021 年年度財務報告經立信會計師事務所（特殊普
通合伙）山西分所審計并出具標準無保留意見。
四、對上市公司的影響
公司放棄榆樹坡煤業 26%股權優先購買權，是公司從實際經營情
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況和整體發展規劃角度考慮，交易完成后各方股東對榆樹坡煤業的持
股比例不變，未改變公司合并報表范圍，對榆樹坡煤業持續經營能力、
損益及資產狀況未產生不良影響。同時，本次股權轉讓和公司放棄優
先購買權不會損害公司的利益，對公司經營的獨立性不構成影響，不
存在損害公司及其他股東特別是中小股東利益的情形。
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