證券代碼：601188 股票簡稱：龍江交通 編號：臨 2022—042
黑龍江交通發(fā)展股份有限公司
(資料圖)
第三屆董事會 2022 年第五次臨時會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并
對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
一、董事會會議召開情況
黑龍江交通發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“公司”
）第三屆董事會 2022
年第五次臨時會議（以下簡稱“會議”或“本次會議”）于 2022 年 9 月 30
日以通訊方式召開，會議通知于 2022 年 9 月 23 日以電子郵件形式發(fā)出。
本次會議應參會董事 11 名，實際參會董事 11 名，會議的召集、召開符合
《公司法》等法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件及《公司章程》的
有關(guān)規(guī)定。
二、董事會會議審議情況
會議以記名投票表決的方式審議通過了《關(guān)于調(diào)整黑龍江信通房地產(chǎn)
開發(fā)有限公司股權(quán)掛牌價格的議案》。
同意將黑龍江信通房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 100%股權(quán)以評估價 68,782.02
萬元 72.90%的價格 50,142.09258 萬元為底價，重新公開掛牌轉(zhuǎn)讓，其他
掛牌條件不變。我公司持有信通公司 55%股權(quán)，對應底價為 27,578.150919
萬元，并授權(quán)經(jīng)理層辦理相關(guān)事宜。
表決結(jié)果：11 票同意、 0 票反對、 0 票棄權(quán)。
特此公告。
黑龍江交通發(fā)展股份有限公司董事會
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