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股票代碼：002072 股票簡(jiǎn)稱：*ST凱瑞 公告編號(hào)：2022-L041 凱瑞德控股股份有限公司 本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。 重要提示： 一、會(huì)議召開情況和出席情況 （一）會(huì)議通知時(shí)間：2022年9月14日 （二）會(huì)議召開時(shí)間： 其中：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2022年9月29日上午9:15-9:25、9:30－11:30，下午13:00－15:00；深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為2022年9月29日上午9:15至下午15:00期間的任意時(shí)間。 （三）會(huì)議投票方式：現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式 （四）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開地點(diǎn)：北京市東城區(qū)朝陽(yáng)門北大街1號(hào)新保利大廈12層會(huì)議室。 （五）召集人：公司董事會(huì) （六）主持人：紀(jì)曉文先生 （七）本次股東大會(huì)的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、和《公司章程》的規(guī)定。 （八）出席本次股東大會(huì)的股東及股東授權(quán)代表20人，代表有表決權(quán)股份 其中：本次股東大會(huì)出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東及股東授權(quán)代表2人，代表股份股份113,871,906股，占上市公司總股份的30.9704％。 中小投資者（單獨(dú)或合計(jì)持有公司5%以上股份的股東及其一致行動(dòng)人以外的其他股東）共17名，代表公司有效表決權(quán)的股份數(shù)9,300,306股，占公司有效表決權(quán)總股份的2.5295%。 （九）公司部分董事、監(jiān)事出席了本次股東大會(huì)，部分高級(jí)管理人員列席了本次股東大會(huì)。北京市觀遠(yuǎn)律師事務(wù)所宋怡律師、岳春燕律師現(xiàn)場(chǎng)見證了本次股東大會(huì)，并出具了法律意見書。 二、議案審議和表決情況 以下議案已經(jīng)公司第七屆董事會(huì)第四十一次會(huì)議審議通過，具體內(nèi)容詳見2022年9月14日刊登在《中 國(guó) 證 券 報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)上的相關(guān)公告。 本次股東大會(huì)采取記名投票表決方式審議議案。 根據(jù)《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》的要求，股東大會(huì)審議影響中小投資者利益的重大事項(xiàng)時(shí)，對(duì)中小投資者的表決應(yīng)當(dāng)單獨(dú)計(jì)票，并及時(shí)公開披露。 表決結(jié)果：同意119,374,906股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的100.0000％；反對(duì)0股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。 中小投資者的表決情況為：同意9,300,306股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0000％。 三、律師見證情況 本次股東大會(huì)由北京市觀遠(yuǎn)律師事務(wù)所宋怡律師、岳春燕律師現(xiàn)場(chǎng)見證并出具了《法律意見書》。法律意見書認(rèn)為：公司本次股東大會(huì)的召集、召開程序符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定；出席股東大會(huì)的人員資格及召集人資格、股東大會(huì)的表決程序及表決結(jié)果符合相關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定；會(huì)議形成的決議合法有效。 四、備查文件大會(huì)的法律意見書。 特此公告 凱瑞德控股股份有限公司董事會(huì)
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臨時(shí)股東大會(huì)
