【資料圖】
證券代碼：002864 證券簡稱：盤龍藥業 公告編號：2022-070債券代碼：127057 債券簡稱：盤龍轉債 陜西盤龍藥業集團股份有限公司 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 一、董事會會議召開情況次會議通知于 2022 年 9 月 20 日以郵件方式向各位董事、獨立董事發出。灞柳二路 2801 號陜西盤龍醫藥股份有限公司二樓會議室召開，本次會議采用現場與通訊相結合方式進行。政法規、部門規章、規范性文件及《陜西盤龍藥業集團股份有限公司章程》的有關規定。 二、董事會會議審議情況合同>的議案》 為了進一步夯實公司核心競爭力，提升公司的產品壁壘及在骨科的市場占有率，深化落實公司“把握前沿、創仿結合”的產品創新戰略，公司擬與重慶博騰藥業有限公司（以下簡稱“博騰藥業”）簽署關于項目 PLJT-001、項目 PLJT-002的《技術委托（開發）合同》，項目 PLJT-001、項目 PLJT-002 的技術委托開發費用含稅總額均為人民幣 2,500 萬元，兩個項目共計人民幣 5,000 萬元。 公司與博騰藥業不存在關聯關系，根據《公司章程》及相關法律法規的規定，上述合同的簽署在董事會審批權限范圍內，無需提交公司股東大會審議，對公司本年度經營成果無重大影響。 表決結果：同意票 9 票，反對票 0 票，棄權票 0 票。發）合同>的議案》 為了進一步夯實公司核心競爭力，提升公司的產品壁壘及在骨科的市場占有率，深化落實公司“把握前沿、創仿結合”的產品創新戰略，公司擬與博濟醫藥科技股份有限公司（以下簡稱“博濟醫藥”）簽署關于項目 PLJT-003 的《技術委托（開發）合同》，技術委托開發費用含稅總額為人民幣 2,473 萬元。 公司與博濟醫藥不存在關聯關系，根據《公司章程》及相關法律法規的規定，本次合同的簽署在董事會審批權限范圍內，無需提交公司股東大會審議，對公司本年度經營成果無重大影響。 表決結果：同意票 9 票，反對票 0 票，棄權票 0 票。 三、備查文件 陜西盤龍藥業集團股份有限公司董事會
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