【資料圖】
證券代碼：600126 證券簡稱：杭鋼股份 公告編號：2022-034 杭州鋼鐵股份有限公司 關(guān)于召開 2022 年第一次臨時股東大會的通知 本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。 重要內(nèi)容提示： ? 股東大會召開日期：2022年10月21日 ? 本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票 系統(tǒng)一、 召開會議的基本情況(一) 股東大會類型和屆次(二) 股東大會召集人：董事會(三) 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié) 合的方式(四) 現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點 召開的日期時間：2022 年 10 月 21 日 14 點 30 分 召開地點：杭州市拱墅區(qū)半山路 178 號杭鋼辦公大樓九樓會議室(五) 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。 網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng) 網(wǎng)絡(luò)投票起止時間：自 2022 年 10 月 21 日 至 2022 年 10 月 21 日 采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的交易時間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的 9:15-15:00。(六) 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序 涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者 的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號 — 規(guī)范運 作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。(七) 涉及公開征集股東投票權(quán)無二、 會議審議事項 本次股東大會審議議案及投票股東類型 投票股東類型序號 議案名稱 A 股股東非累積投票議案累積投票議案 上述議案已經(jīng)公司第八屆董事會第十七次會議和第八屆監(jiān)事會第十八次會議 審 議 通 過 ， 詳 見 公 司 于 2022 年 9 月 30 日 在 上 海 證 券 交 易 所 網(wǎng) 站（www.sse.com.cn）、 《上 海 證 券 報》 《中 國 證 券 報》及《證券時報》上披露的《杭州鋼鐵股份有限公司第八屆董事會第十七次會議決議公告》和《杭州鋼鐵股份有限公司第八屆監(jiān)事會第十八次會議決議公告》。 應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無三、 股東大會投票注意事項 (一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán) 的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端） 進行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進 行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身 份認證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。 (二) 持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東 賬戶所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。 持有多個股東賬戶的股東通過本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與股東大會網(wǎng)絡(luò) 投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶 下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。 持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復(fù)進行表決的，其 全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見，分別 以各類別和品種股票的第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。 (三) 股東所投選舉票數(shù)超過其擁有的選舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投 票超過應(yīng)選人數(shù)的，其對該項議案所投的選舉票視為無效投票。 (四) 同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進行表決 的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。 (五) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。 (六) 采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監(jiān)事的投票方式，詳見附件四、 會議出席對象(一) 股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在 冊的公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委 托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。 股份類別 股票代碼 股票簡稱 股權(quán)登記日 Ａ股 600126 杭鋼股份 2022/10/14(二) 公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。(三) 公司聘請的律師。(四) 其他人員五、 會議登記方法理人憑本人身份證原件、委托人的授權(quán)委托書、委托人的身份證復(fù)印件和委托人的證券賬戶卡辦理登記手續(xù)；法人股東憑法人證明文件、法人證券賬戶卡、法人授權(quán)委托書、出席人身份證原件辦理登記手續(xù)。異地股東可以信函或傳真方式辦理登記，傳真以到達公司時間、信函以到達地郵戳為準(zhǔn)選擇。網(wǎng)絡(luò)投票的股東，可以通過上海證券交易所交易系統(tǒng)直接參與股東大會投票；——2022 年 10 月 19 日(上午 9：00～11：30，下午 1：30～4：30)；六、 其他事項部特此公告。 杭州鋼鐵股份有限公司董事會附件 1：授權(quán)委托書附件 2：采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監(jiān)事的投票方式說明? 報備文件提議召開本次股東大會的董事會決議 附件 1：授權(quán)委托書 授權(quán)委托書 杭州鋼鐵股份有限公司： 茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2022 年 委托人持普通股數(shù)： 委托人持優(yōu)先股數(shù)： 委托人股東帳戶號：序號 非累積投票議案名稱 同意 反對 棄權(quán)序號 累積投票議案名稱 投票數(shù)委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：委托人身份證號： 受托人身份證號： 委托日期： 年 月 日備注： 委托人應(yīng)當(dāng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進行表決。 附件 2:采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監(jiān)事的投票方式說明 一、股東大會董事候選人選舉、獨立董事候選人選舉、監(jiān)事會候選人選舉作為議案組分別進行編號。投資者應(yīng)當(dāng)針對各議案組下每位候選人進行投票。 二、申報股數(shù)代表選舉票數(shù)。對于每個議案組，股東每持有一股即擁有與該議案組下應(yīng)選董事或監(jiān)事人數(shù)相等的投票總數(shù)。如某股東持有上市公司 100 股股票，該次股東大會應(yīng)選董事 10 名，董事候選人有 12 名，則該股東對于董事會選舉議案組，擁有 1000 股的選舉票數(shù)。 三、股東應(yīng)當(dāng)以每個議案組的選舉票數(shù)為限進行投票。股東根據(jù)自己的意愿進行投票，既可以把選舉票數(shù)集中投給某一候選人，也可以按照任意組合投給不同的候選人。投票結(jié)束后，對每一項議案分別累積計算得票數(shù)。 四、示例： 某上市公司召開股東大會采用累積投票制對進行董事會、監(jiān)事會改選，應(yīng)選董事 5 名，董事候選人有 6 名；應(yīng)選獨立董事 2 名，獨立董事候選人有 3 名；應(yīng)選監(jiān)事 2 名，監(jiān)事候選人有 3 名。需投票表決的事項如下： 累積投票議案 …… …… 某投資者在股權(quán)登記日收盤時持有該公司 100 股股票，采用累積投票制，他（她）在議案 4.00“關(guān)于選舉董事的議案”就有 500 票的表決權(quán)，在議案 5.00“關(guān)于選舉獨立董事的議案”有 200 票的表決權(quán)，在議案 6.00“關(guān)于選舉監(jiān)事的議案”有 200 票的表決權(quán)。 該投資者可以以 500 票為限，對議案 4.00 按自己的意愿表決。他（她）既可以把 500 票集中投給某一位候選人，也可以按照任意組合分散投給任意候選人。 如表所示： 投票票數(shù)序號 議案名稱 方式一 方式二 方式三 方式……… …… … … …
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