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證券代碼：002993 證券簡稱：奧海科技 公告編號：2022-075 東莞市奧海科技股份有限公司 關于召開 2022 年第四次臨時股東大會的提示性公告 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 東莞市奧海科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第十六次會議審議通過了《關于提請召開 2022 年第四次臨時股東大會的議案》，決定于就本次股東大會的相關事項通知如下： 一、召開會議的基本情況召集本次股東大會，符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》、《深圳證券交易所股票上市規則》等相關法律法規及《公司章程》的規定。召開。 （1）現場投票：股東本人出席現場會議或者通過授權委托書委托他人出席現場會議； （2）網絡投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在網絡投票的時間內通過上述系統行使表決權； （3）公司股東只能選擇現場投票和網絡投票表決方式中的一種，同一表決權出現重復表決的以第一次投票結果為準。 （1）現場會議召開時間：2022 年 10 月 10 日（星期一）下午 14:30。 （2）網絡投票時間：2022 年 10 月 10 日；其中，通過深圳證券交易所交易系統投票的時間為：2022 年 10 月 10 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的時間為：2022 年 10 月 10 日上午 （1）截至 2022 年 9 月 28 日（股權登記日）下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權出席股東大會。不能親自出席股東大會現場會議的股東可授權他人代為出席（被授權人不必為本公司股東，授權委托書見本通知附件二），或在網絡投票時間內參加網絡投票； （2）公司董事、監事和高級管理人員； （3）公司聘請的律師； （4）根據相關法規應當出席股東大會的其他人員。 二、會議審議事項 備注議案編碼 議案名稱 該列打勾的欄目 可以投票非累積投 票議案 以上提案由公司第二屆董事會第十六次會議審議通過，具體內容詳見公司于券時報》、《證 券 日 報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。 其中提案 1.00 需要以特別決議審議。 上述提案屬于影響中小投資者利益的重大事項，需要對中小投資者的表決單獨計票，本公司將根據計票結果進行公開披露。中小投資者是指除公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司 5%以上股份的股東以外的其他股東。 三、會議登記事項 （1）現場登記時間：2022 年 10 月 9 日 9:00-11:00 及 14:00-16:00； （2）電子郵件方式登記時間：2022 年 10 月 9 日當天 16:00 之前發送郵件到公司電子郵箱（ir@aohaichina.com）； （3）傳真方式登記時間：2022 年 10 月 9 日 當天 16:00 之前發送傳真到公司傳真號（0769-86975555）。 （1）現場登記 法人股東現場登記：法人股東的法定代表人出席會議的，應出示法定代表人本人身份證原件，并提交：①法定代表人身份證復印件；②法人股東營業執照復印件；③法定代表人身份證明；④持股憑證復印件；委托代理人出席的，委托代理人應出示本人身份證原件，并提交：①委托代理人身份證復印件；②法人股東營業執照復印件；③法定代表人身份證明；④法定代表人身份證復印件；⑤持股憑證復印件；⑥法人股東法定代表人依法出具的授權委托書（詳見附件二） 自然人股東現場登記：自然人股東出席會議的，應出示本人身份證原件，并提交：①本人身份證復印件；②持股憑證復印件；委托代理人出席的，委托代理人應出示本人身份證原件，并提交：①委托代理人身份證復印件；②委托人身份證復印件；③授權委托書（詳見附件二）④持股憑證復印件。 （2）電子郵件、傳真方式登記 公司股東可根據現場登記所需的相關材料通過電子郵件、傳真方式登記，所提供的登記材料需簽署“本件真實有效且與原件一致”字樣。 ①采用電子郵件方式登記的股東，請將登記材料的掃描件發送至公司郵箱（ir@aohaichina.com），郵件主題請注明“登記參加東莞市奧海科技股份有限公司 2022 年第四次臨時股東大會”； ②采用傳真方式登記的股東，請將登記材料傳真至公司。 （3）擬出席本次會議的股東需憑以上有關證件及已填寫的股東大會回執（詳見附件三）采取直接送達、電子郵件、傳真方式于規定的登記時間內進行確認登記。上述登記材料中的自然人股東登記材料復印件須個人簽字，法人股東登記材料復印件須加蓋公司公章。 聯系人：藺政 電話：0769-86975555 傳真：0769-86975555 電子郵箱：ir@aohaichina.com 四、參加網絡投票的具體操作流程 本次股東大會，公司向股東提供網絡投票平臺，公司股東可以通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）參加網絡投票，網絡投票的具體操作流程見附件一。 五、其他事項記時間內報名。為保證會議的順利進行，請攜帶相關證件原件于會前三十分鐘辦理會議入場手續，遲到或未按規定辦理相關手續者不得入場。突發重大事件的影響，則本次股東大會的進程按當日通知進行。 六、備查文件 七、附件 附件一：參加網絡投票的具體操作流程； 附件二：授權委托書； 附件三：2022 年第四次臨時股東大會回執。 特此公告。 東莞市奧海科技股份有限公司董事會附件一： 參加網絡投票的具體操作流程 一、網絡投票的程序 本次股東大會議案均為非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。行投票。如股東通過網絡投票系統對“總議案”和單項提案進行了重復投票的，以第一次有效投票為準。即如果股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其它未表決的提案以總議案的表決意見為準；如果股東先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。 二、通過深交所交易系統投票的程序 三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序上午 9:15 至 下午 15:00 期間的任意時間。者網絡服務身份認證業務指引（2016 年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統 http://wltp.cninfo.com.cn 規則指引欄目查閱。http://wltp.cninfo.com.cn 在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。 附件二： 授權委托書 致：東莞市奧海科技股份有限公司 茲委托____________（先生/女士）代表本人/本單位出席東莞市奧海科技股 份有限公司 2022 年第四次臨時股東大會，對以下議案以投票方式代為行使表決 權。本人 /本單位對本次會議表決事項未作具體指示的，受托人可代為行使表決 權，其行使表決權的后果均為本人/本單位承擔。 備注 表決情況議案編碼 議案名稱 該列打勾的欄 同意 反對 棄權 目可以投票 總議案：除累積投票提案外的所有議 案 √ 非累積投票議案 關于變更公司注冊資本并修訂《公司章 程》的議案 關于增加使用部分閑置募集資金進行 現金管理的議案 注：請在“同意”、“反對”、“棄權”欄之一打“√”每一議案，只能選 填一項表決類型，不選或者多選視為無效。 委托人名稱及簽章（法人單位委托須加蓋單位公章)_____________________ 委托人持股數量及性質：___________________________________________ 委托人身份證號碼/統一社會信用代碼：_______________________________ 委托人股東賬號：__________________________________________________ 受托人姓名：_____________________________________________________ 受托人身份證號碼：________________________________________________ 授權委托日期： 年 月 日，委托期限自本授權委托書簽署日起至本次股東大會結束時止。 附件三： 致：東莞市奧海科技股份有限公司（“公司”）個人股東姓名/法人股東名稱股東地址出席會議人員姓名 身份證號碼法人股東法定代表人姓名 身份證號碼持股數量 股東賬號聯系人 電話 傳真發言意向及要點：股東簽字（法人股東蓋章）： 附注： 電子郵件（ir@aohaichina.com） 或傳真方式（傳真：0769-86975555）交回本公司證券事務部，地址：東莞市塘廈鎮蛟乙塘 銀園街 2 號證券事務部，郵編：523723。 并注明所需要的時間。請注意，因股東大會時間有限，股東發言由本公司按登記統籌安排， 本公司不能保證在本回執上表明發言意向和要點的股東均能在本次股東大會上發言。
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臨時股東大會
