(資料圖)
證券代碼：000591 證券簡稱：太陽能 公告編號：2022-81債券代碼：112876 債券簡稱：19太陽 G1債券代碼：149812 債券簡稱：22太陽 G1 中節能太陽能股份有限公司 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 一、董事會會議召開情況第十屆董事會第十六次會議于2022年9月28日以通訊方式召開。監事、高級管理人員發出。合《公司法》和《公司章程》的有關規定，本次會議及通過的決議合法有效。 二、董事會會議審議情況 會議經記名投票，審議通過了以下議案： 《關于增補第十屆董事會審計與風險控制委員會委員的議案》 公司 2022 年第一次臨時股東大會已經補選王黎先生為公司第十屆董事會非獨立董事。結合專業委員會工作需要，增補王黎先生為第十屆董事會審計與風險控制委員會委員。本次補選后公司董事會審計與風險控制委員會委員為：劉紀鵬（召集人）、盧建平、王黎。 同意 9 票 反對 0 票 棄權 0 票 表決結果：通過三、備查文件經與會董事簽字并加蓋董事會印章的《第十屆董事會第十六次會議決議》。特此公告。 中節能太陽能股份有限公司 董 事 會
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