【資料圖】

證券代碼：300608       證券簡稱：思特奇           公告編號：2022-079證券代碼：123054       證券簡稱：思特轉債              北京思特奇信息技術股份有限公司    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有 虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。特別提示：  一、會議召開和出席情況  （一）會議召開情況  北京思特奇信息技術股份有限公司（以下簡稱“公司”）2022年第三次臨時股東大會于2022年9月28日14：30在北京市海淀區中關村南大街6號中電信息大廈14層會議室以現場表決與網絡表決相結合的方式召開。本次會議通知已于2022年9月10日以公告形式發出。本次會議的召集、召開以及表決情況符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定。  現場會議時間：2022年9月28日下午14:30；  網絡投票時間：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為：2022年9月28日上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行投票的具體時間為：2022年9月28日上午9:15至下午15:00的任意時間。  （二）會議的出席情況   （1）出席現場會議的股東及股東代理人共3人，代表股份79,115,335股，占公司有表決權股份總數的31.4397％。其中，出席現場會議的中小投資者股東及股東代理人共2人，代表股份4,332,930股，占公司有表決權股份總數的1.7219%。   （2）網絡投票情況：通過網絡投票的股東及股東代理人共4人，代表股份資者股東及股東代理人共4人，代表股份463,460股，占公司有表決權股份總數的   合計參加本次股東大會的股東及委托代理人7人，代表股份79,578,795股，占公司有表決權股份總數的31.6239％。其中出席會議的中小投資者6人，代表股份股東大會。   二、議案審議表決情況   出席會議的股東及股東委托代理人以現場投票與網絡投票相結合的方式，審議通過了以下議案：   （一）審議并通過了《關于補選第四屆董事會非獨立董事的議案》   表 決 情 況 ： 同 意 79,560,535 股 ， 占 出 席 會 議 股 東 有 表 決 權 股 份 總 數 的   其中出席會議的中小投資者表決結果：同意4,778,130股，占出席會議的中小投資者所持有表決權股份總數的99.6193％；反對18,260股，占出席會議的中小投資者所持有表決權股份總數的0.3807％；棄權0股，占出席會議的中小投資者所持有表決權股份總數的0.0000%。   三、律師出具的法律意見   國浩律師（北京）事務所委派律師田璧、孟慶慧見證了本次股東大會并出具了法律意見書，認為：公司本次股東大會的召集和召開程序、出席會議人員資格、召集人資格、表決程序和表決結果均符合法律、法規及《公司章程》的有關規定，本次股東大會所通過的決議合法、有效。  四、備查文件司 2022 年第三次臨時股東大會的法律意見書》。  特此公告。                   北京思特奇信息技術股份有限公司董事會

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關鍵詞： 臨時股東大會