證券代碼：001288 證券簡稱：運機集團 公告編號：2022-069
四川省自貢運輸機械集團股份有限公司
(資料圖片)
關(guān)于召開公司 2022 年第三次臨時股東大會的通知
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確、完整，沒有虛
假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
四川省自貢運輸機械集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第十一
次會議審議通過了《關(guān)于召開公司 2022 年第三次臨時股東大會的議案》，決定于 2022
年 10 月 26 日（星期三）15：00 召開 2022 年第三次臨時股東大會。現(xiàn)就本次股東大會
的相關(guān)事項通知如下：
一、召開會議的基本情況
（一）股東大會屆次：2022 年第三次臨時股東大會
（二）股東大會的召集人：公司董事會
（三）會議召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會的召集召開符合《公司法》《證券
法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。
（四）會議召開的日期、時間：
其中：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為 2022 年 10 月 26 日的
交易時間，即 9:15-9:25,9:30-11:30,和 13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系
統(tǒng)進行投票的時間為 2022 年 10 月 26 日 9:15 至 15:00 的任意時間。
（五）會議召開方式：
本次股東大會采取現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。公司將通過深圳證券
交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形
式的投票平臺，公司股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。公司股東
只能選擇現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式。同一表決權(quán)出現(xiàn)重復表決的以第一次有
效投票結(jié)果為準。
（六）股權(quán)登記日： 2022 年 10 月 20 日（星期四）
（七）會議出席對象：
有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權(quán)出席本次股東大會，
并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。
（八）現(xiàn)場會議地點：自貢市高新工業(yè)園區(qū)富川路 3 號運機集團辦公樓四樓 4-1
會議室
二、會議審議事項
（一）議案名稱：
備注
提案編碼 提案名稱 該列打勾的欄目可
以投票
非累積投票提案
（二）議案內(nèi)容披露情況
上述議案已經(jīng)公司第四屆董事會第十一次會議審議通過，具體內(nèi)容詳見公司于同
日披露于《證券時報》《證 券 日 報》《上 海 證 券 報》《中 國 證 券 報》及巨潮資訊網(wǎng)（www.
cninfo.com.cn）的《第四屆董事會第十一次會議決議公告》《關(guān)于選舉公司獨立董事、
非獨立董事的公告》（公告編號：2022-067、2022-068）。
（三）特別說明
表決權(quán)過半數(shù)通過。
表決單獨計票（中小投資者是指除上市公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及單獨或合計
持有上市公司 5%以上股份的股東以外的其他股東），單獨計票結(jié)果公開披露。
三、會議登記事項
（一）登記方式：股東可以親自到公司證券事務(wù)部辦理登記，也可以用信函或傳
真方式登記。股東辦理參加現(xiàn)場會議登記手續(xù)時應(yīng)提供下列材料：
股東委托代理人出席的，代理人須持委托人身份證（復印件）、股東賬戶卡、授權(quán)委托
書（附件 2 ）、代理人本人身份證或其他能表明其身份的有效證件或證明進行登記。
加蓋公章的法人股東營業(yè)執(zhí)照復印件、股東賬戶卡、持股憑證進行登記；法定代表人
委托代理人出席的，代理人出示本人身份證、委托人身份證（復印件）、加蓋公章的法
人股東營業(yè)執(zhí)照復印件、法定代表人出具的書面授權(quán)委托書（附件 2）、股東賬戶卡進
行登記。
年 10 月 25 日（星期二）17:00 前送達公司證券事務(wù)部，本次會議不接受電話登記。
（二）登記時間：2022 年 10 月 25 日（上午 8:30-12:00，下午 13:30-17:00）（信函
以收到郵戳日為準）。
（三）登記及信函郵寄地點：自貢市高新工業(yè)園區(qū)富川路 3 號四川省自貢運輸機
械集團股份有限公司證券事務(wù)部（信函上請注明“出席股東大會”字樣）。
四、參與網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
在本次股東大會上，股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地
址為 http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程詳見附件 1。
五、其他事項
聯(lián)系地址：自貢市高新工業(yè)園區(qū)富川路 3 號四川省自貢運輸機械集團股份有限公
司證券事務(wù)部
郵編：643000
聯(lián)系人：吳星麗
電話：0813-8233659
傳真：0813-8233689
電子郵箱：wxl0813@zgcmc.com
戶卡、授權(quán)委托書等原件，以便驗證入場。
大事件的影響，則本次股東大會的進程按當日通知進行。
六、備查文件
特此公告。
四川省自貢運輸機械集團股份有限公司
董事會
附件 1
參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序
對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權(quán)。
見。
股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體
提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，
其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案
投票表決，則以總議案的表決意見為準。
二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序
—15:00。
三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序
任意時間。
服務(wù)身份認證業(yè)務(wù)指引（2016 年修訂）》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深交所數(shù)字證書”
或 “ 深 交 所 投 資 者 服 務(wù) 密 碼 ”。 具 體 的 身 份 認 證 流 程 可 登 錄 互 聯(lián) 網(wǎng) 投 票 系 統(tǒng)
http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。
間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。
附件2
授權(quán)委托書
四川省自貢運輸機械集團股份有限公司：
茲委托 先生（女士）代表本公司（或本人）出席 2022 年 10 月 26 日召開的
貴公司 2022 年第三次臨時股東大會，代表本公司（或本人）依照以下指示對下列提案
行使表決權(quán)。如本公司（或本人）未對本次股東大會表決事項作出具體指示，代理人
有權(quán)按照自己的意愿表決，并代為簽署本次股東大會需要簽署的相關(guān)文件。
備注 同意 反對 棄權(quán)
該列打勾
提案編碼 提案名稱
的欄目可
以投票
關(guān)于選舉公司獨立董事的
議案
關(guān)于選舉公司非獨立董事
的議案
說明：請在“同意”、“反對”、“棄權(quán)”的方框中打“√”，對同一審議事項不得有
兩項或兩項以上的指示。
委托人（簽字或蓋章）：
委托人身份證（營業(yè)執(zhí)照）號碼：
委托人股東賬號：
委托人持股數(shù)量：
受托人（簽字或蓋章）：
受托人身份證件號碼：
委托期限： 年 月 日至 年 月 日
簽署日期： 年 月 日
注：本授權(quán)委托書的剪報、復印件或者按以上格式自制均有效
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關(guān)鍵詞： 臨時股東大會
