證券代碼：000908 證券簡稱：景峰醫藥 公告編號：2022-061
湖南景峰醫藥股份有限公司
(資料圖)
關于召開 2022 年第四次臨時股東大會的通知
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假
記載、誤導性陳述或重大遺漏。
經湖南景峰醫藥股份有限公司（下稱“公司”）第八屆董事會第十八次會議
審議通過，決定召開公司 2022 年第四次臨時股東大會，現將有關事項公告如下：
一、召開會議基本情況
股東大會的議案，本次股東大會的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規
范性文件和公司章程的規定。
《公司法》、中國證監會《上市公司股東大會規則》、《深圳證券交易所股票上市
規則》、《深圳證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》和《公司章程》
等有關規定。
（1）現場會議召開時間：2022 年 10 月 26 日（星期三）14:50；
（2）網絡投票時間：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為
統投票的時間為 2022 年 10 月 26 日 9:15-15:00。
本次股東大會采取現場投票與網絡投票相結合的方式。公司將通過深圳證券
交易所交易系統和互聯網投票系統向公司股東提供網絡形式的投票平臺，公司股
東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。同一表決權只能選擇現場或
網絡表決方式中的一種。
（1）在股權登記日持有公司股份的股東；
于股權登記日 2022 年 10 月 20 日下午收市時在中國證券登記結算有限責任
公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權出席股東大會；并可以以書面形
式委托（書面授權委托書詳見附件 1）代理人出席會議和參加表決，該股東代理
人不必是本公司股東。
（2）公司董事、監事及高級管理人員；
（3）公司聘請的中介機構代表等。
公司會議室。
二、會議審議事項
備注
該列打勾的
提案編碼 提案名稱
欄目可以投
票
特別說明：上述第 2.00 項提案應當由出席股東大會的股東（包括股東代理
人）所持表決權的三分之二以上通過方可生效。
本次會議提案經公司第八屆董事會第十八次會議、第八屆監事會第九次會議
審議通過，具體議案詳見公司于 2022 年 10 月 11 日在巨潮資訊網上披露的相關
信息。
三、現場會議登記方法
法人股股東登記時應提供加蓋公章的營業執照復印件、法定代表人身份證明
書、法定代表人的身份證復印件、持股憑證；如委托代理人出席，則還應提供委
托書、出席人的身份證明、出席人身份證復印件和持股憑證；其他非自然人股東
登記方法參考法人股東執行；
自然人股東登記時應提供本人的身份證復印件、持股憑證；如果委托代理人
出席，則還應提供委托書、代理人身份證復印件；
登記的，請進行電話確認）；
四、參加網絡投票的具體操作流程
本次股東大會向全體股東提供網絡形式的投票平臺，公司股東可以通過深圳
證券交易所交易系統和互聯網投票系統(http://wltp.cninfo.com.cn)參加網絡
投票，網絡投票具體操作流程詳見附件 2。
五、其他事項
本次會議會期半天，出席會議者食宿、交通等費用自理
聯系地址：貴州省貴陽市烏當區高新路 158 號貴州景峰
聯系人：陳敏、叢愛飛
電話/傳真：021-66876520
六、備查文件
公司第八屆董事會第十八次會議決議公告。
特此公告
湖南景峰醫藥股份有限公司董事會
附件 1：
授權委托書
茲全權委托 先生/（女士）代表本公司/（本人）出席湖南景峰醫
藥股份有限公司 2022 年 10 月 26 日召開的 2022 年第四次臨時股東大會現場會議，
并按下列授權代為行使表決權，簽署相關會議文件。
委托人姓名： 委托人身份證號碼：
委托人證券帳戶卡號碼：
委托人持股數：
受托人姓名： 受托人身份證號碼：
委托人簽名：
委托書簽發日期： 年 月 日
（注：委托人為法人的，應當加蓋單位印章；本授權委托書復印件有效。）
本次股東大會提案表決意見表：
備注 同意 反對 棄權
提案
提案名稱 該列打勾的欄
編碼
目可以投票
非累計投票提案
附件二：
參加網絡投票的具體操作流程
一、網絡投票的程序
投票”。
對于非累積投票議案，填報表決意見：同意、反對、棄權。
相同意見。
股東對總議案與具體議案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對
具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意
見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，
再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。
二、通過深交所交易系統投票的程序
和 13:00-15:00。
三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序
期間的任意時間。
者網絡服務身份認證業務指引》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”
或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統
http://wltp.cninfo.com.cn 規則指引欄目查閱。
http://wltp.cninfo.com.cn 在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投
票。
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