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證券代碼：603787       證券簡稱：新日股份            公告編號：2022-061             江蘇新日電動車股份有限公司  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。  一、董事會會議召開情況  江蘇新日電動車股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第五次會議的通知于 2022 年 9 月 23 日以電子郵件等方式發出，會議于 2022 年 9 月 27 日在江蘇省無錫市錫山區錫山大道 501 號會議室以現場表決結合通訊表決方式召開。  本次會議應參加董事 9 人，實際參加會議董事 9 人，其中：董事陳玉英女士、趙學忠先生，獨立董事章炎先生、吳新科先生及陸金龍先生以通訊方式參加會議并表決。會議由董事長張崇舜先生主持。公司監事、高級管理人員列席了本次會議。本次會議的召集、召開程序及方式符合《公司法》和《公司章程》的規定。  二、董事會會議審議情況  鑒于《江蘇新日電動車股份有限公司 2022 年股票期權激勵計劃（草案）                                    》（以下簡稱“本激勵計劃”        ）原擬授予的激勵對象中 4 人或其直系親屬在知悉本次股權激勵事項后至公司首次公開披露本次激勵計劃相關公告前存在公司股票交易行為，根據《上市公司股權激勵管理辦法》及公司本激勵計劃等相關規定，公司決定不再將上述所涉 4 人作為本激勵計劃的激勵對象。根據公司 2022 年第一次臨時股東大會的授權，公司董事會對本激勵計劃擬授予激勵對象名單及授予數量進行調整。調整后，本激勵計劃授予的激勵對象人數由 68 人調整為 64 人，授予的股票期權總數由 800 萬份調整為 784 萬份。  公司董事王晨陽先生、李青先生為本次股權激勵計劃的激勵對象，對此議案回避表決。其他非關聯董事參與本議案的表決。  表決結果：7 票贊成，0 票反對，0 票棄權，2 票回避。  公司獨立董事發表了同意意見。   詳情請閱公司同日刊登在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《江蘇新日電動車股份有限公司關于調整 2022 年股票期權激勵計劃相關事項的公告》（公告編號：2022-063）。   根據《上市公司股權激勵管理辦法》、公司本激勵計劃的相關規定和公司 2022年第一次臨時股東大會的授權，董事會認為公司本激勵計劃規定的股票期權的授予條件已經成就，確定 2022 年 9 月 27 日為授予日，授予 64 名激勵對象 784 萬份股票期權，行權價格為 19.33 元/股。   公司董事王晨陽先生、李青先生為本次股權激勵計劃的激勵對象，對此議案回避表決。其他非關聯董事參與本議案的表決。   表決結果：7 票贊成，0 票反對，0 票棄權，2 票回避。   公司獨立董事發表了同意意見。   詳情請閱公司同日刊登在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《江蘇新日電動車股份有限公司關于 2022 年股票期權激勵計劃授 予的公告》（公告編號：   三、上網公告附件                                ；年股票期權激勵計劃調整及授予事項之法律意見書》。   特此公告。                            江蘇新日電動車股份有限公司董事會

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