股票代碼：603225 股票簡稱：新鳳鳴 公告編號：2022-103
轉債代碼：113623 轉債簡稱：鳳 21 轉債
新鳳鳴集團股份有限公司
(相關資料圖)
關于追加公司 2022 年度與關聯方日常關聯交易預計金額的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺
漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
? 是否需要提交股東大會審議：否
? 日常關聯交易對上市公司的影響：關聯交易的價格公允、合理，公司與
關聯人的關聯交易嚴格按照關聯交易定價原則執行，關聯交易金額占比較小，不
會影響公司業務和經營的獨立性，不會對公司財務狀況和經營成果產生不利影
響。
一、日常關聯交易的基本情況
（一）日常關聯交易的審議程序
事會第三十二次會議審議通過了《關于追加公司2022年度與關聯方日常關聯交易
預計金額的議案》
。本次關聯交易事項已取得獨立董事的事前認可，獨立董事全
票通過該事項并發表如下獨立意見：
公司與關聯方日常關聯交易是為保證公司正常經營業務需求，符合公開、公
平、公正的原則，董事會表決程序符合《公司法》、
《證券法》等有關法律、法規
及《公司章程》的規定。公司與關聯方的交易定價公允，且均屬公司及下屬子公
司日常生產經營中的持續性業務，不存在損害公司及其他股東特別是中小股東利
益的情形。我們同意追加公司2022年度與關聯方日常關聯交易預計金額的事項。
公司第五屆監事會第二十二次會議和第五屆董事會審計委員會第十四次會
議審議通過了該項議案，認為：該等日常關聯交易屬公司及下屬子公司日常生產
經營中的持續性業務，遵循了公允的市場價格、條件和公開、公平、公正的原則，
不影響公司的獨立性，不會損害公司及公司股東、尤其是中小股東的利益。同意
追加公司2022年度與關聯方日常關聯交易預計金額的事項。
上述日常關聯交易無需提交公司股東大會審議。
（二）2022年與關聯方日常關聯交易預計和執行情況
公司于2022年4月15日披露了《新鳳鳴集團股份有限公司關于確認公司2021
年度日常關聯交易執行情況并預計2022年度日常關聯交易的公告》，其中公司與
關聯方平湖獨山港環保能源有限公司（以下簡稱“獨山環保”）確認的2021年日
常關聯交易金額為1,464.78萬元，2022年度日常關聯交易預計額度為2,000.00萬
元。截至2022年9月30日，公司與關聯方獨山環保已發生的日常關聯交易金額為
根據平湖市政府四季度蒸汽建議價格和煤炭價格，之后因煤炭價格出現大幅
上漲，所以2022年凝液價格需要根據平湖市發改局每季度蒸汽建議價格和煤炭價
格做出相應上調。預計2022年公司與獨山環保的日常關聯交易金額將會超過預計
額度2,000.00萬元，現申請追加與獨山環保的日常關聯交易額度1,500.00萬元，具
體如下：
幣種：人民幣 單位：萬元
原2022年 2022年1-9月 本次追 追加后2022
關聯交易類別 關聯人
預計額度 實際發生額 加額度 年預計額度
向關聯人銷售商品 平湖獨山港環保
或提供服務 能源有限公司
二、關聯方介紹和關聯關系
平湖獨山港環保能源有限公司
區管理委員會三號樓 337 室)
廢棄物處置（不含危險固廢）。
（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開
展經營活動）
萬元，凈資產 23,314.54 萬元，營業收入 16,732.16 萬元，凈利潤 2,553.05 萬元（上
述財務數據未經審計）。
湖州中石科技有限公司的聯營企業，與公司的關聯關系符合《上海證券交易所股
票上市規則》6.3.3 條的規定。
結算。
三、關聯交易主要內容和定價政策依據
公司與上述關聯方之間的關聯交易的價格將遵循以下原則確定：
上述日常關聯交易遵循平等互利、等價有償的一般商業性原則，交易價格按
以上原則確定，上述日常關聯交易不存在損害公司及股東尤其是中小股東利益的
情形。
四、交易目的和交易對上市公司的影響
公司與上述關聯方進行的關聯交易，屬于公司正常經營銷售業務，不會影響
公司正常生產經營，雙方的關聯交易按市場化原則公平公允地進行，維護了各方
的利益。該項關聯交易不構成對公司獨立性的影響，沒有損害公司及公司股東、
尤其是中小股東的利益。
特此公告。
新鳳鳴集團股份有限公司董事會
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關鍵詞： 關聯交易
