證券代碼：002420    證券簡稱：毅昌科技   公告編號：2022-075

【資料圖】

              廣州毅昌科技股份有限公司

      關于召開 2022 年第七次臨時股東大會的通知

  本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，并對公告中的虛

假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。

     廣州毅昌科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年10月8

日召開了第五屆董事會第三十二次會議，審議通過了《關于召開2022

年第七次臨時股東大會的議案》，決定于2022年10月25日召開公司

下：

一、召開股東大會的基本情況

     （一）股東大會屆次：2022年第七次臨時股東大會

     （二）會議召集人：公司董事會

     （三）會議召開的合法、合規性：

     公司于2022年10月8日召開了第五屆董事會第三十二次會議，會

議決定于2022年10月25日召開公司2022年第七次臨時股東大會。

     本次股東大會的召集、召開程序符合《公司法》《證券法》《上

市公司股東大會規則》及《公司章程》的有關規定。

     （四）會議召開的日期、時間：

   其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間

為：2022年10月25日上午9:15—9:25、9:30—11:30，下午1:00—3:00；

通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2022年10

月25日9:15至2022年10月25日15:00期間的任意時間。

   （五）會議的召開方式：現場表決與網絡投票相結合的方式召開。

   （六）股權登記日：2022年10月20日

   （七）出席對象：

限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司 A 股股東。出席會議的股

東和股東代理人請攜帶相關證件的原件到場，因故不能出席會議的股

東，可書面授權委托代理人出席并參與表決。股東委托代理人出席會

議的，需出示授權委托書（授權委托書附后）。

   （八）會議召開地點：廣東省廣州市高新技術開發區科學城科豐

路29號廣州毅昌科技股份有限公司公司二樓VIP會議室。

二、股東大會審議事項

   （一）會議審議的議案

                                         備注

                                       該列打勾

提案編碼                  提案名稱

                                       的欄目可

                                        以投票

                   非累積投票提案

   （二）特別提示和說明

   上述提案已由 2022 年 10 月 8 日召開了第五屆董事會第三十二次

會議審議通過，具體內容詳見《中 國 證 券 報》《證券時報》與巨潮資

訊網（www.cninfo.com.cn）的相關公告。

   提案 1 為特別決議事項，需經出席會議的股東所持表決權的三分

之二以上通過。

   三、會議登記方法

   （一）登記時間：2022 年 10 月 24 日（上午 9:00－11:30，下午

   （二）登記方式：

份證、法定代表人身份證明書、證券賬戶卡；

代理人應出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書

面授權委托書（授權委托書附后）、證券賬戶卡；

夠表明其身份的有效證件或證明、證券賬戶卡；

有效身份證件、委托人親筆簽署的股東授權委托書、證券賬戶卡；

書、本人身份證原件，并向大會登記處提交前述規定憑證的復印件。

異地股東可用信函或傳真方式登記，信函或傳真應包含上述內容的文

件資料（信函或傳真方式以2022年10月24日17：00前到達本公司為

準）。

   （三）登記地點：廣州毅昌科技股份有限公司證券部

   通訊地址：廣州高新技術產業開發區科學城科豐路29號

   郵政編碼：510663

   聯系電話：020-32200889

   指定傳真：020-32200850

   聯系人：鄭小芹

   四、參加網絡投票的操作程序

   在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票

系統（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具體操作流程

見附件一。

   五、其他事項

   六、備查文件

特此公告。

        廣州毅昌科技股份有限公司董事會

附件一：

                  參加網絡投票的具體操作流程

   一、網絡投票的程序

昌投票”。

   本次股東大會不涉及累積投票提案。

   對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。

相同意見。

   股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對

具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意

見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，

再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

   二、通過深交所交易系統投票的程序

   三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序

時間為 2022 年 10 月 25 日下午 3：00。

者網絡服務身份認證業務指引（2016 年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深

交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯

網投票系統 http://wltp.cninfo.com.cn 規則指引欄目查閱。

定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

   附件二：

                   授 權 委 托 書

                本人（本單位）作為廣州毅昌科技股份有限公司的股東，

   茲委托             先生/女士代表出席廣州毅昌科技股份有限公司 2022 年

   第七次臨時股東大會，受托人有權依照本授權委托書的指示對該次會議審議的各

   項議案進行投票表決，并代為簽署本次會議需要簽署的相關文件。本人（或本單

   位）對該次會議審議的各項議案的表決意見如下：

   （說明：請在“表決事項”欄目相對應的“同意”或“反對”或“棄權”空格內填上“√”

   號。投票人只能表明“同意”、“反對”或“棄權”一種意見，涂改、填寫其他符號、

   多選或不選的表決票無效，按棄權處理。）

                                   備注         表決意見

提案編碼           提案名稱             該列打勾的欄

                                         同意    反對    棄權

                                 目可以投票

                        非累積投票提案

   委托人（簽字蓋章）：

   委托人身份證號碼：

   委托人股東賬號：

   委托人持股數量：                 股

   受托人身份證號碼：

   受托人（簽字）：

   委托日期：   年   月    日

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關鍵詞： 臨時股東大會