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證券代碼：000723 證券簡稱：美錦能源 公告編號(hào)：2022-117債券代碼：127061 債券簡稱：美錦轉(zhuǎn)債 山西美錦能源股份有限公司 關(guān)于2022年第六次臨時(shí)股東大會(huì)增加臨時(shí)提案暨 股東大會(huì)補(bǔ)充通知的公告 本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 特別提示：公司董事會(huì)同意美錦能源集團(tuán)有限公司（以下簡稱“美錦集團(tuán)”）提議的《關(guān)于調(diào)整部分募投項(xiàng)目內(nèi)部投資結(jié)構(gòu)的議案》《關(guān)于擬為間接參股公司浙江氫能提供關(guān)聯(lián)擔(dān)保的議案》，上述事項(xiàng)將作為新增臨時(shí)提案提交 2022 年第六次臨時(shí)股東大會(huì)審議。 一、股東大會(huì)召開的基本情況 二、增加臨時(shí)提案的情況說明 公司九屆四十一次董事會(huì)決定于2022年10月10日以現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開2022年第六次臨時(shí)股東大會(huì)，具體內(nèi)容詳見公司2022年9月16日在《證券時(shí)報(bào)》《證 券 日 報(bào)》《中 國 證 券 報(bào)》《上 海 證 券 報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)上披露的《關(guān)于召開2022年第六次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》（公告編號(hào)：2022-104）。項(xiàng)目內(nèi)部投資結(jié)構(gòu)的議案》及《關(guān)于擬為間接參股公司浙江氫能提供關(guān)聯(lián)擔(dān)保的議案》。近日，公司董事會(huì)收到控股股東美錦集團(tuán)書面提交的提議函，提議將上述議案作為臨時(shí)提案提交公司2022年第六次臨時(shí)股東大會(huì)，根據(jù)《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定，現(xiàn)予以公告。 為進(jìn)一步提高募集資金使用效率，更加科學(xué)安排和調(diào)動(dòng)資源，在不改變“美錦氫能總部基地一期”和“灤州美錦新能源有限公司14,000Nm3/h焦?fàn)t煤氣制氫項(xiàng)目”（以下簡稱“募投項(xiàng)目”）募集資金投向的前提下，針對募投項(xiàng)目“美錦氫能總部基地一期”，主要調(diào)增其“工程費(fèi)用”中“地下空間”“道路及配套”“大市政配套”和“工程建設(shè)其他費(fèi)”的募集資金投入，同時(shí)調(diào)減其“車輛智慧運(yùn)營平臺(tái)項(xiàng)目”募集資金投入；針對“灤州美錦新能源有限公司14,000Nm3/h焦?fàn)t煤氣制氫項(xiàng)目”，主要調(diào)增其“建設(shè)投資”中“無形資產(chǎn)（主要用于支付土地出讓金）”，同時(shí)調(diào)減其“固定資產(chǎn)投資”。上述募投項(xiàng)目實(shí)施過程中，對于募集資金不能滿足以上項(xiàng)目中的資金需求部分，公司將根據(jù)實(shí)際情況使用自籌資金投入。 公司通過全資子公司美錦能源（浙江）有限公司（以下簡稱“浙江美錦”）參股的美錦國鴻（浙江）氫能科技有限公司（以下簡稱“浙江氫能”）擬向上海農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司金山支行及浙江平湖農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司獨(dú)山港支行（以下簡稱“貸款人”）申請貸款不超過5,000萬元，貸款期限為5年。根據(jù)浙江美錦持股比例，公司擬為該項(xiàng)貸款業(yè)務(wù)主合同約定債務(wù)的30%承擔(dān)連帶保證責(zé)任，即擔(dān)保限額為人民幣1,500萬元。浙江氫能其他股東均按照其持股比例為浙江氫能的該項(xiàng)債務(wù)向貸款人提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保，浙江氫能以其擁有的土地向公司提供抵押反擔(dān)保。 具體內(nèi)容詳見公司2022年9月28日在《證券時(shí)報(bào)》《證 券 日 報(bào)》《中國證券報(bào)》《上 海 證 券 報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)上披露的《關(guān)于調(diào)整部分募投項(xiàng)目內(nèi)部投資結(jié)構(gòu)的公告》（公告編號(hào)：2022-114）《關(guān)于擬為間接參股公司浙江氫能提供關(guān)聯(lián)擔(dān)保的公告》（公告編號(hào)：2022-115）。本總數(shù)的 44.33%，美錦集團(tuán)提出增加臨時(shí)提案符合《公司法》《公司章程》和《股東大會(huì)議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，持股數(shù)量、持股比例符合提交臨時(shí)提案的資格，且該臨時(shí)提案的內(nèi)容屬于股東大會(huì)職權(quán)，有明確議題和具體決議事項(xiàng)，因此公司董事會(huì)同意將上述事項(xiàng)作為新增臨時(shí)提案提交 2022 年第六次臨時(shí)股東大會(huì)審議。 三、除本次新增臨時(shí)提案外，公司于2022年9月16日公告的召開2022年第六次臨時(shí)股東大會(huì)通知事項(xiàng)不變。 四、增加臨時(shí)提案后股東大會(huì)的有關(guān)情況 （一）召開會(huì)議基本情況董事會(huì)決定召開2022年第六次臨時(shí)股東大會(huì)。本次股東大會(huì)的召開符合《公司法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。 （1）現(xiàn)場會(huì)議召開時(shí)間：2022年10月10日（星期一）15:00； （2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間： 通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行投票的時(shí)間為：2022年10月10日9:15— 通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時(shí)間為：2022年10月10日9:15—15:00。 （1）在股權(quán)登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人。 于股權(quán)登記日2022年9月28日下午收市時(shí)在中國結(jié)算深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。 （2）公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員。 （3）公司聘請的見證律師。 （二）會(huì)議審議事項(xiàng) 備注提案編碼 提案名稱 該列打勾的欄目 可以投票 非累積投票提案 《關(guān)于擬為間接參股公司浙江氫能提供關(guān)聯(lián)擔(dān)保的 議案》的表決單獨(dú)計(jì)票并對單獨(dú)計(jì)票情況進(jìn)行披露。中小投資者是指除上市公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或合計(jì)持有上市公司 5%以上股份的股東以外的其他股東。章程》的規(guī)定，具備合法性和完備性。上述議案經(jīng)公司九屆四十一次、九屆四十三次董事會(huì)審議通過，具體內(nèi)容詳見 2022 年 9 月 16 日和 2022 年 9 月 28 日刊登于《證券時(shí)報(bào)》《證 券 日 報(bào)》《中 國 證 券 報(bào)》《上 海 證 券 報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)的相關(guān)公告。 （三）會(huì)議登記事項(xiàng)授權(quán)委托書（見附件 2）、股東證券賬戶卡和出席人身份證進(jìn)行登記；自然人股東須持本人身份證、股東證券賬戶卡和持股憑證進(jìn)行登記；委托代理人出席的須持本人身份證、委托人身份證、授權(quán)委托書（見附件 2）、授權(quán)人證券賬戶卡和持股憑證進(jìn)行登記；外地股東可采用信函或傳真方式進(jìn)行登記。 （1）聯(lián)系電話：0351-4236095 （2）傳 真：0351-4236092 （3）電子信箱：mjenergy@mjenergy.cn （4）郵政編碼：030002 （5）聯(lián) 系 人：杜兆麗 五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程 本次股東大會(huì)上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票。（參加網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)涉及具體操作需要說明的內(nèi)容和格式詳見附件1） 六、備查文件 特此公告。 山西美錦能源股份有限公司董事會(huì)附件1： 參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程 一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序 （一）普通股的投票代碼與投票簡稱：投票代碼為“360723”，投票簡稱為“美錦投票”。 （二）填報(bào)表決意見。 本次會(huì)議議案為非累積投票提案，填報(bào)表決意見：同意、反對、棄權(quán)。 （三）股東對總議案進(jìn)行投票，視為對所有提案表達(dá)相同意見。 股東對總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。 二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序 （一）投票時(shí)間：2022年10月10日的交易時(shí)間，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。 （二）股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。 三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序 （一）互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時(shí)間為：2022年10月10日9:15—15:00。 （二）股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。 （ 三 ） 股 東 根 據(jù) 獲 取 的 服 務(wù) 密 碼 或 數(shù) 字 證 書 ， 可 登 錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。 附件2： 授 權(quán) 委 托 書 茲委托 先生（女士）代表本人（本單位）出席2022年10月10日召 開的山西美錦能源股份有限公司2022年第六次臨時(shí)股東大會(huì)，對會(huì)議審議的各項(xiàng) 議案按本授權(quán)委托書投票，并代為簽署相關(guān)會(huì)議文件。 同 反 棄 備注提案 意 對 權(quán) 提案名稱編碼 該列打勾的欄 目可以投票 非累積投票提案 《關(guān)于擬為間接參股公司浙江氫能提供關(guān)聯(lián)擔(dān)保 的議案》 委托人： 委托人股東賬號(hào)： 委托人持股數(shù)： 委托人持股性質(zhì)： 受托人： 受托人身份證號(hào)碼： 委托日期： 有效期限： 委托人簽名：
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