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證券代碼：600552 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：凱盛科技 公告編號(hào)：2022-054 凱盛科技股份有限公司 關(guān)于召開(kāi) 2022 年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的通知 本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。 重要內(nèi)容提示： ? 股東大會(huì)召開(kāi)日期：2022年10月17日 ? 本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票 系統(tǒng)一、 召開(kāi)會(huì)議的基本情況(一) 股東大會(huì)類(lèi)型和屆次(二) 股東大會(huì)召集人：董事會(huì)(三) 投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié) 合的方式(四) 現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)的日期、時(shí)間和地點(diǎn) 召開(kāi)的日期時(shí)間：2022 年 10 月 17 日 14 點(diǎn) 00 分 召開(kāi)地點(diǎn)：蚌埠市黃山大道 8009 號(hào) 公司辦公樓三樓會(huì)議室(五) 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。 網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng) 網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自 2022 年 10 月 17 日 至 2022 年 10 月 17 日 采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的交易時(shí)間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的 9:15-15:00。(六) 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序 涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者 的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào) — 規(guī)范運(yùn) 作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。二、 會(huì)議審議事項(xiàng) 本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類(lèi)型 投票股東類(lèi)型序號(hào) 議案名稱(chēng) A 股股東非累積投票議案 暨關(guān)聯(lián)交易的議案 議案 1 于 2022 年 7 月 1 日、議案 2 于 2022 年 9 月 30 日披露于《證券日 報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《中 國(guó) 證 券 報(bào)》、《上 海 證 券 報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站 （www.sse.com.cn）。 應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱(chēng)：凱盛科技集團(tuán)有限公司、中建材玻璃新材料研究院集團(tuán)有限公司三、 股東大會(huì)投票注意事項(xiàng) (一) 本公司股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán) 的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過(guò)指定交易的證券公司交易終端） 進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn) 行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身 份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見(jiàn)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說(shuō)明。 (二) 持有多個(gè)股東賬戶的股東，可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東 賬戶所持相同類(lèi)別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。 持有多個(gè)股東賬戶的股東通過(guò)本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò) 投票的，可以通過(guò)其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶 下的相同類(lèi)別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見(jiàn)的表決票。 持有多個(gè)股東賬戶的股東，通過(guò)多個(gè)股東賬戶重復(fù)進(jìn)行表決的，其 全部股東賬戶下的相同類(lèi)別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見(jiàn)，分別 以各類(lèi)別和品種股票的第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。 (三) 同一表決權(quán)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決 的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。 (四) 股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。四、 會(huì)議出席對(duì)象(一) 股權(quán)登記日收市后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在 冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見(jiàn)下表），并可以以書(shū)面形式委 托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。 股份類(lèi)別 股票代碼 股票簡(jiǎn)稱(chēng) 股權(quán)登記日 Ａ股 600552 凱盛科技 2022/10/10(二) 公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。(三) 公司聘請(qǐng)的律師。(四) 其他人員五、 會(huì)議登記方法理人持本人身份證、授權(quán)委托書(shū)、授權(quán)人股東賬戶卡及身份證(可為復(fù)印件)；法人股東持法人單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人授權(quán)委托書(shū)(加蓋法人印章)、出席人身份證辦理登記手續(xù)。異地股東可按上述要求用信函、傳真方式辦理登記手續(xù)(煩請(qǐng)注明“股東大會(huì)登記”字樣)。 未登記不影響股權(quán)登記日登記在冊(cè)的股東出席股東大會(huì)。六、 其他事項(xiàng)聯(lián)系電話：(0552)4968015電子郵箱：fxkjgf@ctiec.net聯(lián)系人：王偉 牛靜雅特此公告。 凱盛科技股份有限公司董事會(huì)附件 1：授權(quán)委托書(shū)? 報(bào)備文件提議召開(kāi)本次股東大會(huì)的董事會(huì)決議附件 1：授權(quán)委托書(shū) 授權(quán)委托書(shū)凱盛科技股份有限公司： 茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2022 年 10 月 17日召開(kāi)的貴公司 2022 年第四次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。委托人持普通股數(shù)：委托人股東帳戶號(hào)：序 非累積投票議案名稱(chēng) 同意 反對(duì) 棄權(quán)號(hào) 暨關(guān)聯(lián)交易的議案委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：委托人身份證號(hào)： 受托人身份證號(hào)： 委托日期： 年 月 日備注：委托人應(yīng)當(dāng)在委托書(shū)中“同意”、 “反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書(shū)中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。
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