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證券代碼：002086      證券簡稱：ST 東洋    公告編號：2022-097              山東東方海洋科技股份有限公司  本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。  山東東方海洋科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事會2022年第七次臨時會議于2022年9月24日以電話、傳真及郵件等形式通知全體董事，于2022年9月28日以通訊方式召開，應參加董事9人，實際參加審議及表決董事9人。會議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》規定，會議由董事長（代行）趙玉山先生召集并主持，會議以通訊表決方式審議以下議案：  一、審議通過《關于聘任吳俊先生為公司副總經理的議案》  表決結果：同意票8票，反對票1票，棄權票0票。  經與會董事審議，同意聘任吳俊先生為公司副總經理。  董事柴俊林投反對票，反對理由為：當前東方海洋工作重點是發展主業、實現盈利以及解決上市公司違規擔保和控股股東資金占用等一系列問題，新增高級管理管理人員的履歷顯示其并不具備這方面的能力和優勢，對現階段重點工作不一定能起到推動作用；本屆董事會，監事會、高級管理人員任期至2022年12月5日，即將進行換屆，新增高級管理人員短時間內無法全面了解公司情況，沒有必要在換屆前做臨時性調整安排。因此，投反對票。  二、審議通過《關于聘任雷雨先生為公司副總經理的議案》  表決結果：同意票8票，反對票1票，棄權票0票。  經與會董事審議，同意聘任雷雨先生為公司副總經理。  董事柴俊林投反對票，反對理由為：當前東方海洋工作重點是發展主業、實現盈利以及解決上市公司違規擔保和控股股東資金占用等一系列問題，新增高級管理管理人員的履歷顯示其并不具備這方面的能力和優勢，對現階段重點工作不一定能起到推動作用；本屆董事會，監事會、高級管理人員任期至2022年12月5日，即將進行換屆，新增高級管理人員短時間內無法全面了解公司情況，沒有必要在換屆前做臨時性調整安排。因此，投反對票。  三、審議通過《關于聘任黃治華先生為公司副總經理的議案》  表決結果：同意票8票，反對票1票，棄權票0票。  經與會董事審議，同意聘任黃治華先生為公司副總經理。  董事柴俊林投反對票，反對理由為：當前東方海洋工作重點是發展主業、實現盈利以及解決上市公司違規擔保和控股股東資金占用等一系列問題，新增高級管理管理人員的履歷顯示其并不具備這方面的能力和優勢，對現階段重點工作不一定能起到推動作用；本屆董事會，監事會、高級管理人員任期至2022年12月5日，即將進行換屆，新增高級管理人員短時間內無法全面了解公司情況，沒有必要在換屆前做臨時性調整安排。因此，投反對票。  特此公告。                        山東東方海洋科技股份有限公司                              董事會                          二〇二二年九月二十九日

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