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證券代碼：002042 證券簡稱：華孚時尚 公告編號：2022-51 華孚時尚股份有限公司 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 華孚時尚股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于 2022 年 9 月 23 日以傳真、電子郵件及書面送達等方式發(fā)出了召開第八屆董事會 2022 年第四次臨時會議的通知，于 2022 年 9 月 26 日上午 10 時 30 分在深圳市福田區(qū)市花路 5 號長富金茂大廈 59 樓會議室以現(xiàn)場結(jié)合通訊的方式召開。會議應(yīng)出席董事 9 名，實際出席董事 9 名，會議由公司董事長孫偉挺先生主持。公司全體監(jiān)事、高級管理人員列席了會議，會議符合《公司法》、《公司章程》的規(guī)定。本次會議審議通過以下議案: 一、以 9 票贊成、0 票反對、0 票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》 詳見公司于 2022 年 9 月 27 日披露在《證券時報》、《中 國 證 券 報》及巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)上的《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的公告》。 二、以 9 票贊成、0 票反對、0 票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過《關(guān)于調(diào)整 2021年股票期權(quán)行權(quán)價格的議案》 詳見公司于 2022 年 9 月 27 日披露在《證券時報》、《中 國 證 券 報》及巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)上的《關(guān)于調(diào)整 2021 年股票期權(quán)行權(quán)價格的公告》。 備查文件 特此公告。 華孚時尚股份有限公司董事會 二〇二二年九月二十七日
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