證券代碼：002492   證券簡稱：恒基達鑫     公告編號：2022-034

      珠海恒基達鑫國際化工倉儲股份有限公司

  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假

(資料圖片)

記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  珠海恒基達鑫國際化工倉儲股份有限公司（以下簡稱“公司”

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第五屆董事會第十八次會議通知于 2022 年 9 月 23 日以郵件形式發(fā)

出，于 2022 年 9 月 30 日以通訊表決方式召開，應(yīng)參加表決的董事 7

人，實際參加表決的董事 7 人。本次會議的召集、召開符合《公司法》、

公司章程和《董事會議事規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定。本次會議經(jīng)通訊表決形

成如下決議：

  會議以 7 票同意, 0 票反對, 0 票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議通過

了《關(guān)于聘任公司高級管理人員的議案》

  同意聘任陳子紅先生為公司副總經(jīng)理，任期與本屆董事會相同

（簡歷附后）

     。

  本次聘任高級管理人員已經(jīng)公司全體獨立董事發(fā)表獨立意見，全

體獨立董事一致認(rèn)為陳子紅先生具備擔(dān)任所聘職務(wù)的資格和能力，同

意聘任陳子紅先生為公司副總經(jīng)理。

               珠海恒基達鑫國際化工倉儲股份有限公司

                          董事會

                   二○二二年十月一日

附件：個人簡歷

  陳子紅先生   1969 年生，中國國籍，無境外居留權(quán)，專科學(xué)歷，

注冊安全工程師。現(xiàn)任公司庫區(qū)總監(jiān)。除上述任職外，最近五年未在

其他機構(gòu)擔(dān)任董事、監(jiān)事、高級管理人員。

 陳子紅先生與持有公司 5%以上股份的股東、實際控制人及公司

其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；未持有公司股份；

不存在《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形；沒有被中國證監(jiān)會采

取證券市場禁入措施；沒有被證券交易所公開認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市

公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；最近三年內(nèi)沒有受到中國證監(jiān)會行

政處罰；最近三年內(nèi)沒有受到證券交易所公開譴責(zé)或者三次以上通報

批評；沒有因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國

證監(jiān)會立案調(diào)查。經(jīng)公司在最高人民法院網(wǎng)查詢，不屬于“失信被執(zhí)

行人”

  。

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