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證券代碼：300350 證券簡(jiǎn)稱：華鵬飛 公告編碼：（2022）089號(hào) 華鵬飛股份有限公司 關(guān)于召開(kāi) 2022 年第六次臨時(shí)股東大會(huì)的通知公告 本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 華鵬飛股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第五屆董事會(huì)第二次會(huì)議決定于關(guān)事項(xiàng)公告如下： 一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況召開(kāi) 2022 年第六次臨時(shí)股東大會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“會(huì)議”或“股東大會(huì)”）；會(huì)議召集程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定； （1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間為：2022 年 10 月 13 日（星期四）下午 14：30； （2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為：2022 年 10 月 13 日至 2022 年 10 月 13 日； 通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2022 年 10 月 通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2022 年 （1）現(xiàn)場(chǎng)投票：股東本人出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議或者通過(guò)授權(quán)委托他人出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議； （2）網(wǎng)絡(luò)投票：會(huì)議將通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，公司股東可以在上述網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。公司股東只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式，表決結(jié)果以第一次有效投票結(jié)果為準(zhǔn)。 （1）截至 2022 年 10 月 10 日（星期一）下午收市時(shí)在中國(guó)證券登記結(jié)算有限公司深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體股東。上述公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是公司股東。 （2）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。 （3）公司聘請(qǐng)的律師。城（南區(qū)）T2 棟 4308 會(huì)議室。 二、會(huì)議審議議案 本次股東大會(huì)議案編碼示例表： 備注議案編碼 議案名稱 該列打勾的欄 目可以投票非累積投票議案 以上議案已經(jīng)公司第五屆董事會(huì)第二次會(huì)議審議通過(guò)，具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于 上述議案為特別決議事項(xiàng)，需由出席股東大會(huì)的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的 2/3 以上通過(guò)。 本次股東大會(huì)的提案需對(duì)中小投資者的表決單獨(dú)計(jì)票（中小投資者是指除公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或合計(jì)持有上市公司 5%以上股份的股東以外的其他股東）。 三、會(huì)議登記方法 （1）法人股東應(yīng)持《證券賬戶卡》、 《企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照》 （復(fù)印件）、 《法定代表人身份證明書(shū)》或《授權(quán)委托書(shū)》 （詳見(jiàn)附件二）及出席人的《居民身份證》辦理登記手續(xù)； （2）自然人股東須持本人《居民身份證》、 《證券賬戶卡》；授權(quán)代理人持《居民身份證》、 《授權(quán)委托書(shū)》 （詳見(jiàn)附件二）、委托人《證券賬戶卡》辦理登記手續(xù)； （3）異地股東可采用信函或傳真的方式登記，股東請(qǐng)仔細(xì)填寫(xiě)《參會(huì)股東登記表》（詳見(jiàn)附件三），信函或傳真以抵達(dá)公司的時(shí)間為準(zhǔn)。 本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)登記時(shí)間為 2022 年 10 月 11 日上午 9:00 至下午 17:00；采取信函或傳真方式登記的須在 2022 年 10 月 11 日 17:00 之前送達(dá)或傳真到公司。城（南區(qū)）T2 棟 4308 董事會(huì)辦公室。 收件人：華鵬飛股份有限公司董事會(huì)辦公室。（信封請(qǐng)注明“股東大會(huì)”字樣） 通訊地址：深圳市福田區(qū)華富街道蓮花一村社區(qū)皇崗路 5001 號(hào)深業(yè)上城（南區(qū)）T2 棟 4308 郵政編碼：518038 傳真號(hào)碼：0755-84160867 四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程 對(duì)于本次股東大會(huì)，股東可以通過(guò)深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（網(wǎng)址：http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見(jiàn)附件一。 五、 其他事項(xiàng) 聯(lián)系人：張校娜 聯(lián)系電話：0755-84190977（董事會(huì)辦公室） 聯(lián)系地點(diǎn)：深圳市福田區(qū)華富街道蓮花一村社區(qū)皇崗路 5001 號(hào)深業(yè)上城（南區(qū)）T2 棟 4308 指定傳真：0755-84160867（傳真請(qǐng)標(biāo)明：董事會(huì)辦公室收） 六、備查文件 特此公告。 華鵬飛股份有限公司 董 事 會(huì) 二〇二二年九月二十八日附件一： 參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程 一、網(wǎng)絡(luò)投票程序 本次股東大會(huì)的議案為非累積投票議案，填報(bào)表決意見(jiàn)為：同意，反對(duì)，棄權(quán)。相同意見(jiàn)。 股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)具體提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，再對(duì)具體提案投票表決，則以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)。 二、通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的程序 三、通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序年 10 月 13 日下午 3:00。者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016 年）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書(shū)”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。附件二： 授權(quán)委托書(shū) 茲委托 代表本人（本公司）參加華鵬飛股份有限公司2022年第六次臨時(shí)股東大會(huì)，對(duì)會(huì)議審議的議案按本授權(quán)委托書(shū)的指示進(jìn)行投票，并代為簽署本次會(huì)議需要簽署的相關(guān)文件。序號(hào) 股東大會(huì)議案 同意 反對(duì) 棄權(quán)非累積投票議案委托人姓名或名稱（簽章）委托人持股數(shù)：委托人身份證號(hào)碼（營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼）委托人股東賬號(hào)：受托人簽名：受托人身份證號(hào)：委托書(shū)有效期限：委托日期： 年 月 日（授權(quán)委托書(shū)下載或按以上格式自制均有效；單位委托須加蓋單位公章。） 附件三： 參會(huì)股東登記表個(gè)人股東姓名 / 法人股東名稱股東地址個(gè)人股東身份證號(hào)碼/ 法人股東法定法人股東營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼 代表人姓名股東賬號(hào) 持股數(shù)量出席會(huì)議人員姓名/名稱 是否委托代理人姓名 代理人身份證聯(lián)系電話 電子郵箱發(fā)言意向及要點(diǎn)：股東簽字（法人股東蓋章）： 年 月 日 附注： 深圳市福田區(qū)華富街道蓮花一村社區(qū)皇崗路5001號(hào)深業(yè)上城（南區(qū)）T2棟4308 董事會(huì)辦公室，郵政編碼：518038，信封請(qǐng)注明“股東大會(huì)”字樣），不接受 電話登記。 發(fā)言意向及要點(diǎn)，并注明所需的時(shí)間。
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臨時(shí)股東大會(huì)
