證券代碼：301302       證券簡稱：華如科技          公告編號(hào)：2022-019

                  北京華如科技股份有限公司

     本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或

(資料圖片僅供參考)

者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

     一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

  北京華如科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會(huì)第十四次會(huì)議于

郵件及直接送達(dá)等方式發(fā)出，本次會(huì)議應(yīng)參會(huì)董事 6 名，實(shí)際參會(huì)董事 6 名。6 名董事

全部以通訊方式出席會(huì)議。會(huì)議由董事長李杰召集并主持，董事會(huì)秘書吳亞光列席會(huì)

議。 本次會(huì)議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，所做決議合法有效。

     二、 董事會(huì)會(huì)議審議情況

     議案內(nèi)容：公司結(jié)合自身經(jīng)營活動(dòng)實(shí)施情況及業(yè)務(wù)發(fā)展需要，擬變更公司經(jīng)營范

圍，同時(shí)，根據(jù)經(jīng)營范圍的變更情況，相應(yīng)修訂《公司章程》對(duì)應(yīng)條款。公司董事會(huì)將

提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)或其授權(quán)人士辦理相關(guān)事宜，授權(quán)有效期限為自公司股東大

會(huì)審議通過之日起至本次工商變更登記及章程備案辦理完畢之日止。

  具體內(nèi)容詳見公司同日披露于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于

變更公司經(jīng)營范圍及修訂〈公司章程〉的公告》。

  表決結(jié)果：同意 6 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

  本議案尚需提交股東大會(huì)審議。

  議案內(nèi)容：董事會(huì)提請(qǐng)于 2022 年 10 月 26 日召開公司 2022 年第四次臨時(shí)股東大

會(huì)。

  具體內(nèi)容詳見公司同日披露于巨潮資訊網(wǎng)（http：//www.cninfo.com.cn）的《關(guān)

于召開 2022 年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》

  表決結(jié)果：同意 6 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

  三、備查文件

  北京華如科技股份有限公司第四屆董事會(huì)第十四次會(huì)議決議

  特此公告。

                               北京華如科技股份有限公司

                                            董事會(huì)

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