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證券代碼：603039     證券簡稱：ST泛微       公告編號：2022-069          上海泛微網絡科技股份有限公司關于公司股票被實施其他風險警示相關事項的進展公告  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。重要內容提示：  ? 上海泛微網絡科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“泛微網絡”）則》第9.8.1條規定，公司股票于2022年5月5日起被實施其他風險警示。  ? 截至本公告披露日，公司未履行決策程序和信息披露義務的關聯交易已經公司2022年4月15日第四屆董事會第十四次會議、第四屆監事會第十四次會議審議通過并進行了補充披露。具體內容詳見公司于2022年4月19日披露的《泛微網絡關于補充確認以前年度關聯方暨補充披露關聯交易的公告》（公告編號：                                 （公告編號：度關聯方暨補充披露關聯交易的議案》，出售資產暨補充披露關聯交易事項無需股東大會審議。  ? 根據《上海證券交易所股票上市規則》第 9.8.4 條規定，公司將每月發布一次提示性公告，及時披露上述事項的進展情況。  一、實施其他風險警示的基本情況及進展  （一）基本情況  天健會計師事務所（特殊普通合伙）對公司2021年度財務報告內部控制的有效性進行審計，并出具了否定意見的《上海泛微網絡科技股份有限公司2021年內部控制審計報告》（天健審〔2022〕6-228號），認為公司內部控制存在以下重大缺陷：  泛微網絡公司及其子公司于2018年度和2019年度向上海亙巖網絡科技有限公司（以下簡稱亙巖網絡）進行增資，亙巖網絡系泛微網絡公司控股股東、實際控制人、董事長韋利東先生通過關聯自然人控制的公司；2021年度泛微網絡公司存在向董事、高級管理人員王晨志及高級管理人員隋清轉讓房產的情形。該等交易均未履行關聯交易的決策程序且未及時進行信息披露，泛微網絡公司及其子公司在關聯交易決策、信息披露等方面存在內部控制重大缺陷。  根據《上海證券交易所股票上市規則》第9.8.1條規定，公司股票于2022年5月5日起被實施其他風險警示，詳見公司于2022年4月29日披露的《泛微網絡關于股票實施其他風險警示暨公司股票停牌的提示性公告》                       （公告編號：2022-026）。  （二）解決措施及進展情況司內部信息收集、流轉的管理和監督，認真履行信息披露義務，進一步增強風險防范意識，提升信息披露質量。制體系，優化公司業務及管理流程，強化信息披露的內部控制管理與執行力度，確保公司持續規范運作。  同時，進一步加強公司管理層及相關業務部門、關鍵崗位業務人員對相關法律法規、管理制度、審批流程的學習和培訓，強化關鍵人員、關鍵崗位的規范意識，確保內控制度得以有效執行。公司規章制度的學習，使其真正了解和掌握各項制度的內容、實質和操作規范要求，特別要強化在實際執行過程中的督導檢查，切實提高公司規范化運作水平；完善和加強內外部重大信息溝通機制，確保相關主體在重大事項發生的第一時間通知公司董事長、董事會秘書，確保公司及時了解和掌握相關信息，強化信息披露事務管理。日召開的第四屆董事會第十四次會議、第四屆監事會第十四次會議審議通過并進行了補充披露。具體內容詳見公司于2022年4月19日披露的《泛微網絡關于補充確認以前年度關聯方暨補充披露關聯交易的公告》                     （公告編號：2022-010）及《泛微網絡關于出售資產暨補充披露關聯交易的公告》（公告編號：2022-011）。公司2022年第一次臨時股東大會審議通過了《關于補充確認以前年度關聯方暨補充披露關聯交易的議案》，出售資產暨補充披露關聯交易事項無需股東大會審議。 公司后續將以保護公司和廣大投資者合法權益為前提，積極采取有效措施盡快消除上述不利因素對公司的影響，并依據法律法規的規定就相關事項的進展情況積極履行相應的信息披露義務。  二、公司股票被實施其他風險警示的情況說明  因公司2021年度內部控制被出具否定意見審計報告，根據《上海證券交易所股票上市規則》第9.8.1條規定，公司股票被實施其他風險警示。  根據《上海證券交易所股票上市規則》第 9.8.4 條規定，公司將每月發布一次提示性公告，及時披露上述事項的進展情況。  公司指定信息披露媒體為《上 海 證 券 報》和上海證券交易所網站（www.sse.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒體刊登的信息為準。敬請廣大投資者關注相關公告，謹慎決策，注意投資風險。  特此公告。                     上海泛微網絡科技股份有限公司董事會

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