證券代碼：603982        證券簡稱：泉峰汽車            公告編號：2022-119

轉(zhuǎn)債代碼：113629        轉(zhuǎn)債簡稱：泉峰轉(zhuǎn)債

       南京泉峰汽車精密技術(shù)股份有限公司

(資料圖)

  本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

  重要內(nèi)容提示：

  ? 轉(zhuǎn)股情況：自 2022 年 7 月 1 日至 2022 年 9 月 30 日，共有人民幣 360,000

元“泉峰轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)換為公司 A 股普通股股票，轉(zhuǎn)股數(shù)量為 15,634 股；截至 2022

年 9 月 30 日，累計(jì)共有人民幣 691,000 元“泉峰轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)換為公司 A 股普通股

股票，累計(jì)轉(zhuǎn)股數(shù)量為 29,966 股，占“泉峰轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股前公司已發(fā)行普通股股

份總額的 0.0149%。

  ? 未轉(zhuǎn)股可轉(zhuǎn)債情況：截至 2022 年 9 月 30 日，尚未轉(zhuǎn)股的“泉峰轉(zhuǎn)債”

金額為人民幣 619,309,000 元，占“泉峰轉(zhuǎn)債”發(fā)行總量的 99.8885%。

  一、可轉(zhuǎn)債發(fā)行上市概況

  （一）可轉(zhuǎn)債發(fā)行情況

  經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)南京泉峰汽車精密技術(shù)股份有限公司

公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2021]2511 號）核準(zhǔn)，并經(jīng)上海

證券交易所同意，南京泉峰汽車精密技術(shù)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于

發(fā)行總額為人民幣 62,000 萬元，期限 6 年。可轉(zhuǎn)債票面利率為：第一年 0.4%、

第二年 0.6%、第三年 1.0%、第四年 1.5%、第五年 2.5%、第六年 3.0%。

  （二）可轉(zhuǎn)債上市情況

  經(jīng)上海證券交易所自律監(jiān)管決定書[2021]415 號文同意，公司 62,000 萬元

可轉(zhuǎn)換公司債券于 2021 年 10 月 21 日起在上海證券交易所掛牌交易，債券簡稱

“泉峰轉(zhuǎn)債”，債券代碼“113629”。

   （三）可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股情況

   根據(jù)有關(guān)規(guī)定和《南京泉峰汽車精密技術(shù)股份有限公司 2021 年度公開發(fā)行

可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》的約定，公司本次發(fā)行的“泉峰轉(zhuǎn)債”自 2022 年

   （四）可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整情況

元/股調(diào)整為 23.05 元/股，調(diào)整后轉(zhuǎn)股價(jià)格自 2022 年 7 月 5 日起生效。

股派發(fā)現(xiàn)金紅利人民幣 0.74 元（含稅），轉(zhuǎn)股價(jià)格由 23.05 元/股調(diào)整為 22.98

元/股，調(diào)整后轉(zhuǎn)股價(jià)格自 2022 年 7 月 21 日起生效。

   二、可轉(zhuǎn)債本次轉(zhuǎn)股情況

   公司本次發(fā)行的“泉峰轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股期為 2022 年 3 月 22 日至 2027 年 9 月 13

日。自 2022 年 7 月 1 日至 2022 年 9 月 30 日，共有人民幣 360,000 元“泉峰轉(zhuǎn)

債”轉(zhuǎn)換為公司 A 股普通股股票，轉(zhuǎn)股數(shù)量為 15,634 股。截至 2022 年 9 月 30

日，累計(jì)共有人民幣 691,000 元“泉峰轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)換為公司 A 股普通股股票，累計(jì)

轉(zhuǎn)股數(shù)量為 29,966 股，占“泉峰轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股前公司已發(fā)行普通股股份總額的

   截至 2022 年 9 月 30 日，尚未轉(zhuǎn)股的“泉峰轉(zhuǎn)債”金額為人民幣 619,309,000

元，占“泉峰轉(zhuǎn)債”發(fā)行總量的 99.8885%。

   三、股本變動(dòng)情況

                                                單位：股

             變動(dòng)前         股權(quán)激勵(lì)限制                變動(dòng)后

  股份類別     （2022 年 6 月   性股票回購注               （2022 年 9

                             銷

                                        量

                         （2022 年 7 月

有限售條件流

 通股

無限售條件流

 通股

 總股本     201,430,032   -211,568   15,634        201,234,098

 四、其他

 聯(lián)系部門：公司證券部

 聯(lián)系電話：025-84998999

 特此公告。

                       南京泉峰汽車精密技術(shù)股份有限公司董事會(huì)

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