【資料圖】
證券代碼：603322 證券簡稱：超訊通信 公告編號：2022-108 超訊通信股份有限公司 關(guān)于召開 2022 年第四次臨時(shí)股東大會的通知 本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。 重要內(nèi)容提示： ? 股東大會召開日期：2022年10月13日 ? 本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票 系統(tǒng)一、 召開會議的基本情況(一) 股東大會類型和屆次(二) 股東大會召集人：董事會(三) 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié) 合的方式(四) 現(xiàn)場會議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn) 召開的日期時(shí)間：2022 年 10 月 13 日 14 點(diǎn) 50 分 召開地點(diǎn)：廣州市黃埔區(qū)科學(xué)大道 48 號綠地中央廣場 E 棟 28 樓公司會議室(五) 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。 網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng) 網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自 2022 年 10 月 13 日 至 2022 年 10 月 13 日 采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時(shí)間為股東大會召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時(shí)間為股東大會召開當(dāng)日的 9:15-15:00。(六) 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序 涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者 的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號 — 規(guī)范運(yùn) 作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。(七) 涉及公開征集股東投票權(quán) 根據(jù)中國證監(jiān)會《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》有關(guān)規(guī)定，上市公司召開股東大會審議股權(quán)激勵計(jì)劃時(shí)，獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)就股權(quán)激勵計(jì)劃向所有的股東征集委托投票權(quán)。公司本次股東大會由獨(dú)立董事盧偉東先生作為征集人向公司全體股東征集對本次股東大會所審議股權(quán)激勵事項(xiàng)的投票權(quán)。 有關(guān)征集對本次股東大會所審議事項(xiàng)的投票權(quán)的時(shí)間、方式、程序等具體內(nèi)容詳見公司于 2022 年 9 月 28 日在上海證券交易所官方網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒體上披露的《關(guān)于獨(dú)立董事公開征集委托投票權(quán)的公告》（公告編號：2022-106）。二、 會議審議事項(xiàng) 本次股東大會審議議案及投票股東類型 投票股東類型序號 議案名稱 A 股股東非累積投票議案 及其摘要的議案》 管理辦法>的議案》 票期權(quán)激勵計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》 上述議案已經(jīng)公司第四屆董事會第十八次會議、第四屆監(jiān)事會第十一次會議審議通過，相關(guān)公告于 2022 年 9 月 28 日在上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)及《中 國 證 券 報(bào)》、《上 海 證 券 報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證 券 日 報(bào)》予以披露。 應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：萬軍、鐘海輝、陳桂臣；以及擬為本次股權(quán)激勵對象同時(shí)是公司股東或與激勵對象存在關(guān)聯(lián)關(guān)系的公司股東。三、 股東大會投票注意事項(xiàng) (一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán) 的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端） 進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn) 行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身 份認(rèn)證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。 (二) 持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東 賬戶所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。 持有多個股東賬戶的股東通過本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與股東大會網(wǎng)絡(luò) 投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶 下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。 持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復(fù)進(jìn)行表決的，其 全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見，分別 以各類別和品種股票的第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。 (三) 同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決 的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。 (四) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。四、 會議出席對象(一) 股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在 冊的公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委 托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。 股份類別 股票代碼 股票簡稱 股權(quán)登記日 Ａ股 603322 超訊通信 2022/10/10(二) 公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。(三) 公司聘請的律師。(四) 其他人員五、 會議登記方法（一）擬出席現(xiàn)場會議的法人股東應(yīng)持證券賬戶卡、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人證明書（如法定代表人本人出席）或授權(quán)委托書（如法人股東委托代理人出席）(見附件)及出席人身份證辦理參會登記手續(xù)。（二）擬出席現(xiàn)場會議的個人股東須持本人身份證、證券賬戶卡；授權(quán)代理人持本人身份證、委托人身份證、授權(quán)委托書(見附件)、委托人證券賬戶卡辦理參會登記手續(xù)。異地股東可用信函或傳真的方式登記。（三）登記地點(diǎn)：廣州市黃埔區(qū)科學(xué)大道 48 號綠地中央廣場 E 棟 28 樓公司證券投資部。（四）登記時(shí)間：2022 年 10 月 12 日（上午 9:30-11:30，下午 1:30-4:30）（五）電話：020-31601550 傳真：020-31606641郵箱：Stssec@126.com 聯(lián)系人：盧沛民六、 其他事項(xiàng)(一) 股東出席股東大會的食宿與交通費(fèi)用自理。(二) 股東委托他人出席股東大會，應(yīng)遞交書面委托書，并注明委托授權(quán)范圍。特此公告。 超訊通信股份有限公司董事會附件 1：授權(quán)委托書? 報(bào)備文件提議召開本次股東大會的董事會決議附件 1：授權(quán)委托書 授權(quán)委托書超訊通信股份有限公司： 茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2022 年 10 月 13日召開的貴公司 2022 年第四次臨時(shí)股東大會，并代為行使表決權(quán)。委托人持普通股數(shù)：委托人持優(yōu)先股數(shù)：委托人股東帳戶號：序號 非累積投票議案名稱 同意 反對 棄權(quán) 要的議案》 法>的議案》 激勵計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：委托人身份證號： 受托人身份證號： 委托日期： 年 月 日備注：委托人應(yīng)當(dāng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。
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