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證券代碼：301045 證券簡稱：天祿科技 公告編號：2022-040 蘇州天祿光科技股份有限公司 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 一、董事會會議召開情況 蘇州天祿光科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第十七次會議的通知于 2022 年 9 月 21 日以郵件、即時通訊工具等方式發出。本次會議于董事 5 人，實際出席董事 5 人。會議由公司董事長梅坦先生主持，公司監事、高級管理人員列席了會議。本次會議的召集、召開和表決程序符合有關法律、法規和《公司章程》的規定。 二、董事會會議審議情況候選人的議案》 鑒于公司第二屆董事會任期即將屆滿，為確保董事會工作順利開展，根據《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第 2 號—創業板上市公司規范運作》等法律法規、規范性文件及《公司章程》的有關規定，公司開展董事會換屆選舉工作。經董事會提名委員會資格審查，董事會提名梅坦先生、陳凌先生、殷宇先生、蘇洪先生作為公司第三屆董事會非獨立董事候選人，任期自股東大會審議通過之日起三年。 為確保董事會的正常運作，在新一屆董事會非獨立董事就任前，公司第二屆董事會非獨立董事仍將按照規定繼續履行董事職責。 公司獨立董事對該事項發表了同意的獨立意見。 具體內容詳見同日公司披露在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的《關于董事會換屆選舉的公告》。 具體表決結果如下： （1）提名梅坦先生為公司第三屆董事會非獨立董事候選人； 表決結果：5 票同意，0 票反對，0 票棄權。 （2）提名陳凌先生為公司第三屆董事會非獨立董事候選人； 表決結果：5 票同意，0 票反對，0 票棄權。 （3）提名殷宇先生為公司第三屆董事會非獨立董事候選人； 表決結果：5 票同意，0 票反對，0 票棄權。 （4）提名蘇洪先生為公司第三屆董事會非獨立董事候選人； 表決結果：5 票同意，0 票反對，0 票棄權。 本議案尚需提交公司 2022 年第一次臨時股東大會審議，并采取累積投票制對各候選人進行分項投票表決。選人的議案》 鑒于公司第二屆董事會任期即將屆滿，為確保董事會工作順利開展，根據《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第 2 號—創業板上市公司規范運作》等法律法規、規范性文件及《公司章程》的有關規定，公司開展董事會換屆選舉工作。經董事會提名委員會資格審查，董事會提名鄧巖女士、楊相寧先生、王琪宇先生作為公司第三屆董事會獨立董事候選人，任期自股東大會審議通過之日起三年。 為確保董事會的正常運作，在新一屆董事會獨立董事就任前，公司第二屆董事會獨立董事仍將按照規定繼續履行董事職責。 公司獨立董事對該事項發表了同意的獨立意見。 具體內容詳見同日公司披露在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的《關于董事會換屆選舉的公告》。 具體表決結果如下： （1）提名鄧巖女士為公司第三屆董事會獨立董事候選人； 表決結果：5 票同意，0 票反對，0 票棄權。 （2）提名楊相寧先生為公司第三屆董事會獨立董事候選人； 表決結果：5 票同意，0 票反對，0 票棄權。 （3）提名王琪宇先生為公司第三屆董事會獨立董事候選人； 表決結果：5 票同意，0 票反對，0 票棄權。 本議案尚需提交公司 2022 年第一次臨時股東大會審議，并采取累積投票制對各候選人進行分項投票表決。 上述獨立董事候選人的任職資格尚需經深圳證券交易所審核無異議后方可提交公司股東大會審議。 根據中國證券監督管理委員會《上市公司獨立董事規則》等法律法規的要求及《公司章程》的相關規定，綜合考慮獨立董事為公司規范運作、內部體系建設和公司發展做出的重要貢獻，結合公司目前經營規模、實際狀況，并參照同地區、同行業上市公司獨立董事津貼標準，擬將公司獨立董事津貼從原來的每人每年稅前 6 萬元調整為每人每年稅前 8 萬元。 公司獨立董事對該事項發表了同意的獨立意見。 具體內容詳見同日公司披露在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的《關于調整公司獨立董事津貼的公告》。 表決結果：5 票同意，0 票反對，0 票棄權。 本議案尚需提交公司 2022 年第一次臨時股東大會審議。 在 2021 年度審計工作中，大華會計師事務所（特殊普通合伙）能堅持獨立、公正、客觀、公允的原則，遵守職業道德，對公司的資產狀況、經營成果及內部控制體系進行客觀公正、實事求是的評價。為保證審計工作的連續性，公司擬聘請其繼續負責公司 2022 年度的審計工作，包括公司及合并報表范圍內的子公司產總量、審計范圍及工作量，參照物價部門有關審計收費標準及結合本地區實際收費水平決定其審計報酬。 公司獨立董事對該事項進行了事前認可并發表了同意的獨立意見。 具體內容詳見同日公司披露在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的《關于續聘公司 2022 年度審計機構的公告》。 表決結果：5 票同意，0 票反對，0 票棄權。 本議案尚需提交公司 2022 年第一次臨時股東大會審議。 為進一步提高公司董事會的決策能力和治理水平，更大程度地發揮董事的經驗和能力，公司董事會同意將董事會成員人數由 5 名增至 7 名，其中非獨立董事人數由 3 名增至 4 名，獨立董事由 2 名增至 3 名，并同步修改《公司章程》相應條款。 具體內容詳見同日公司披露在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的《關于修改<公司章程>并辦理工商變更登記的公告》。 表決結果：5 票同意，0 票反對，0 票棄權。 本議案尚需提交公司 2022 年第一次臨時股東大會審議，并須經出席股東大會的股東所持有效表決權股份總數的三分之二以上同意。 經審議，董事會決定于 2022 年 10 月 12 日 14:30 召開 2022 年第一次臨時股東大會。 具體內容詳見同日公司披露在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的《關于召開 2022 年第一次臨時股東大會的通知》。 表決結果：5 票同意，0 票反對，0 票棄權。 三、備查文件 特此公告。 蘇州天祿光科技股份有限公司董事會
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