【資料圖】

證券代碼：002721        證券簡稱：金一文化             公告編號：2022-061              北京金一文化發展股份有限公司      關于召開 2022 年第三次臨時股東大會的通知  本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。  一、召開會議的基本情況董事會第八次會議審議通過。法規、部門規章、規范性文件、深圳證券交易所業務規則和公司章程等的規定。  （1） 現場會議時間：2022 年 10 月 14 日下午 14:30；  （2） 網絡投票時間：通過交易系統進行網絡投票的時間為 2022 年 10 月 14日 9:15-9:25，9:30-11:30,13:00-15:00；通過互聯網投票系統進行網絡投票的具體時間為 2022 年 10 月 14 日 9:15-15:00 期間的任意時間。   公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全體股東提供網絡形式的投票平臺，公司股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。   公司股東只能選擇現場投票（現場投票可以委托代理人代為投票）和網絡投票中的一種表決方式，如果同一表決權出現重復投票表決的，以第一次投票表決結果為準。 （1） 截止 2022 年 10 月 11 日下午 15:00 交易結束后，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊并辦理了出席會議登記手續的公司全體股東，股東可以委托代理人出席會議并參加表決，該股東代理人不必是公司的股東； （2） 公司董事、監事及高級管理人員； （3） 公司聘請的見證律師。  二、會議審議事項                                         備注     提案編碼            提案名稱             該列打勾的欄                                       目可以投票 非累積投票提案             《關于擬變更公司注冊地址及修訂<公司             章程>的議案》             《關于為公司及董監高購買責任險的議             案》  以上內容的審議需要對中小投資者實行單獨計票，議案 1 需要以特別決議通過，應當由出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權的 2/3 以上通過。  本次會議審議的議案 1 經公司第五屆董事會第八次會議審議通過，議案 2經第五屆董事會第八次會議、第五屆監事會第八次會議審議，全體董事、監事回避表決。詳見公司于 2022 年 9 月 28 日在《中 國 證 券 報》、《證券時報》、《證券日報》、《上 海 證 券 報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上刊登的《第五屆董事會第八次會議決議公告》、《第五屆監事會第八次會議決議公告》、《關于擬變更公司注冊地址及修訂<公司章程>的公告》。  三、會議登記等事項議的，須持代理人本人身份證、授權委托書和股東賬戶卡進行登記【自然人股東可以將身份證正反面及深圳證券交易所股東賬戶卡復印在一張 A4 紙上】；章）、法定代表人身份證明和股東賬戶卡進行登記；由法定代表人委托的代理人出席會議的，須持代理人本人身份證、營業執照復印件（加蓋公司公章）、授權委托書和股東賬戶卡進行登記；月 13 日下午 17 時前送達或傳真至公司），不接受電話登記；會辦公室，信函請注明“股東大會”字樣。  四、參加網絡投票的具體操作流程  在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具體操作流程見附件一。  五、其他事項  聯 系 人：孫玉萍  電話號碼：010－68567301  傳   真：010－68567570  電子郵箱：jyzq@1king1.com  出席會議的股東費用自理。  六、備查文件  特此公告。                              北京金一文化發展股份有限公司董事會附件一：                 參加網絡投票的具體操作流程   一、網絡投票的程序   對于非累積投票議案，填報表決意見，同意、反對、棄權；相同意見。   股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。   二、 通過深交所交易系統投票的程序   三、通過深交所互聯網投票系統投票程序   互聯網投票系統開始投票的時間為 2022 年 10 月 14 日 9:15-15:00 期間的任意時間。   股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016 年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體身份認證流程可登錄互聯網投票系統 http://wltp.cninfo.com.cn 規則指引欄目查閱。   股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄 http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。       附件二：                             授權委托書          茲授權委托            （先生、女士）代表（本公司、本人）出席 2022       年 10 月 14 日下午 14:30 在北京市海淀區復興路 69 號院 11 號樓六層 601 公司會       議室召開的北京金一文化發展股份有限公司 2022 年第三次臨時股東大會，并代       表（本公司、本人）依照以下指示對下列議案投票。（本公司、本人）對本次會       議表決事項未作具體指示的，受托人可代為行使表決權，其行使表決權的后果均       由（本公司、本人）承擔。                                          備注提案                   審議事項                           同意   反對     棄權編碼                                     該列打勾的欄                                       目可以投票非累積投票提案       《關于擬變更公司注冊地址及修訂<公司章程>               √       的議案》         注：請對每一表決事項根據股東本人的意見選擇同意、反對或者棄權并在相應欄內       劃“√”，三者必選一項，多選或未作選擇的，則視為無效委托。          本次授權的有效期限：自簽署日至本次股東大會結束。       委托人姓名或名稱（簽名/蓋章）：       委托人持股數：       委托人簽名或法人股東法定代表人簽名：       身份證號碼（營業執照號）：       委托人股東賬戶：       被委托人簽名：       被委托人身份證號：       委托日期： 年     月   日

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關鍵詞： 臨時股東大會 金一文化