證券代碼：600584 證券簡稱：長電科技 編號：臨 2022-057
江蘇長電科技股份有限公司
(相關資料圖)
第七屆董事會第十六次臨時會議決議公告
本公司董事會及除任凱以外的全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記
載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別
及連帶責任。
一、董事會會議召開情況
江蘇長電科技股份有限公司第七屆董事會第十六次臨時會議于 2022 年 9 月
因審議事項較為緊急，根據(jù)《江蘇長電科技股份有限公司董事會議事規(guī)則》，經(jīng)
向除任凱以外的董事進行說明并取得一致同意豁免本次會議的通知期限，會議通
知以郵件方式送達董事。會議應參加表決的董事 9 人，實際表決的董事 8 人，董
事任凱由于個人原因無法參加表決。會議的召集和召開符合《公司法》和《公司
章程》。
二、董事會會議審議情況
本次會議表決通過了相關的議案，形成決議如下：
（一）審議通過了《關于變更公司董事的議案》（詳見上海證券交易所網(wǎng)站
www.sse.com.cn《江蘇長電科技股份有限公司關于變更公司董事的公告》）
公司董事任凱由于個人原因無法正常履行董事職責，不再擔任公司第七屆董
事會董事職務。經(jīng)公司董事會提名委員會審核，同意提名于江為公司第七屆董事
會董事候選人。
公司獨立董事就此事項發(fā)表了獨立意見。具體內容詳見上海證券交易所網(wǎng)站
（www.sse.com.cn）。
表決結果：8 票同意，0 票反對，0 票棄權。
本議案需提交股東大會審議。
（二）會議決定于 2022 年 10 月 17 日在江陰市濱江中路 275 號會議室召開
www.sse.com.cn 上的《江蘇長電科技股份有限公司關于召開 2022 年第三次臨時
股東大會的通知》。
特此公告！
江蘇長電科技股份有限公司董事會
二〇二二年九月三十日
附董事候選人簡歷：
于江，男，中國國籍，1976 年 2 月出生，管理學博士，高級工程師。現(xiàn)任
華芯投資管理有限責任公司總監(jiān)。歷任華芯投資管理有限責任公司黨總支委員，
國開科技創(chuàng)業(yè)投資有限責任公司總裁，國開科技創(chuàng)業(yè)投資有限責任公司籌備組成
員，國開金融有限責任公司綜合業(yè)務部歷任副總經(jīng)理、總經(jīng)理、黨委辦公室主任、
戰(zhàn)略發(fā)展部副總經(jīng)理、投資北京國際有限公司項目管理部部門經(jīng)理。
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