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證券代碼：000505 200505 證券簡稱：京糧控股 京糧 B 公告編號：2022-060 海南京糧控股股份有限公司 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 特別提示： 一、會議召開和出席情況 （一）會議召開情況 網(wǎng)絡(luò)投票時間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為2022年9月26日的交易時間，即9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00。 通 過 深 圳 證 券 交 易 所 互 聯(lián) 網(wǎng) 投 票 系 統(tǒng) 投 票 的 具 體 時 間 為 2022 年 9 月 26 日司章程》的規(guī)定。 （二）會議的出席情況 參加本次股東大會現(xiàn)場會議的股東及股東授權(quán)委托代表共2人，代表股份代表共2人，代表股份336,950,021股，占本公司A股股東表決權(quán)股份總數(shù)的50.9007% 。B股股東及股東授權(quán)委托代表共0人，代表股份0股，占本公司B股股東表決權(quán)股份總數(shù)的 通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東11人，代表股份41,239,287股，占本公司有表決權(quán)股份總數(shù)的5.6729%。通過網(wǎng)絡(luò)投票的A股股東11人，代表股份41,239,287股，占本公司A股股東表決權(quán)份總數(shù)6.2297%；通過網(wǎng)絡(luò)投票的B股股東0人，代表股份0股，占本公司B股股東表決權(quán)份總數(shù)0%。席會議。 二、提案審議表決情況 本次會議采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式對各項議案逐一進行表決，審議了如下議案： 本議案采取累積投票制的方式選舉王春立先生、李少陵先生、王振忠先生、聶徐春先生、關(guān)穎女士、劉蓮女士為公司第十屆董事會非獨立董事，任期自股東大會審議通過之日起三年。具體表決結(jié)果如下： 表決結(jié)果：當(dāng)選 有表決權(quán) 同意 同意 反對 反對 棄權(quán) 棄權(quán) 分類 股份數(shù) 股數(shù) 比例% 股數(shù) 比例% 股數(shù) 比例%A 股股東表決 情況B 股股東表決 情況總體表決情況 378,189,308 378,113,008 99.9798 -- -- -- --其中：中小股東表決情況 表決結(jié)果：當(dāng)選 有表決權(quán) 同意 同意 反對 反對 棄權(quán) 棄權(quán) 分類 股份數(shù) 股數(shù) 比例% 股數(shù) 比例% 股數(shù) 比例%A 股股東表決 情況B 股股東表決 情況總體表決情況 378,189,308 378,110,008 99.9790 -- -- -- --其中：中小股東表決情況 表決結(jié)果：當(dāng)選 有表決權(quán) 同意 同意 反對 反對 棄權(quán) 棄權(quán) 分類 股份數(shù) 股數(shù) 比例% 股數(shù) 比例% 股數(shù) 比例%A 股股東表決 情況B 股股東表決 情況總體表決情況 378,189,308 378,110,008 99.9790 -- -- -- --其中：中小股東表決情況 表決結(jié)果：當(dāng)選 有表決權(quán) 同意 同意 反對 反對 棄權(quán) 棄權(quán) 分類 股份數(shù) 股數(shù) 比例% 股數(shù) 比例% 股數(shù) 比例%A 股股東表決 情況B 股股東表決 情況總體表決情況 378,189,308 378,110,008 99.9790 -- -- -- --其中：中小股東表決情況 表決結(jié)果：當(dāng)選 有表決權(quán) 同意 同意 反對 反對 棄權(quán) 棄權(quán) 分類 股份數(shù) 股數(shù) 比例% 股數(shù) 比例% 股數(shù) 比例%A 股股東表決 情況B 股股東表決 情況總體表決情況 378,189,308 378,110,008 99.9790 -- -- -- --其中：中小股東表決情況 表決結(jié)果：當(dāng)選 有表決權(quán) 同意 同意 反對 反對 棄權(quán) 棄權(quán) 分類 股份數(shù) 股數(shù) 比例% 股數(shù) 比例% 股數(shù) 比例%A 股股東表決 情況B 股股東表決 情況總體表決情況 378,189,308 378,110,008 99.9790 -- -- -- --其中：中小股東表決情況 本議案采取累積投票制的方式選舉程秉洲先生、陳廣壘先生、王旭女士為公司第十屆董事會獨立董事，任期自股東大會審議通過之日起三年。具體表決結(jié)果如下： 表決結(jié)果：當(dāng)選 有表決權(quán) 同意 同意 反對 反對 棄權(quán) 棄權(quán) 分類 股份數(shù) 股數(shù) 比例% 股數(shù) 比例% 股數(shù) 比例%A 股股東表決 情況B 股股東表決 情況總體表決情況 378,189,308 378,111,008 99.9793 -- -- -- --其中：中小股東表決情況 表決結(jié)果：當(dāng)選 有表決權(quán) 同意 同意 反對 反對 棄權(quán) 棄權(quán) 分類 股份數(shù) 股數(shù) 比例% 股數(shù) 比例% 股數(shù) 比例%A 股股東表決 情況B 股股東表決 情況總體表決情況 378,189,308 378,110,508 99.9792 -- -- -- --其中：中小股東表決情況 表決結(jié)果：當(dāng)選 有表決權(quán) 同意 同意 反對 反對 棄權(quán) 棄權(quán) 分類 股份數(shù) 股數(shù) 比例% 股數(shù) 比例% 股數(shù) 比例%A 股股東表決 情況B 股股東表決 情況總體表決情況 378,189,308 378,110,008 99.9790 -- -- -- --其中：中小股東表決情況 本議案采取累積投票制的方式選舉王旭東先生、徐文軍先生為公司第十屆監(jiān)事會非職工監(jiān)事，任期自股東大會審議通過之日起三年。具體表決結(jié)果如下： 表決結(jié)果：當(dāng)選 有表決權(quán) 同意 同意 反對 反對 棄權(quán) 棄權(quán) 分類 股份數(shù) 股數(shù) 比例% 股數(shù) 比例% 股數(shù) 比例%A 股股東表決 情況B 股股東表決 情況總體表決情況 378,189,308 378,111,008 99.9793 -- -- -- --其中：中小股東表決情況 表決結(jié)果：當(dāng)選 有表決權(quán) 同意 同意 反對 反對 棄權(quán) 棄權(quán) 分類 股份數(shù) 股數(shù) 比例% 股數(shù) 比例% 股數(shù) 比例%A 股股東表決 情況B 股股東表決 情況總體表決情況 378,189,308 378,110,008 99.9790 -- -- -- --其中：中小股東表決情況 表決結(jié)果： 有表決權(quán) 同意 同意 反對 反對 棄權(quán) 棄權(quán) 分類 股份數(shù) 股數(shù) 比例% 股數(shù) 比例% 股數(shù) 比例%A 股股東表決 情況B 股股東表決 情況總體表決情 況其中：中小股東表決情況 本議案涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)股東北京糧食集團有限責(zé)任公司、北京國有資本運營管理有限公司回避表決。經(jīng)參加本次股東大會現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡(luò)投票的股東（包括股東代理人）所持有效表決權(quán)的三分之二以上審議通過了該項特別議案。 表決結(jié)果： 有表決權(quán) 同意 同意 反對 反對 棄權(quán) 棄權(quán) 分類 股份數(shù) 股數(shù) 比例% 股數(shù) 比例% 股數(shù) 比例%A 股股東表決 情況B 股股東表決 情況總體表決情 況其中：中小股東表決情況 經(jīng)參加本次股東大會現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡(luò)投票的股東（包括股東代理人）所持有效表決權(quán)的二分之一以上審議通過了該項議案。 三、律師出具的法律意見 北京市中倫律師事務(wù)所律師李艷麗、黃飛出席了本次股東大會并出具了法律意見書，該法律意見書認(rèn)為：本次股東大會的召集和召開程序符合《公司法》《股東大會規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定；本次股東大會出席人員的資格及召集人資格均符合《公司法》《股東大會規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》《股東大會議事規(guī)則》的規(guī)定；本次股東大會的表決程序符合《公司法》《股東大會規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定，表決結(jié)果合法有效。 四、備查文件東大會的法律意見書》 特此公告。 海南京糧控股股份有限公司 董事會
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臨時股東大會
