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證券代碼:603861        證券簡稱:白云電器             公告編號:2022-065轉債代碼:113549        轉債簡稱:白電轉債           廣州白云電器設備股份有限公司 關于“白電轉債”預計滿足轉股價格向下修正條件                     的提示性公告   本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。   重要內容提示：  ?   轉股價格：9.02 元/股  ?   轉股期起止日期：2020 年 5 月 21 日至 2025 年 11 月 14 日  ?   根據《廣州白云電器設備股份有限公司公開發行可轉換公司債券募集說明書》（以下簡稱“《募集說明書》”）的約定，在本次發行的可轉債存續期間，當公司股票在任意連續 30 個交易日中至少 15 個交易日的收盤價低于當期轉股價格的 85%時，公司董事會有權提出轉股價格向下修正方案并提交公司股東大會表決。本次觸發轉股價格修正條件的期間從 2022 年 9 月 16 日起算，截至 2022 年有可能觸發“白電轉債”轉股價格向下修正條件。   一、可轉債發行上市概況   （一）可轉債發行情況   經《中國證券監督管理委員會關于核準廣州白云電器設備股份有限公司公開發行可轉換公司債券的批復》(證監許可[2019]1022 號)文核準，公司于 2019 年額 88,000 萬元，期限為發行之日起 6 年，即存續的起止時間為 2019 年 11 月 15日至 2025 年 11 月 14 日。轉股期起止時間為 2020 年 5 月 21 日至 2025 年 11 月   （二）可轉債上市情況   經上海證券交易所自律監管決定書〔2019〕275 號文同意，公司 88,000 萬元可轉換公司債券于 2019 年 12 月 11 日起在上海證券交易所掛牌交易，債券簡稱“白電轉債”，債券代碼“113549”。   （三）可轉債轉股期限   根據有關規定和公司《募集說明書》的約定，公司該次發行的可轉債轉股期自可轉債發行結束之日（2019 年 11 月 21 日，即募集資金劃至發行人賬戶之日）起滿 6 個月后的第 1 個交易日起至可轉債到期日止（即 2020 年 5 月 21 日至 2025年 11 月 14 日止（如遇法定節假日或休息日延至其后的第 1 個工作日；順延期間付息款項不另計息））。   （四）歷次可轉債轉股價格調整情況   根據公司《募集說明書》的約定和相關法律法規要求，“白電轉債”初始轉股價格為 8.99 元/股。“白電轉債”的轉股價格自 2021 年 8 月 25 日起由 8.81 元/股調整為 8.83 元/股，具體情況詳見公司于 2021 年 8 月 24 日披露的《關于“白電轉債”轉股價格調整的公告》（公告編號：2021-055）。                          “白電轉債”的轉股價格自 2021年 11 月 16 日起由 8.83 元/股調整為 9.06 元/股，具體情況詳見公司于 2021 年                              （公告編號：2021-080）。   二、可轉債轉股價格向下修正條款與可能觸發情況   （一）轉股價格向下修正條款   根據《募集說明書》，公司可轉債轉股價格向下修正條款如下：   （1）修正條件與修正幅度   在本次發行的可轉債存續期間，當公司股票在任意連續 30 個交易日中至少向下修正方案并提交公司股東大會表決。   上述方案須經出席會議的股東所持表決權的三分之二以上通過方可實施。股東大會進行表決時，持有本次發行的可轉債的股東應當回避。修正后的轉股價格應不低于本次股東大會召開日前 20 個交易日公司股票交易均價和前 1 個交易日均價之間的較高者。   若在前述 30 個交易日內發生過轉股價格調整的情形，則在轉股價格調整日前的交易日按調整前的轉股價格和收盤價計算，在轉股價格調整日及之后的交易日按調整后的轉股價格和收盤價計算。   （2）修正程序   如公司決定向下修正轉股價格，公司將在上交所網站（www.sse.com.cn）和中國證監會指定的信息披露媒體上刊登相關公告，公告修正幅度和股權登記日及暫停轉股期間等有關信息。從股權登記日后的第一個交易日（即轉股價格修正日），開始恢復轉股申請并執行修正后的轉股價格。   若轉股價格修正日為轉股申請日或之后，轉換股份登記日之前，該類轉股申請應按修正后的轉股價格執行。   （二）轉股價格修正條款預計觸發情況   本次觸發轉股價格修正條款的期間從 2022 年 9 月 16 日起算，截至 2022 年的 85%，預計有可能觸發“白電轉債”轉股價格向下修正條件。  根據《上海證券交易所上市公司自律監管指引第 12 號——可轉換公司債券》規定，“在轉股價格修正條件觸發當日，上市公司應當召開董事會審議決定是否修正轉股價格，在次一交易日開市前披露修正或者不修正可轉債轉股價格的提示性公告，并按照募集說明書或者重組報告書的約定及時履行后續審議程序和信息披露義務。上市公司未按本款規定履行審議程序及信息披露義務的，視為本次不修正轉股價格。”公司將依據上述規則要求，結合公司實際情況履行審議和披露義務。  三、風險提示  公司將根據本公司《募集說明書》的約定和相關法律法規要求，于觸發“白電轉債”的轉股價格向下修正條件后確定本次是否修正轉股價格，并及時履行信息披露義務。  敬請廣大投資者關注公司后續公告，注意投資風險。  特此公告。                   廣州白云電器設備股份有限公司董事會

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關鍵詞： 白云電器 轉股價格