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證券代碼：601111 股票簡稱：中國國航 公告編號：2022-051 中國國際航空股份有限公司 第六屆董事會第九次會議決議公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。 一、董事會會議召開情況 中國國際航空股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第九次會議（以下簡稱“本次會議”）通知和資料近日以電子郵件的方式發出。本次會議于律、行政法規、規章、規范性文件及公司章程的規定，合法、有效。 二、董事會會議審議情況 本次會議審議并通過了如下議案： （一）關于選舉公司第六屆董事會董事長的議案 表決情況：贊成 6 票、反對 0 票、棄權 0 票、回避 1 票，表決結果：通過。 同意宋志勇先生不再擔任公司董事和董事長職務。選舉馬崇賢先生為公司第六屆董事會董事長，同時馬崇賢先生不再擔任公司副董事長、總裁職務。 （二）關于變更公司在香港聯合交易所有限公司授權代表的議案 表決情況：贊成 7 票、反對 0 票、棄權 0 票，表決結果：通過。 批準公司在香港聯合交易所有限公司授權代表由宋志勇先生變更為馬崇賢先生。 特此公告。 中國國際航空股份有限公司董事會 中國北京，二〇二二年九月二十七日
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