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證券代碼：002233 證券簡稱：塔牌集團 編號：2022-060 廣東塔牌集團股份有限公司 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、 誤導性陳述或重大遺漏。 廣東塔牌集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2022 年 9 月 23 日以信息等方式向全體董事發出了《關于召開第五屆董事會第二十二次會議的通知》。2022 年 9 月 29 日，公司在公司總部辦公樓以通訊表決方式召開了第五屆董事會第二十二次會議。會議由董事長鐘朝暉先生主持。本次會議應出席董事 7 位，實際出席董事 7 位，公司全體監事、高級管理人員列席了本次會議，會議的召開與表決程序符合法律、行政法規、部門規章、規范性文件及公司章程的規定。 與會董事經認真審議并表決通過如下決議： 一、以 7 票同意、0 票反對、0 票棄權審議通過《關于精簡公司內部管理機構的議案》。 今年以來，水泥需求大幅下降，供需關系嚴重失衡，導致各區域水泥價格出現較大降幅，同時煤炭價格高位運行，成本居高不下，行業效益大幅下降。在行業經營環境快速變化的背景下，今年上半年公司營業收入和凈利潤同比大幅下降，企業經營壓力不斷加大，為應對行業形勢變化，公司積極采取各種有效措施進行降本增效。為不斷提高公司總部工作效率，壓減管理層級，減少管理人員職數，降低管理成本，結合進一步完善公司治理結構和優化流程管控及內部控制，公司按照“機構精簡、權責明確、簡約高效”的原則對總部管理機構進行精簡和調整，主要是將礦產資源管理部并入生產質量部，將新能源事業部和信息化管理中心并入技術中心。 本次精簡后，公司總部職能部門由原 10 個部門降為 7 個部門（“五部二中心”），具體分別為審計部、行政人事部、證券部、生產質量部、物資供應部、技術中心、財務管理中心。 特此公告 廣東塔牌集團股份有限公司董事會
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