證券代碼：688032 證券簡稱：禾邁股份 公告編號：2022-045
杭州禾邁電力電子股份有限公司
【資料圖】
關于召開 2022 年第三次臨時股東大會的通知
本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或
者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。
重要內容提示：
? 股東大會召開日期：2022年10月26日
? 本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票
系統
一、 召開會議的基本情況
（一） 股東大會類型和屆次
（二） 股東大會召集人：董事會
（三） 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結
合的方式
（四） 現場會議召開的日期、時間和地點
召開日期時間：2022 年 10 月 26 日 15 點 00 分
召開地點：杭州市拱墅區康橋街道候圣街 99 號財智順豐創新中心 5 幢 6 層
（五） 網絡投票的系統、起止日期和投票時間。
網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統
網絡投票起止時間：自 2022 年 10 月 26 日
至 2022 年 10 月 26 日
采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股
東大會召開當日的交易時間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過
互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的 9:15-15:00。
（六） 融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投
票，應按照《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第 1 號——規范運作》
等有關規定執行。
（七） 涉及公開征集股東投票權
本次股東大會涉及公開征集股東投票權，內容詳見公司于同日刊登在上海證
券交易所網站（www.sse.com.cn）的《杭州禾邁電力電子股份有限公司關于獨立
董事公開征集委托投票權的公告》（公告編號：2022-044）
二、 會議審議事項
本次股東大會審議議案及投票股東類型
投票股東類型
序號 議案名稱
A 股股東
非累積投票議案
《關于公司<2022 年限制性股票激勵計劃（草
案）>及其摘要的議案》
《關于公司<2022 年限制性股票激勵計劃實
施考核管理辦法>的議案》
《關于提請股東大會授權董事會辦理公司
案》
本次提交股東大會審議的議案已經公司第一屆董事會第二十次會議以及第
一屆監事會第十八次會議審議通過，相關公告及文件已于 2022 年 10 月 10 日在
上海證券交易所網站(www.sse.com.cn) 及指定媒體披露。公司將在 2022 年第三
次臨時股東大會召開前，在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)登載《杭州禾
邁電力電子股份有限公司 2022 年第三次臨時股東大會會議資料》。
應回避表決的關聯股東名稱：無
三、 股東大會投票注意事項
（一） 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，
既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，
也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互
聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網
投票平臺網站說明。
（二） 同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，
以第一次投票結果為準。
（三） 股東對所有議案均表決完畢才能提交。
四、 會議出席對象
（一） 股權登記日下午收市時在中國登記結算有限公司上海分公司登記在冊的
公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理
人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
股份類別 股票代碼 股票簡稱 股權登記日
A股 688032 禾邁股份 2022/10/21
（二） 公司董事、監事和高級管理人員。
（三） 公司聘請的律師。
（四） 其他人員
五、 會議登記方法
議的，憑本人身份證原件、法定代表人身份證明書/執行事務合伙人身份證明書
原件、企業營業執照/注冊證書復印件（加蓋公章）、證券賬戶卡（如有）辦理登
記；法人股東委托代理人出席股東大會會議的，憑代理人的身份證原件、授權委
托書原件（格式詳見附件 1）、企業營業執照/注冊證書復印件（加蓋公章）、證
券賬戶卡（如有）辦理登記手續。
證券賬戶卡（如有）辦理登記；自然人股東委托代理人出席的，憑委托人身份證
復印件、代理人的身份證原件、授權委托書原件（格式詳見附件 1）、委托人的
證券賬戶卡（如有）辦理登記。
進行登記，電子郵件或者信函以抵達公司的時間為準。在電子郵件或者信函上須
寫明股東名稱/姓名、股東賬戶、聯系地址、郵編、聯系電話，并需提供上述 1、
（二）登記地址
杭州市拱墅區康橋街道候圣街 99 號財智順豐創新中心 5 幢 6 層。
（三）登記時間
現場登記時間：2022 年 10 月 25 日 09:00-17:00。以電子郵件、信函方式辦理登
記的，須在 2022 年 10 月 25 日 17:00 前送達。
六、 其他事項
（一）出席現場會議的股東或代理人自行安排交通、食宿等費用。
（二）參會股東請提前半小時到達會議現場辦理簽到。參會代表請務必攜帶有效
身份證件、證券賬戶卡原件，以備律師驗證。
（三）會議聯系方式
公司地址：杭州市拱墅區康橋街道候圣街 99 號財智順豐創新中心 5 幢 6 層
聯系電話：0571-28060318
電子郵箱：dongmiban@hoymiles.com
聯系人：方光泉、梁君臨
特此公告。
杭州禾邁電力電子股份有限公司董事會
附件 1：授權委托書
授權委托書
杭州禾邁電力電子股份有限公司：
茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2022 年 10 月 26 日召
開的貴公司 2022 年第三次臨時股東大會，并代為行使表決權。
委托人持普通股數：
委托人持優先股數：
委托人股東帳戶號：
序號 非累積投票議案名稱 同意 反對 棄權
《關于公司<2022 年限制性股票激
勵計劃（草案）>及其摘要的議案》
《關于公司<2022 年限制性股票激
案》
《關于提請股東大會授權董事會
計劃相關事項的議案》
委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：
委托人身份證號： 受托人身份證號：
委托日期： 年 月 日
備注：
委托人應在委托書中“同意”、
“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，
對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表
決。
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關鍵詞： 臨時股東大會
