【資料圖】

證券代碼：002489             證券簡稱：浙江永強             公告編號：2022-048                  浙江永強集團股份有限公司          關于召開 2022 年第二次臨時股東大會的通知   本公司全體董事、監事、高級管理人員保證公告內容真實、準確和完整，并對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。   浙江永強集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第三次會議審議通過了《關于召開 2022 年第二次臨時股東大會的議案》，同意召開本次臨時股東大會?，F將有關事項通知如下：     一、   召開會議的基本情況   現場會議召開時間：2022 年 10 月 12 日下午 14:30-15:00   網絡投票時間： 通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為 2022 年聯網投票系統投票的具體時間為 2022 年 10 月 12 日上午 9:15 至下午 15:00 期間的任意時間。二樓會議室開。表決權出現重復表決的以第一次投票結果為準。   （1）在股權登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人；   于 2022 年 9 月 30 日下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權出席股東大會。自然人股東應本人親自出席股東大會，本人不能出席的，可委托授權代理人出席；法人股東應由法定代表人親自出席，法定代表人不能出席的，可委托授權代理人出席，該股東代理人不必是本公司股東。（授權委托書式樣見附件 3）   （2）本公司董事、監事及高管人員等；   （3）公司聘請的律師；   （4）根據相關法規應當出席股東大會的其他人員。     二、     會議審議事項     本次股東大會提案名稱及編碼表：                                         備注   提案編碼                        提案名稱     該列打勾的                                        欄目可以投                                          票                              非累積投票提案     注：本次會議審議的事項均屬于涉及影響中小投資者利益的重大事項，對中小投資者的表決單獨計票，并根據計票結果進行公開披露。中小投資者是指除上市公司的董事、監事、高級管理人員以及單獨或者合計持有上市公司5%以上股份的股東以外的其他股東。   本次會議審議提案編碼 2.00 事項時，關聯股東陳楊思嘉、朱煒、洪麟芝對此項議案須回避表決，且不可接受其他股東的委托對此項議案進行投票。   上述議案已經公司六屆三次董事會、六屆三次監事會審議通過，詳細內容刊登于指定信息披露媒體《證券時報》、             《中 國 證 券 報》、                    《上 海 證 券 報》、                           《證 券 日 報》和巨潮資訊網 http://www.cninfo.com.cn。     三、     會議登記事項   （1）自然人股東須持本人身份證和股東賬戶卡或持股憑證進行登記；委托代理人出席會議的，須持委托人身份證復印件、代理人本人身份證、授權委托書和股東賬戶卡或持股憑證進行登記。   （2）法人股東由法定代表人出席會議的，需持營業執照復印件、法定代表人身份證明和股東賬戶卡或持股憑證進行登記；由法定代表人委托的代理人出席會議的，須持代理人本人身份證、營業執照復印件、授權委托書和股東賬戶卡或持股憑證進行登記。  （3）異地股東可以采用書面信函、郵件或傳真辦理登記，須在 2022 年 9 月 20 日  四、   股東參加網絡投票的具體操作流程  本次股東大會，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具體操作流程見附件 1。  五、   其他事項  聯系人：王洪陽、朱慧  電話：0576-85956868  郵箱：yotrioir@yotrio.com  傳真：0576-85956299  聯系地址：浙江省臨海市前江南路 1 號浙江永強集團股份有限公司證券投資部  郵編：317004  六、   備查文件  特此通知。                                        浙江永強集團股份有限公司                                         二○二二年九月二十六日   附件 1：                     參加網絡投票的具體操作流程   一.網絡投票的程序   （1） 本次股東大會議案為非累積投票議案，填報表決意見：同意、反對、棄權。   （2） 股東對總議案進行投票，視為其他所有議案表達相同意見。   （3） 在股東對同一議案出現總議案與分議案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。   二.通過深交所交易系統投票的程序—15:00。   三.通過深交所互聯網投票系統投票的程序服務身份認證業務指引（2016 年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或 “ 深 交 所 投 資 者 服 務 密 碼 ”。 具 體 的 身 份 認 證 流 程 可 登 錄 互 聯 網 投 票 系 統http://wltp.cninfo.com.cn 規則指引欄目查閱。規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。附件 2：股東參會登記表     浙江永強集團股份有限公司 2022 年第二次臨時股東大會                   股東參會登記表浙江永強集團股份有限公司：  截至 2022 年 9 月 30 日 15:00 交易結束時，本人/本公司持有貴公司股票（股票代碼：002489），現登記參加 2022 年第二次臨時股東大會。 姓名/名稱                   股東賬戶號碼身分證號碼/                          持有股數營業執照號碼 聯系電話                       日期       2022 年   月   日附件 3：授權委托書                         授權委托書  本人/本公司（委托人名稱：                ， 股東賬戶號碼：                   ），持有浙江永強集團股份有限公司 A 股股票（證券代碼：002489）                     股，現授權委托        （先生/女士）（身份證號碼：                                  ）代表本人/本公司出席浙江永強集團股份有限公司 2022 年第二次臨時股東大會，并依照下列指示對股東大會所列提案進行投票。如無指示，則由代理人自行決定投票。  注：請在各項提案對應的投票意見欄內劃“√”，多選或未選均按“棄權”計算。                                         備注提案                                      該列打勾      同   反    棄               提案名稱                               意   對    權編碼                                      的欄目可                                        以投票注：本授權委托書復印或按照上述內容重新打印均有效。本授權委托書的有效期為自本次授權書簽署之日起至該次股東大會會議結束之日止。 自然人股東簽字：                     法人股東蓋章： 股東身份證號碼：                     法定代表人簽字：      日期    2022 年   月    日      日期      2022 年   月    日

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關鍵詞： 臨時股東大會 浙江永強