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證券代碼：301218 證券簡稱：華是科技 公告編號：2022-051 浙江華是科技股份有限公司 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。 一、董事會會議召開情況 浙江華是科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“華是科技”）第三屆董事會第六次會議于 2022 年 9 月 27 日在公司會議室以現場結合通訊方式召開。會議通知于 2022 年 9 月 24 日通過電子郵件、電話等方式送達全體董事。本次會議應表決董事 6 人，實際參與表決董事 6 人（其中董事溫志偉先生、獨立董事張秀君女士和張紅艷女士以通訊表決方式出席會議）。會議由董事長俞永方先生主持，全體監事、高級管理人員列席本次會議。會議參與表決人數及召集、召開程序符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，會議決議合法有效。 二、董事會會議審議情況 經與會董事表決，會議聽取、審議并通過了以下表決事項： （一）審議通過《關于變更部分募投項目實施地點和實施主體的議案》 基于公司未來發展戰略規劃，保證募投項目的合理規劃及整體方案，保證募投項目實施場地的穩定性，提高募集資金使用效率，公司決定將募投項目“智慧城市服務業務能力提升建設項目”、“研發中心建設項目”和“數據中心建設項目”的實施地點和實施主體進行變更。 獨立董事對本議案發表了表示同意的獨立意見，保薦機構對本議案發表了無異議的核查意見。具體內容詳見公司于同日刊載在指定信息披露媒體及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的《關于變更部分募投項目實施地點和實施主體的公告》。 表決結果：同意 6 票、反對 0 票、棄權 0 票。 三、備查文件投項目實施地點和實施主體的核查意見。特此公告。 浙江華是科技股份有限公司 董事會
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