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證券代碼：300899 證券簡稱：上海凱鑫 公告編號：2022-048 上海凱鑫分離技術股份有限公司 本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 一、董事會會議召開情況次會議通知已于 2022 年 9 月 19 日通過電話、郵件等方式通知了全體董事。席董事 9 人。公司監事、高級管理人員列席了本次會議。范性文件和《公司章程》的有關規定，會議合法、有效。 二、董事會會議審議情況 經與會董事充分討論，本次會議審議并通過了以下議案： 根據公司募集資金投資項目“膜分離集成裝置信息管理系統建設項目”當前的實施情況，公司經謹慎研究后決定終止“膜分離集成裝置信息管理系統建設項目”并將剩余募集資金永久性補充流動資金。本次變更募集資金用途并永久性補充流動資金是公司根據項目實際進展情況作出的合理調整，有利于提高募集資金使用效率，優化資源配置，不會對公司日常經營產生重大不利影響，不存在損害公司及股東利益的情形。 公司獨立董事對該事項發表了同意的獨立意見。保薦機構長江證券承銷保薦有限公司出具了同意的核查意見。 具體內容詳見公司披露于巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的《關于變更募集資金用途并永久性補充流動資金的公告》（公告編號：2022-050）。 表決結果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權。本議案表決獲得通過。 本議案尚需提交 2022 年第一次臨時股東大會審議。 公司將于 2022 年 10 月 12 日（星期三）召開 2022 年第一次臨時股東大會，具體內容詳見公司同日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《關于召開 2022 年第一次臨時股東大會的通知》（公告編號：2022-051）。 表決結果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權。本議案表決獲得通過。 三、備查文件 特此公告。 上海凱鑫分離技術股份有限公司董事會
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