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公司簡稱：廣州港                 公司代碼：601228     廣州港股份有限公司           會議資料                        目       錄議案一：關于投資建設運營廣州港南沙港區(qū)國際通用碼頭工程項目的  廣州港股份有限公司 2022 年第二次      臨時股東大會須知各位股東及股東代理人：  廣州港股份有限公司（以下簡稱“公司”）為了維護全體股東的合法權益，確保各位股東及股東代理人（以下簡稱“股東”）  在公司 2022 年第二次臨時股東大會期間依法行使權力，保證股東大會的正常秩序和議事效率，保證大會的順利進行，根據(jù)《公司法》      《證券法》          《上市公司股東大會規(guī)則》等法律法規(guī)以及《公司章程》         《公司股東大會議事規(guī)則》的規(guī)定，特制定本須知。  一、參加大會的股東請準時到達會場，并按規(guī)定出示證券賬戶卡、身份證或法人單位證明以及授權委托書等證件，經(jīng)驗證合格后領取股東大會資料，方可出席會議。  二、與會者要保持會場正常秩序，會議期間請關閉手機或將其調(diào)至靜音狀態(tài)，不要大聲喧嘩。  三、股東參加股東大會依法享有發(fā)言權、表決權等權利，由公司統(tǒng)一安排發(fā)言和解答。  四、股東要求在股東大會現(xiàn)場會議上發(fā)言，應在會議登記日向公司登記。登記發(fā)言的人數(shù)一般以十人為限，超過十人時先安排持股數(shù)多的前十位股東，發(fā)言順序亦按持股數(shù)多的在先。  五、在股東大會現(xiàn)場會議召開過程中，股東臨時要求發(fā)言的應向公司工作人員申請，經(jīng)大會主持人許可，始得發(fā)言。  六、股東就有關問題提出質(zhì)詢的，應在會議登記日向公司登記。公司董事會成員和高級管理人員應當認真、負責、有針對性地集中回答股東的問題。全部發(fā)言及回答問題的時間控制在 30 分鐘。  七、為提高大會議事效率，現(xiàn)場會議在股東就本次大會議案相關的發(fā)言結束后，即進行大會表決。  八、表決方式  本次大會采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡投票相結合的表決方式。  股東出席大會現(xiàn)場會議或參加網(wǎng)絡投票，以其所持有的有表決權的股份數(shù)額行使表決權，每一股份享有一票表決權，即一股一票。  ㈠本次大會的現(xiàn)場會議采取書面記名投票方式表決。股東在現(xiàn)場投票表決時，應在表決票每項議案下設的“同意”                         、“反對”、“棄權”、“回避”四項中任選一項，并以打“√”表示，多選或不選均視為棄權。  ㈡公司通過上海證券交易所交易系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡投票平臺。公司股東只能選擇現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票中的一種表決方式，如同一股份通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡投票系統(tǒng)重復進行表決或同一股份在網(wǎng)絡投票系統(tǒng)重復進行表決，均以第一次表決為準。  根據(jù)上市公司股東大會網(wǎng)絡投票的有關規(guī)定，股東大會議案的表決結果需合并統(tǒng)計現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票的表決結果。  九、為維護其他廣大股東的利益，不向參加股東大會的股東發(fā)放禮品。  十、股東參加股東大會，應當認真履行其法定義務，不得侵犯其他股東的權益，不得擾亂大會正常秩序。                廣州港股份有限公司     廣州港股份有限公司 2022 年第二次         臨時股東大會議程   一、會議召集人：公司董事會   二、會議時間： 2022 年 10 月 13 日 14：30   三、會議地點：廣州市越秀區(qū)沿江東路 406 號港口中心   四、會議召開方式：現(xiàn)場會議   五、會議表決方式：現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡投票相結合   六、會議議程：   ㈠主持人宣布會議開始，介紹參加會議的股東和股東代理人人數(shù)及所持有表決權的股份總數(shù)，介紹參加會議的董事、監(jiān)事、高級管理人員和中介機構代表   ㈡宣布本次會議議案表決方式   ㈢推選計票、監(jiān)票代表   ㈣審議各項議案   ㈤股東發(fā)言及公司董事、監(jiān)事、高級管理人員回答股東提問   ㈥股東投票表決   ㈦統(tǒng)計現(xiàn)場投票結果   ㈧宣布現(xiàn)場表決結果   ㈨見證律師宣讀法律意見書                        廣州港股份有限公司議案一：關于投資建設運營廣州港南沙港區(qū)國際通    用碼頭工程項目的議案各位股東及股東代理人：  為更好地為腹地經(jīng)濟和社會發(fā)展服務，加快能力建設，提升通用及集裝箱碼頭通過能力，加快港口主業(yè)發(fā)展，公司擬投資建設運營廣州港南沙港區(qū)國際通用碼頭工程項目。現(xiàn)將有關情況報告如下：  一、項目必要性  目前南沙港區(qū)為廣州港唯一擁有可開發(fā)深水岸線的港區(qū)。為適應腹地經(jīng)濟和城市發(fā)展需要以及船舶大型化趨勢，根據(jù)公司發(fā)展規(guī)劃，需重點開發(fā)利用南沙港區(qū)以加快港口深水碼頭建設。根據(jù)預測，廣州港散雜貨吞吐量 2025 年為 8500萬噸、2030 年為 10800 萬噸。目前廣州港散雜貨泊位通過能力約 6500 萬噸。2025 年、2030 年廣州港一般散雜貨碼頭通過能力的供需缺口分別為 2000 萬噸、4300 萬噸，需建設大型通用泊位緩解通過能力不足的問題。  根據(jù)南沙港區(qū)規(guī)劃，在通用碼頭北端布置挖入式小港池，規(guī)劃為駁船和工作船泊位區(qū)。根據(jù)貨運量預測，2025 年南沙港區(qū)特別是南沙三期碼頭集裝箱駁船泊位通過能力不足，能力缺口將達到 240 萬 TEU。同時，散雜貨水水中轉的比例較大，因此需采用挖入式港池方式建設駁船碼頭，承接集裝箱以及件雜貨運輸功能，進一步優(yōu)化南沙港區(qū)江海聯(lián)運運輸格局。隨著外貿(mào)集裝箱的發(fā)展，考慮深水岸線的稀缺性，結合南沙港區(qū)規(guī)劃，南沙港區(qū)大型通用碼頭需預留發(fā)展為集裝箱泊位的條件。  綜上所述，根據(jù)公司發(fā)展規(guī)劃，在南沙港區(qū)建設通用碼頭是適應腹地經(jīng)濟發(fā)展需要，促進公司港口業(yè)務協(xié)調(diào)發(fā)展，適應航運船舶大型化的重要舉措，加快建設廣州港南沙港區(qū)國際通用碼頭工程是十分必要的。  二、項目概況和前期工作進展  （一）項目建設內(nèi)容  項目選址于南沙港區(qū)三期工程下游，根據(jù) 2016 年交通運輸部批復的南沙港區(qū)規(guī)劃調(diào)整方案，擬建 2 個 15 萬噸級和 2 個 10 萬噸級通用泊位,水工結構均按靠泊 20 萬噸級集裝箱船設計建設,設計年通過能力 1000 萬噸，泊位長度 1232米；建設 8 個 3000 噸級通用內(nèi)河駁船泊位，水工結構按靠泊 5000 噸級內(nèi)河駁船設計建設，                 設計年通過能力 550 萬噸，泊位長度 855.54 米；建設 6 個 3000 噸級集裝箱內(nèi)河駁船泊位，其中北側口門 180 米過渡段結構按靠泊 5000 噸級集裝箱海船設計建設，其余結構按靠泊 5000 噸級內(nèi)河駁船設計建設，設計年通過能力 50 萬 TEU，泊位長度 650 米。項目擬申請新增圍填海造地 135.2390 公頃。本項目通用碼頭年設計通過能力為通用散雜貨 1550 萬噸、集裝箱 50 萬 TEU。  （二）項目前期工作進展  項目已完成投資備案、岸線使用、水利防洪、航道通航以及初步設計批復，正在辦理用海、海洋環(huán)評、項目環(huán)評等相關手續(xù)，已同步開展項目施工圖設計及施工招標準備工作，將盡快啟動建設。  三、項目投資估算  項目總投資估算 74.72 億元，                  項目資本金為 14.94 億元，占總投資的 20%，其中 7.2 億元由政策性開發(fā)性金融工具支持，其余由公司自籌，資本金以外投資 59.78 億元通過融資解決。項目建設工期約 3 年。  四、提請審議事項  為適應腹地經(jīng)濟發(fā)展的需要，加快能力建設，提升通用及集裝箱碼頭通過能力，加快港口主業(yè)發(fā)展，根據(jù)公司發(fā)展規(guī)劃，提請審議同意公司投資建設運營廣州港南沙港區(qū)國際通用碼頭工程項目，項目投資估算 74.72 億元。  公司第三屆董事會第二十六次會議審議通過了該議案，現(xiàn)提請股東大會審議。

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關鍵詞： 臨時股東大會 有限公司