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證券代碼：600735        證券簡稱：新華錦           公告編號：2022-045              山東新華錦國際股份有限公司          關于非公開發行限售股上市流通的公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。重要內容提示：  ? 本次限售股上市流通數量為 45,024,339 股  ?   本次限售股上市流通日期為 2022 年 10 月 10 日  一、本次限售股上市類型錦”）收到中國證券監督管理委員會出具的《關于核準山東新華錦國際股份有限公司非公開發行股票的批復》（證監許可[2021]3841 號）。經核準，公司非公開發行 A股股票（以下簡稱“本次非公開發行”）52,785,923 股，并于 2022 年 4 月 7 日在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司完成新增股份登記托管手續。  本次非公開發行股份限售期按照中國證監會的有關規定執行。根據《上市公司證券發行管理辦法》、《上市公司非公開發行股票實施細則》等相關規定，本次非公開發行完成后，發行對象認購的股份自發行結束之日起 6 個月內不得轉讓。  二、本次限售股形成后至今公司股本數量變化情況  本次非公開發行新增股份完成登記后，公司總股本數量由 375,992,296 股變更為股份為 375,992,296 股。除本次非公開發行導致公司總股本數量發生變化外，截至本公告披露日，公司未發生因利潤分配、公積金轉增等其他導致股本數量變化的情形。  三、本次限售股上市流通的有關承諾  根據《上市公司證券發行管理辦法》                 《上市公司非公開發行股票實施細則》的規定，本次申請解除股份限售的股東認購的本次非公開發行股份自發行結束之日起 6個月內不得轉讓（根據協議約定自愿延長股票鎖定期限的除外）。截至本公告披露日，本次申請解除股份限售的股東均嚴格履行了上述股份鎖定承諾，不存在相關承諾未履行影響本次限售股上市流通的情況。    四、中介機構核查意見    經核查，保薦機構國泰君安證券股份有限公司認為：公司本次限售股份解除限售數量、上市流通時間符合有關法律法規的規定，限售股份持有人嚴格履行了公司非公開發行股票上市前所做的承諾，本次限售股份申請上市流通的相關信息披露真實、準確、完整。綜上，保薦機構對公司本次非公開發行限售股上市流通事項無異議。    五、本次限售股上市流通情況    本次限售股上市流通數量為 45,024,339 股；    本次限售股上市流通日期為 2022 年 10 月 10 日；    本次限售股上市流通明細清單：                                                         單位：股                            持有限售股序        股東           持有限售股       本次上市流 剩余限售                            占公司總股                               備注號        名稱            數量          通數量  股數量                             本比例                                                              根據協                                                              議約定                                                              自愿延                                                              期（注）     JPMORGAN CHASE       ASSOCIATION     太平洋證券股份      有限公司    廈門博芮東方投    資管理有限公司-    號私募證券投資       基金     諾德基金管理有       限公司     財通基金管理有       限公司     青島凡益資產管     理有限公司-凡益     號私募證券投資        基金     杭州樂信投資管     理有限公司-樂信     星辰 1 號私募證      券投資基金       合計        52,785,923        12.31% 45,024,339 7,761,584     注：根據 2021 年 6 月 4 日公司與王荔揚、柯毅、永新縣荔馳咨詢服務中心（有限合伙）簽訂的關于收購上海荔之實業有限公司（以下簡稱“上海荔之”                               ）50%股權的《股權轉讓協議》約定，王荔揚、柯毅增持完公司股票后 10 個工作日內將把股票質押給公司或公司指定的其他方。上海荔之完成 2021 年業績承諾后將解鎖 30%股票，在上海荔之 2021 年度、2022 年度累計實現承諾凈利潤的 70%以上（含）的前提下，王荔揚、柯毅可解鎖增持股票的 70%。在上海荔之 2023 年度專項審核報告及資產減值測試專項審核報告出具之日起，如根據《股權轉讓協議》約定王荔揚、柯毅需進行業績補償或資產減值補償的，王荔揚、柯毅可先解鎖應補償金額（如有）對應的股票部分，并將減持股票所得資金用于業績補償及資產減值補償，剩余增持股票在完成業績補償后可全部解鎖。2022 年 9 月 23 日公司與王荔揚、柯毅簽訂了《股權轉讓協議之補充協議》，將上述股票質押變更為以延長限售股份鎖定期的方式作為業績承諾的保證措施。鑒于上海荔之已完成 2021 年業績承諾，根據上述約定，王荔揚、柯毅本次解除限售的股份分別為 1,663,196 股和 1,663,196 股，剩余股份繼續鎖定。     六、股本變動結構表     本次非公開發行限售股份上市流通后，公司股本結構的變化情況如下：                                                          單位：股                        變動前                 變動數           變動后     有限售條件的流通股        52,785,923         -45,024,339     7,761,584無限售條件的流通股   375,992,296   45,024,339    421,016,635  股份合計      428,778,219                 428,778,219 特此公告。                            山東新華錦國際股份有限公司                                       董事會

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關鍵詞： 上市流通 非公開發行