證券代碼：600428 證券簡稱：中遠海特 公告編號：2022-056
中遠海運特種運輸股份有限公司
第七屆董事會第四十次會議決議公告
(資料圖片僅供參考)
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重
大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
一、董事會會議召開情況
中遠海運特種運輸股份有限公司（以下簡稱“公司”
）第七屆董事
會第四十次會議于2022年9月26日發出通知，本次會議以書面議案通訊
表決形式進行，會議就以下議案征詢各位董事意見，議題以電子郵件
的方式送達每位董事，全體董事已經于2022年9月30日前以書面通訊方
式進行了表決，本次會議的召開程序符合有關法律法規、規章制度和
《公司章程》的規定，會議合法、有效。
二、董事會會議審議情況
（一）審議通過關于香港公司增資東南亞公司的議案
中遠海運特種運輸（東南亞）有限公司（以下簡稱“東南亞公司”
）
為公司在新加坡設立的全資子公司。為了更好地發揮東南亞公司境外
經營和投融資平臺的功能，董事會同意由公司全資子公司中遠航運（香
港）投資發展有限公司（以下簡稱“香港公司”）向東南亞公司增資
同意票 7 票，反對票 0 票，棄權票 0 票，全票通過。
（二）審議通過關于東南亞公司購買香港公司 20 艘船舶的議案
為充分發揮新加坡的區位優勢，打造東南亞公司經營和投融資平
臺，經綜合考慮公司船舶資產的均衡、船舶區域競爭力、未來業務發
展和協同經營的需要，董事會同意東南亞公司按船舶賬面凈值向香港
公司購入“松”字號等 20 艘船舶，預計支付價款約為 3.37 億美元（具
體金額根據購買時點的船舶凈值確定）。
同意票 7 票，反對票 0 票，棄權票 0 票，全票通過。
特此公告。
中遠海運特種運輸股份有限公司
董事會
二○二二年十月一日
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