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證券代碼：002569 證券簡(jiǎn)稱：ST 步森 公告編號(hào)：2022-088 浙江步森服飾股份有限公司 關(guān)于召開 2022 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的通知 本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 特別提示： 為切實(shí)做好新型冠狀病毒肺炎防控工作，保障參會(huì)人員安全，公司鼓勵(lì)各位股東通過網(wǎng)絡(luò)投票方式參與本次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議。 擬出席本次臨時(shí)股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東及股東代理人須在 2022 年 10 月 13日 17:00 前與公司聯(lián)系，如實(shí)登記近期個(gè)人行程、健康狀況等相關(guān)信息，未提前登記或不符合防疫要求的股東及股東代理人將無法進(jìn)入會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)。請(qǐng)擬現(xiàn)場(chǎng)參會(huì)股東或股東代理人做好往返途中的防疫措施，并配合會(huì)場(chǎng)的相關(guān)防疫工作安排。會(huì)議過程中需全程佩戴口罩，請(qǐng)參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東及股東代理人自備口罩等防護(hù)用品。 浙江步森服飾股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“步森股份”）董事會(huì)定于事項(xiàng)通知如下： 一、召開會(huì)議的基本情況 《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定。 （1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2022年10月14日（星期五）下午14時(shí)30分開始。 （2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2022年10月14日。具體時(shí)間如下： 通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為： 2022年10月14日 通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時(shí)間為：2022年10月14日上午 公 司 將 通 過 深 圳 證 券 交 易 所 交 易 系 統(tǒng) 和 互 聯(lián) 網(wǎng) 投 票 系 統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。 公司股東應(yīng)選擇現(xiàn)場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。 （1）于股權(quán)登記日2022年10月11日下午收市時(shí)在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體普通股股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。 （2）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。 （3）公司聘請(qǐng)的律師，以及公司邀請(qǐng)的其他有關(guān)人士。 （4）根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會(huì)的其他人員。 二、會(huì)議審議事項(xiàng) 備注提案編碼 提案名稱 該列打勾的欄 目可以投票非累積投票提案 《關(guān)于終止實(shí)施公司 2020 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃暨回 購(gòu)注銷相關(guān)限制性股票的議案》 《關(guān)于修訂<防范控股股東、實(shí)際控制人及關(guān)聯(lián)方占用 公司資金制度>的議案》議審議通過，相關(guān)內(nèi)容詳見公司于 2022 年 9 月 28 日刊載于指定信息披露媒體《證券日?qǐng)?bào)》《證券時(shí)報(bào)》《中 國(guó) 證 券 報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)上的相關(guān)公告。括股東代理人）所持表決權(quán)的 2/3 以上通過。除提案 2.00 其他均為普通決議案，根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)，須經(jīng)出席本次股東大會(huì)具有表決權(quán)的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的 1/2 以上投票贊成方能通過。的其他股東：（1）上市公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員；（2）單獨(dú)或合計(jì)持有上市公司 5%以上股份的股東。單獨(dú)計(jì)票結(jié)果將及時(shí)公開披露。 三、現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)會(huì)議登記方法 （一）登記方式：表明其身份的有效證件或證明、股票賬戶卡；委托代理他人出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人有效身份證件、股東授權(quán)委托書。出席人員應(yīng)當(dāng)攜帶上述文件的原件參加股東大會(huì)。席會(huì)議。法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、法定代表人身份證明書等能證明其具有法定代表人資格的有效證明；委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權(quán)委托書、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）。出席人員應(yīng)當(dāng)攜帶上述文件的原件參加股東大會(huì)。名、股東帳號(hào)、聯(lián)系地址、聯(lián)系電話、郵編，并附上身份證、股票帳戶卡及股權(quán)登記日的持股憑證復(fù)印件，以便登記確認(rèn)。登記表》。上述登記文件的原件。請(qǐng)攜帶相關(guān)證件原件于會(huì)前半小時(shí)到會(huì)場(chǎng)辦理登記手續(xù)。 （二）登記時(shí)間：2022年10月14日（10:00-14:00）。異地股東采取信函或傳真方式登記的，在2022年10月13日16:00之前送達(dá)或傳真至公司。 （三）登記地點(diǎn)：公司董事會(huì)秘書辦公室 （四）受托行使表決權(quán)人需于登記和表決時(shí)提交委托人的股東賬戶卡復(fù)印件、委托人的在股權(quán)登記日的持股證明、委托人的授權(quán)委托書和受托人的身份證復(fù)印件。 （五）會(huì)議聯(lián)系方式： （六）會(huì)議費(fèi)用：出席會(huì)議者食宿、交通費(fèi)自理 四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程 在本次股東大會(huì)上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（網(wǎng)址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票。（參加網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)涉及具體操作需要說明的內(nèi)容和格式詳見附件一：參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程） 五、其他事項(xiàng) 為切實(shí)做好新型冠狀病毒肺炎防控工作，保障參會(huì)人員安全，公司鼓勵(lì)各位股東通過網(wǎng)絡(luò)投票方式參與本次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議。 擬出席本次臨時(shí)股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東及股東代理人須在 2022 年 10 月 13日 17:00 前與公司聯(lián)系，如實(shí)登記近期個(gè)人行程、健康狀況等相關(guān)信息，未提前登記或不符合防疫要求的股東及股東代理人將無法進(jìn)入會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)。請(qǐng)擬現(xiàn)場(chǎng)參會(huì)股東或股東代理人做好往返途中的防疫措施，并配合會(huì)場(chǎng)的相關(guān)防疫工作安排。會(huì)議過程中需全程佩戴口罩，請(qǐng)參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東及股東代理人自備口罩等防護(hù)用品。股憑證、授權(quán)委托書等原件，以便驗(yàn)證入場(chǎng)。大會(huì)會(huì)議的進(jìn)程另行進(jìn)行。 六、備查文件特此公告。 浙江步森服飾股份有限公司附件一： 參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程 在本次股東大會(huì)上，股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為 http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程如下： 一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序森投票”。 對(duì)于非累積投票提案，填報(bào)表決意見：同意、反對(duì)、棄權(quán)。 對(duì)于累積投票提案，填報(bào)投給某候選人的選舉票數(shù)。上市公司股東應(yīng)當(dāng)以其所擁有的每個(gè)提案組的選舉票數(shù)為限進(jìn)行投票，股東所投選舉票數(shù)超過其擁有選舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投票超過應(yīng)選人數(shù)的，其對(duì)該項(xiàng)提案組所投的選舉票均視為無效投票。如果不同意某候選人，可以對(duì)該候選人投0票。同意見。 股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)具體提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，再對(duì)具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。 二、通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票的程序 三、 通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序上午9:15-下午15:00的任意時(shí)間。網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。附件二： 授 權(quán) 委 托 書 茲授權(quán)_________________先生/女士代表本公司/本人出席于2022年10月14日召開的浙江步森服飾股份有限公司2022年第三次臨時(shí)股東大會(huì)，并依下列指示對(duì)列入該次股東大會(huì)的有關(guān)議案行使表決權(quán)，并代為簽署會(huì)議決議等本次會(huì)議有關(guān)的法律文件。本公司/本人對(duì)本次會(huì)議表決事項(xiàng)未作具體指示的，受托人可代為行使表決權(quán)，其行使表決權(quán)的后果均由我單位（本人）承擔(dān)。 備注提案編碼 提案名稱 該列打勾的欄 目可以投票非累積投票提案 《關(guān)于終止實(shí)施公司 2020 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃暨回 購(gòu)注銷相關(guān)限制性股票的議案》 《關(guān)于修訂<防范控股股東、實(shí)際控制人及關(guān)聯(lián)方占用 公司資金制度>的議案》委托人簽名（或蓋章） 身份證號(hào)碼（或營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼）：持有股數(shù)： 股東代碼：受托人姓名： 身份證號(hào)碼：有效期限： 授權(quán)日期：注：果股東不作具體指示的，股東代理人可以按自己的意思表決。 第 10 頁(yè) 共 11 頁(yè)附件三： 股東登記表 截至股權(quán)登記日（2022 年 10 月 11 日） ，本單位（或本人）持有浙江步森服飾股份有限公司（股票代碼：002569）股票 股，現(xiàn)登記參加公司 2022 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)。股東姓名或名稱：證件號(hào)碼：股東帳號(hào)：出席人姓名：出席人身份證件號(hào)碼：登記日期： 年 月 日股東簽字（簽名或蓋章） ： （本表復(fù)印有效） 第 11 頁(yè) 共 11 頁(yè)
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