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股票簡稱：云內(nèi)動力 股票代碼：000903 編號：2022—047 號 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 關(guān)于 2022 年第三次臨時股東大會取消部分提案 暨股東大會補(bǔ)充通知的公告 本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 根據(jù)昆明云內(nèi)動力股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2022 年 9 月 21 日召開的六屆董事會第三十九次會議審議，公司決定于 2022 年 10 月 10 日召開 2022 年第三次臨時股東大會，具體內(nèi)容詳見公司于 2022 年 9 月 22 日在巨潮資訊網(wǎng)上發(fā)布的《關(guān)于召開公司 2022 年第三次臨時股東大會的通知》（公告編號：2022-046 號）。 鑒于公司于 2022 年 9 月 26 日收到獨立董事候選人郝利君先生的告知函，稱其因個人工作情況發(fā)生變動不能擔(dān)任上市公司獨立董事。經(jīng)公司審慎研究，決定取消 2022 年第三次臨時股東大會部分提案，具體情況如下： 一、取消部分議案的情況說明 備注 議案編碼 議案名稱 該列打勾的欄目 可以投票 非累積投票議案 公司于 2022 年 9 月 26 日收到獨立董事候選人郝利君先生的告知函，稱其因個人工作情況發(fā)生變動不能擔(dān)任上市公司獨立董事，經(jīng)公司審慎研究，決定取消 2022 年第三次臨時股東大會中的《關(guān)于補(bǔ)選公司六屆董事會獨立董事的議案》。 除取消上述議案外，公司 2022 年度第三次臨時股東大會的其他議案、股權(quán)登記日、召開時間、召開地點、召開方式均保持不變。公司董事會對取消提案事項對廣大投資者帶來的不便深表歉意，敬請廣大投資者予以諒解。 因葛蘊(yùn)珊先生申請辭去公司六屆董事會獨立董事及下設(shè)委員會相關(guān)職務(wù)，根據(jù)《公司法》、《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，葛蘊(yùn)珊先生的辭職將導(dǎo)致公司董事會成員人數(shù)低于法定人數(shù)，為保障董事會的正常運行，在公司股東大會選舉產(chǎn)生新任獨立董事之前，葛蘊(yùn)珊先生將繼續(xù)履行其董事相關(guān)職責(zé)，葛蘊(yùn)珊先生的辭職不會影響公司正常的生產(chǎn)經(jīng)營。公司將按照法定程序盡快完成新任獨立董事的補(bǔ)選工作。 二、公司 2022 年第三次臨時股東大會的補(bǔ)充通知 （一）召開會議的基本情況議審議通過了《關(guān)于召開 2022 年第三次臨時股東大會的議案》。議，會議的通知及召集、召開程序符合《公司法》等有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。 現(xiàn)場會議時間為：2022 年 10 月 10 日下午 14:00 網(wǎng)絡(luò)投票時間為：2022 年 10 月 10 日。其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為：2022 年 10 月 10 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為：2022 年 10 月 10 日 9:15 至 15:00期間的任意時間。通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。公司股東只能選擇現(xiàn)場投票、深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票中的一種方式。如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。 （1）在股權(quán)登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人； 于股權(quán)登記日 2022 年 9 月 26 日下午收市時在結(jié)算公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權(quán)出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東（授權(quán)委托書模板詳見附件 4）。 （2）公司董事、監(jiān)事、高級管理人員； （3）公司聘請的律師； （4）其他相關(guān)人員。動力股份有限公司辦公樓九樓會議室。 （二）會議審議事項 備注 議案編碼 議案名稱 該列打勾的欄目 可以投票 累積投票議案會議審議通過后提交，程序合法，資料完備。本次股東大會所有提案內(nèi)容詳見 2022 年 9月 22 日刊登在《中 國 證 券 報》、《證券時報》和巨潮資訊網(wǎng) http://www.cninfo.com.cn上的《六屆董事會第三十九次會議決議公告》、《六屆監(jiān)事會第二十五次會議決議公告》及相關(guān)公告。代表監(jiān)事 2 人。股東所擁有的選舉票數(shù)為其所持有表決權(quán)的股份數(shù)量乘以應(yīng)選人數(shù)，股東可以將所擁有的選舉票數(shù)以應(yīng)選人數(shù)為限在候選人中任意分配（可以投出零票），但總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。 （三）會議登記等事項動力股份有限公司證券事務(wù)辦公室。 （1）個人股東：本人親自出席會議的須持本人身份證、股票賬戶卡辦理登記手續(xù)；委托代理人出席會議的，應(yīng)持本人身份證、授權(quán)委托書（詳見附件 4）、委托人股票賬戶卡和身份證辦理登記手續(xù)。 （2）法人股東：法定代表人親自出席的，須持有本人身份證、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（蓋公章）、股票賬戶卡辦理登記手續(xù)；委托代理人出席的，須持本人身份證、法人授權(quán)委托書、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（蓋公章）、委托人股票賬戶卡辦理登記手續(xù)。 凡在會議主持人宣布現(xiàn)場出席會議的股東和委托代理人人數(shù)及所持有表決權(quán)的股份總數(shù)之前到會的股東均有權(quán)參加。 （四）參與網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程 本次股東大會，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（網(wǎng)址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程詳見附件 3。 （五）其他事項 聯(lián)系地址：中國（云南）自由貿(mào)易試驗區(qū)昆明片區(qū)經(jīng)開區(qū)經(jīng)景路 66 號昆明云內(nèi)動力股份有限公司證券事務(wù)辦公室 郵政編碼：650200 聯(lián)系電話：0871-65625802 傳 真：0871-65633176 聯(lián) 系 人：程紅梅、鄭雨 （六）備查文件特此公告。附件 1：董事候選人個人履歷附件 2：監(jiān)事候選人個人履歷附件 3：參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程附件 4：授權(quán)委托書 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 董 事 會 二〇二二年九月二十七日附件 1： 董事候選人個人履歷 王洪亮，男，中國國籍，1973 年 3 月生，籍貫重慶合川，云南省委黨校畢業(yè)，曾任公司營銷公司副總經(jīng)理、總經(jīng)理，公司總經(jīng)理助理、副總經(jīng)理?，F(xiàn)任公司控股股東云南云內(nèi)動力集團(tuán)有限公司總經(jīng)理。 截至本公告披露日，王洪亮先生未持有公司股份，系公司控股股東、實際控制人的一致行動人。 王洪亮先生不存在《公司法》第一百四十六條或《公司章程》等規(guī)定的不得任職的情形；不存在被中國證監(jiān)會采取證券市場禁入措施的情形；不存在被證券交易所公開認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事及高級管理人員的情形；不存在最近三年內(nèi)受到中國證監(jiān)會行政處罰或受到證券交易所公開譴責(zé)或者三次以上通報批評的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調(diào)查未有明確結(jié)論意見的情形；也不存在其他不得擔(dān)任上市公司董事的情形。經(jīng)核實，王洪亮先生不屬于失信被執(zhí)行人。 宋國富，男，中國國籍，1977 年 8 月生，籍貫云南楚雄，昆明理工大學(xué)機(jī)械工程專業(yè)，工程碩士，云南大學(xué) EMBA，管理學(xué)碩士，正高級工程師，曾任公司裝配車間副主任、生產(chǎn)技術(shù)部部長、生產(chǎn)部部長、產(chǎn)品研發(fā)院副院長、總經(jīng)理助理及昆明技術(shù)中心主任、公司副總經(jīng)理等職務(wù)?，F(xiàn)任公司總經(jīng)理。 截至本公告披露日，宋國富先生未持有公司股份，與持有公司 5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。 宋國富先生不存在《公司法》第一百四十六條或《公司章程》等規(guī)定的不得任職的情形；不存在被中國證監(jiān)會采取證券市場禁入措施的情形；不存在被證券交易所公開認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事及高級管理人員的情形；不存在最近三年內(nèi)受到中國證監(jiān)會行政處罰或受到證券交易所公開譴責(zé)或者三次以上通報批評的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調(diào)查未有明確結(jié)論意見的情形；也不存在其他不得擔(dān)任上市公司董事的情形。經(jīng)核實，宋國富先生不屬于失信被執(zhí)行人。附件 2： 監(jiān)事候選人個人履歷 黃忠行，男，中國國籍，1989年12月生，籍貫云南昆明，畢業(yè)于云南大學(xué)，工商管理專業(yè)，人力資源管理師。曾任公司人力資源部人力資源主管、云南云內(nèi)動力集團(tuán)有限公司旗下福愛電子（貴州）有限公司綜合管理部經(jīng)理。現(xiàn)任公司控股股東云南云內(nèi)動力集團(tuán)有限公司資本運營部運營主管。 截至本公告披露日，黃忠行先生未持有公司股份，系公司控股股東、實際控制人的一致行動人。 黃忠行先生不存在《公司法》第一百四十六條或《公司章程》等規(guī)定的不得任職的情形；不存在被中國證監(jiān)會采取證券市場禁入措施的情形；不存在被證券交易所公開認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事及高級管理人員的情形；不存在最近三年內(nèi)受到中國證監(jiān)會行政處罰或受到證券交易所公開譴責(zé)或者三次以上通報批評的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調(diào)查未有明確結(jié)論意見的情形；也不存在其他不得擔(dān)任上市公司監(jiān)事的情形。經(jīng)核實，黃忠行先生不屬于失信被執(zhí)行人。 趙丹寧，女，中國國籍，1990年12月生，籍貫云南大理，畢業(yè)于昆明理工大學(xué)津橋?qū)W院，工商管理專業(yè)。曾任公司安保后勤部后勤管理員，現(xiàn)任公司控股股東云南云內(nèi)動力集團(tuán)有限公司紀(jì)檢監(jiān)察室紀(jì)檢監(jiān)察員。 截至本公告披露日，趙丹寧女士未持有公司股份，系公司控股股東、實際控制人的一致行動人。 趙丹寧女士不存在《公司法》第一百四十六條或《公司章程》等規(guī)定的不得任職的情形；不存在被中國證監(jiān)會采取證券市場禁入措施的情形；不存在被證券交易所公開認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事及高級管理人員的情形；不存在最近三年內(nèi)受到中國證監(jiān)會行政處罰或受到證券交易所公開譴責(zé)或者三次以上通報批評的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調(diào)查未有明確結(jié)論意見的情形；也不存在其他不得擔(dān)任上市公司監(jiān)事的情形。經(jīng)核實，趙丹寧女士不屬于失信被執(zhí)行人。附件 3： 參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程 一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序 投票代碼：360903 投票簡稱：云內(nèi)投票 本次股東大會的議案均為累積投票議案。對于累積投票議案，填報投給某候選人的選舉票數(shù)。上市公司股東應(yīng)當(dāng)以其所擁有的每個提案組的選舉票數(shù)為限進(jìn)行投票，股東所投選舉票數(shù)超過其擁有選舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投票超過應(yīng)選人數(shù)的，其對該項提案組所投的選舉票均視為無效投票。如果不同意某候選人，可以對該候選人投 0 票。 累積投票制下投給候選人的選舉票數(shù)填報一覽表 投給候選人的選舉票數(shù) 填報 對候選人 A 投 X1 票 X1 票 對候選人 B 投 X2 票 X2 票 ... ... 合 計 不超過該股東擁有的選舉票數(shù) 各提案組下股東擁有的選舉票數(shù)舉例如下： （1）補(bǔ)選非獨立董事（如提案 1，采用等額選舉，應(yīng)選人數(shù)為 2 位） 股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×2 股東可以將所擁有的選舉票數(shù)在 2 位非獨立董事候選人中任意分配，但投票總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。 （2）補(bǔ)選股東代表監(jiān)事（如提案 2，采用等額選舉，應(yīng)選人數(shù)為 2 位） 股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×2 股東可以在 2 位股東代表監(jiān)事候選人中將其擁有的選舉票數(shù)任意分配，但投票總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)，所投人數(shù)不得超過 2 位。 二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序 三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016 年修訂） 》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“ 深 交 所 投 資 者 服 務(wù) 密 碼 ”。 具 體 的 身 份 認(rèn) 證 流 程 可 登 錄 互 聯(lián) 網(wǎng) 投 票 系 統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。附件 4： 授權(quán)委托書 茲委托 先生（女士）代表本人（本單位）出席昆明云內(nèi)動力股份有限公司 備注 表決意見議案編碼 議案名稱 該列打勾 的欄目可 同意 反對 棄權(quán) 以投票 累積投票議案 關(guān)于補(bǔ)選公司六屆董事會非獨立董 應(yīng)選人數(shù) 事的議案 （2）人 補(bǔ)選王洪亮先生為公司六屆董事會 非獨立董事 補(bǔ)選宋國富先生為公司六屆董事會 非獨立董事 關(guān)于補(bǔ)選公司六屆監(jiān)事會股東代表 應(yīng)選人數(shù) 監(jiān)事的議案 （2）人 補(bǔ)選黃忠行先生為公司六屆監(jiān)事會 股東代表監(jiān)事 補(bǔ)選趙丹寧女士為公司六屆監(jiān)事會 股東代表監(jiān)事 如果委托人未作出表決指示，代理人是否可以按自己決定表決： □可以 □不可以 委托股東姓名及簽章： 身份證或營業(yè)執(zhí)照號碼： 委托股東持有股數(shù)： 委托人股票帳號： 受托人簽名： 受托人身份證號碼： 委托日期： 委托有效期： 注：授權(quán)委托書剪報或重新打印均有效。
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