【資料圖】
股票簡稱：云內(nèi)動力 股票代碼：000903 編號：2022—050 號 昆明云內(nèi)動力股份有限公司六屆董事會 關(guān)于召開 2022 年第四次臨時股東大會的通知 本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 根據(jù)昆明云內(nèi)動力股份有限公司（以下簡稱“公司”）六屆董事會第四十次會議決議，公司決定于 2022 年 10 月 19 日召開 2022 年第四次臨時股東大會。現(xiàn)將本次股東大會的有關(guān)事項通知如下： 一、 召開會議的基本情況審議通過了《關(guān)于召開 2022 年第四次臨時股東大會的議案》。會議的通知及召集、召開程序符合《公司法》等有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。 現(xiàn)場會議時間為：2022 年 10 月 19 日下午 14:00 網(wǎng)絡(luò)投票時間為：2022 年 10 月 19 日。其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為：2022 年 10 月 19 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為：2022 年 10 月 19 日 9:15 至 15:00期間的任意時間。通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。公司股東只能選擇現(xiàn)場投票、深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票中的一種方式。如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。 （1）在股權(quán)登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人； 于股權(quán)登記日 2022 年 10 月 12 日下午收市時在結(jié)算公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權(quán)出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東（授權(quán)委托書模板詳見附件 3）。 （2）公司董事、監(jiān)事、高級管理人員； （3）公司聘請的律師； （4）其他相關(guān)人員。動力股份有限公司辦公樓九樓會議室。 二、 會議審議事項 備注 議案編碼 議案名稱 該列打勾的欄目 可以投票非累積投票議案 《關(guān)于公司<2022 年限制性股票激勵計劃（草案）>及 其摘要的議案》 《關(guān)于公司<2022 年限制性股票激勵計劃實施考核管 理辦法>的議案》 《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理公司 2022 年限 制性股票激勵計劃相關(guān)事宜的議案》議及六屆監(jiān)事會第二十四次會議審議通過后提交，程序合法，資料完備。本次股東大會所有提案內(nèi)容詳見 2022 年 9 月 15 日及 2022 年 9 月 30 日刊登在《中 國 證 券 報》、《證券時報》和巨潮資訊網(wǎng) http://www.cninfo.com.cn 上的《六屆董事會第三十七次會議決議公告》、《六屆董事會第四十次會議決議公告》、《六屆監(jiān)事會第二十四次會議決議公告》及相關(guān)公告。分之二以上表決通過。公司將對中小投資者表決單獨計票，單獨計票的結(jié)果將在本次股東大會決議公告中披露。中小投資者是指除公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及單獨或合計持有上市公司 5%以上股份的股東以外的其他股東。股東中，擬作為本次股權(quán)激勵計劃激勵對象的股東或者與激勵對象存在關(guān)聯(lián)關(guān)系的股東，應(yīng)當(dāng)對議案 1 至議案 3 回避表決。時股東大會審議的股權(quán)激勵計劃相關(guān)議案向公司全體股東征集投票權(quán)，具體詳見公司同日披露于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《獨立董事公開征集委托投票權(quán)報告書的公告》（編號：2022-051 號）。公司特別提示，征集人同時征求股東對于未被征集表決權(quán)的提案的投票意見，被征集人或其代理人可以在《獨立董事公開征集委托投票權(quán)授權(quán)委托書》中對未被征集投票權(quán)的提案進(jìn)行表決或另行表決；若被征集人在《獨立董事公開征集委托投票權(quán)授權(quán)委托書》中明確了未被征集投票權(quán)的提案的投票意見，則征集人將按被征集人的投票意見代為表決，若被征集人或其代理人未在《獨立董事公開征集委托投票權(quán)授權(quán)委托書》中明確投票意見且未另行表決的，將視為其放棄對未被征集投票權(quán)的提案的表決權(quán)。議后，股東大會方可進(jìn)行表決。 三、會議登記等事項動力股份有限公司證券事務(wù)辦公室。 （1）個人股東：本人親自出席會議的須持本人身份證、股票賬戶卡辦理登記手續(xù)；委托代理人出席會議的，應(yīng)持本人身份證、授權(quán)委托書（詳見附件 3）、委托人股票賬戶卡和身份證辦理登記手續(xù)。 （2）法人股東：法定代表人親自出席的，須持有本人身份證、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（蓋公章）、股票賬戶卡辦理登記手續(xù)；委托代理人出席的，須持本人身份證、法人授權(quán)委托書、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（蓋公章）、委托人股票賬戶卡辦理登記手續(xù)。 凡在會議主持人宣布現(xiàn)場出席會議的股東和委托代理人人數(shù)及所持有表決權(quán)的股份總數(shù)之前到會的股東均有權(quán)參加。 四、參與網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程 本次股東大會，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（網(wǎng)址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程詳見附件 2。 五、其他事項 聯(lián)系地址：中國（云南）自由貿(mào)易試驗區(qū)昆明片區(qū)經(jīng)開區(qū)經(jīng)景路 66 號昆明云內(nèi)動力股份有限公司證券事務(wù)辦公室 郵政編碼：650200 聯(lián)系電話：0871-65625802 傳 真：0871-65633176 聯(lián) 系 人：程紅梅、楊尚仙 六、備查文件 特此公告。 附件 1：獨立董事候選人個人履歷 附件 2：參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程 附件 3：授權(quán)委托書 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 董 事 會 二〇二二年九月三十日附件 1： 獨立董事候選人個人履歷 鄭冬渝，女，中國國籍，1957 年 12 月生，畢業(yè)于北京大學(xué)，法學(xué)碩士，教授，律師。曾任云南大學(xué)法學(xué)院黨委委員、法學(xué)院教授委員會主任，經(jīng)濟(jì)法研究生導(dǎo)師組組長、法律碩士專業(yè)指導(dǎo)小組組長、經(jīng)濟(jì)法教研中心主任、法學(xué)院知識產(chǎn)權(quán)研究中心主任等，云南南天電子信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司、華能瀾滄江水電股份有限公司、云南云天化股份有限公司獨立董事。現(xiàn)任云南大學(xué)滇池學(xué)院法學(xué)院教師，昆明仲裁委員會、普洱仲裁委員會/瀾湄國際仲裁院仲裁員，云南滇商律師事務(wù)所律師，昆明滇池水務(wù)股份有限公司獨立非執(zhí)行董事，云南黃金礦業(yè)集團(tuán)股份有限公司、昆明自動化成套集團(tuán)股份有限公司獨立董事。 截至本公告披露日，鄭冬渝女士未持有公司股份，與持有公司 5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。 鄭冬渝女士不存在《公司法》第一百四十六條或《公司章程》等規(guī)定的不得任職的情形；不存在被中國證監(jiān)會采取證券市場禁入措施的情形；不存在被證券交易所公開認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事及高級管理人員的情形；不存在最近三年內(nèi)受到中國證監(jiān)會行政處罰或受到證券交易所公開譴責(zé)或者三次以上通報批評的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調(diào)查未有明確結(jié)論意見的情形；也不存在其他不得擔(dān)任上市公司獨立董事的情形。經(jīng)核實，鄭冬渝女士不屬于失信被執(zhí)行人。附件 2： 參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程 一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序 投票代碼：360903 投票簡稱：云內(nèi)投票 本次股東大會議案均為非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權(quán)。 股東對總議案與具體提案重復(fù)投票時，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。 二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序 三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016 年修訂） 》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“ 深 交 所 投 資 者 服 務(wù) 密 碼 ”。 具 體 的 身 份 認(rèn) 證 流 程 可 登 錄 互 聯(lián) 網(wǎng) 投 票 系 統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。附件 3： 授權(quán)委托書 茲委托 先生（女士）代表本人（本單位）出席昆明云內(nèi)動力股份有限公司人（本單位）對本次會議表決事項未作具體指示的，被委托人可代為行使表決權(quán)，其行使表決權(quán)的后果均由本人（本單位）承擔(dān)。 備注 表決意見議案編碼 議案名稱 該列打勾的欄目 同意 反對 棄權(quán) 可以投票 總議案：除累積投票提案外的所有提 案非累積投票議案 《關(guān)于公司<2022 年限制性股票激勵 計劃（草案）>及其摘要的議案》 《關(guān)于公司<2022 年限制性股票激勵 計劃實施考核管理辦法>的議案》 《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦 相關(guān)事宜的議案》 關(guān)于補(bǔ)選公司六屆董事會獨立董事 的議案 委托股東姓名及簽章： 身份證或營業(yè)執(zhí)照號碼： 委托股東持有股數(shù)： 委托人股票帳號： 受托人簽名： 受托人身份證號碼： 委托日期： 委托有效期： 注：授權(quán)委托書剪報或重新打印均有效。
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