晉能控股山西電力股份有限公司

(相關(guān)資料圖)

  根據(jù)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》、

《獨(dú)立董事工作制度》和《獨(dú)立董事年報(bào)工作制度》等相關(guān)

規(guī)章制度的有關(guān)規(guī)定，作為晉能控股山西電力股份有限公司

獨(dú)立董事，我們參加了公司第九屆四十五次董事會(huì)會(huì)議，認(rèn)

真審閱了公司提供的有關(guān)材料并聽取有關(guān)匯報(bào)后，就會(huì)議相

關(guān)內(nèi)容發(fā)表如下獨(dú)立意見：

  晉能控股山西電力股份有限公司第九屆董事會(huì)第四十

五次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案》。根據(jù)

公司所提供的有關(guān)材料，按照《公司法》

                 、《證券法》

                      、《深圳

證券交易所股票上市規(guī)則》

           、《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事

制度的指導(dǎo)意見》

       、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，我們作為晉能

控股山西電力股份有限公司的獨(dú)立董事，本著謹(jǐn)慎的原則，

基于獨(dú)立判斷的立場(chǎng)，現(xiàn)就公司第九屆董事會(huì)第四十五次會(huì)

議關(guān)于董事會(huì)聘任公司高管人員的議案發(fā)表如下意見：

  （1）董事會(huì)在對(duì)聘任高級(jí)管理人員進(jìn)行審議和表決的

過(guò)程中，嚴(yán)格遵循相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，聘

任程序合法、合規(guī)。

  （2）經(jīng)審閱候選人個(gè)人履歷，未發(fā)現(xiàn)有違反《公司法》

和《公司章程》的情況，同意董事會(huì)聘任師李軍先生為公司

總經(jīng)理。

 （3）上述受聘人員具備相關(guān)專業(yè)知識(shí)和相應(yīng)決策、監(jiān)

督、協(xié)調(diào)能力，能夠勝任相關(guān)職責(zé)的要求，同意董事會(huì)表決

結(jié)果。

 胡俞越   呂益民   余春宏

             二○二二年十月十日

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關(guān)鍵詞： 獨(dú)立董事